10/09/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
- - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
s n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
l à 1 S E P . 2 0 %
a f d e l i n g A r e e m e n
u r a n e
U M M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 6 0 , 8 8 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m e
Z e t e l : B r i t s e l e i 4 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t - k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o n t b i n d i n g , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a V a n H o v e E l s j e o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g w o r d t t e 1 7 u u r g e o p e n d , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e m e v r o u w E l s j e V a n H o v e .
D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n z a l g e h e c h t b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
H i e r n a s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t e n e r k e n t d e v e r g a d e r i n g
e ) d a t t w e e v e n n o t e n , h e t z i j h e t v o l l e d i g a a n t a l v e n n o t e n , o p d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n . H e t
m i n i m u m q u o r u m q u a a a n w e z i g h e i d w e r d d u s b e r e i k t .
b ) d a t d e z e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e
a g e n d a .
c ) d a t d e a g e n d a a i s v o l g t l u i d t :
- A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ;
- G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
- G o e d k e u r i n g o m t r e n t d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ;
- K w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ;
- O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r I r m a .
- A a n d u i d e n p l a a t s w a a r a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d z u l l e n w o r d e n .
B e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a f t e s l u i t e n o p h e d e n e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e h o u d e n o p h e d e n 6 . 8 . 2 0 1 4 .
2 , D e j a a r r e k e n i n g , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , w e r d t o e g e l i c h t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e j a a r r e k e n i n g a l s m e d e d e v o o r g e s t e l d e w i n s t v e r d e l i n g g o e d . D e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r h e t b e h e e r t i j d e n s h e t b o e k j a a r ,
e h D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n . A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t j e g e n s d e r d e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t d i e n t v e r e f f e n d t e w o r d e n e n d a t e r b i j g e v o l g g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n b e n o e m d .
D o o r d e z e o n t b i n d i n g h o u d t d e v e n n o o t s c h a p o p t e b e s t a a n .
D e v a n a f h e d e n , i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r v e r e f f e n i n g , t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n t s t a n e o n v e r d e e l d h e i d z a l w o r d e n v e r d e e l d c o n f o r m d e r e g e l s v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V a n H o v e E i s j e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . T e n s l o t t e w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n j a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p h e t a d r e s v a n d e w o o n p l a a t s v a n m e v r o u w E l s j e V a n H o v e , t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 5 8 . . .
D e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t d a t h i j g e i n f o r m e e r d w e r d d a t h i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r k a n w o r d e n b e s c h o u w d ; d i t k a n i n z i j n e n h o o f d e e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t g e v o l g h e b b e n , d i t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N i e t s m e e r a a n d e a g e n d a z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s o p g e h e v e n t e 1 8 . 0 0 u u r . D e v o o r z i t t e r ,
M e v r o u w E l s j e V a n H o v e ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l - b e h o u d e n
a a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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