30/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b A o d W o r d 1 1 . 1
M a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l l
1 1 1 E 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
I I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r c e n
1 9 . 0 1 1 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n " A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 0 6 . 5 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n L a e r G .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r e e f 4 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : o m z e t t i n g v a n C o m m V . n a a r e e n B V B A
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 8 j u n i 2 0 1 5 , a a n g e b o d e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u m h o u t 2 o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 3 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 5 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 3 0 0 , 0 0 ) d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e . v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 , V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V a n L a e r G . " o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n L a e r G . " m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n L a e r G . " i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V a n L a e r G . " , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m - z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n . ,
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e - I v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V a n L a e r G . " , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n L a e r G , " .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n L a e r G . " .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j - v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n L a e r G . " b e h o u d t h e t n u m m e r B E 0 8 9 4 . 3 0 6 . 5 4 4 w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V a n L a e r G . " i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e A n t w e r p e n .
D e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V a n L a e r G . " ,
i n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V a n L a e r G . " o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r - g a a n .
4 . V e r s l a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, t D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n - i d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o h s c h a p p e n . i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 2 0 E m b l e m , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , l u i d e n a l s v o l g t :
8 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , 2 5 2 0 E m b l e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n V a n L a e r G . C o m m . V h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n i e t - v o o r z i e n i n g v a n d e g e r a a m d e v e r s c h u l d i g d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v a n a f g e r o n d E U R 6 . 0 0 0 .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 7 2 . 1 5 7 , 4 2 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 . 2 5 0 .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
5 , O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p h u n v e r z o e k a a n d e h e e r V A N L A E R G r e g L o d e w i j k A n n a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 1 j u l i 1 9 7 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 7 . 2 1 - 1 3 9 . 4 5 ) , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , D r e e f 4 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V a n L a e r G . " .
6 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n .
D e z e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t
S T A T U T E N
T I T E L i . V O R M N A A M Z E T E L - - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m " V a n L a e r G . " .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r g e v o l g d d o ç r d e a f k o r t i n g R P R e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ¬ n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , D r e e f 4 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e o f F r a n s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a i l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
H e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r - , l o o d - e n z i n k w e r k e n , d e a a n - e n v e r k o o p ; d e i n - e n u i t v o e r v a n t o e s t e l l e n b e h o r e n d e b i j d e a a n l e g e n h e t o n d e r h o u d v a n v o o r m e l d e i n s t a l l a t i e s .
D e g r o o t h a n d e l i n d e p r o d u c t e n v a n d e m e t a a l n i j v e r h e i d , a i l e i j z e r w a r e n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r v o e r t u i g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n r i j w i e l e n , b r o m f i e t s e n , m o t o r w i e l e n e n t o e b e h o r e n .
D e m e t a a l v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n m a c h i n e s e n t r a n s p o r t m a t e r i e e l .
D e f a b r i c a g e v a n m e t a l e n m e u b e l e n , r o l l u i k e n , r a m e n , s l o t e n e n k l e i n i j z e r w e r k , v a t e n , z w a r e m e t a l e n v e r p a k k i n g e n e n m e l k b u s s e n , l i c h t e m e t a l e n d o z e n e n v e r p a k k i n g e n ; g e g a l v a n i s e e r d , v e r l o o d e n v e r t i n d p l a a t i j z e r b l i k .
D e f a b r i c a g e v a n a r t i k e l e n v a n p l a a t i j z e r v o o r n i e t - i n d u s t r i ë l e e n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e t o e s t e l l e n v a n p l a a t i j z e r v o o r i n d u s t r i e e l o f p r o f e s s i o n e e l g e b r u i k v a n k l e i n t i m m e r w e r k e n k l e i n k e t e l w e r k .
D e w e r k p l a a t s v o o r d e c o r a t i e - e n b e s c h e r m i n g s m a t e r i a l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w e r k p l a a t s v o o r h e t o p k n a p p e n v a n t w e e d e h a n d s e m a c h i n e s e n v o e r t u i g e n .
D e m e t a a l n i j v e r h e i d , d e p r i m a i r e b e w e r k i n g v a n z i n k , k o p e r , l o o d , t i n e n a l u m i n i u m .
D e k l e i n h a n d e l i n a r t i k e l e n v o o r m e u b i l e r i n g , o n d e r h o u d e n h u i s h o u d e l i j k e u i t r u s t i n g , i j z e r w e r k , b l i k w a r e n e n h u i s h o u d a r t i k e l e n , s n i j g e r e e d s c h a p , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , e n r a d i o - e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l .
D e o n d e r n e m i n g v o o r r i o l e r i n g s w e r k e n , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , g r o n d w e r k e n , h e t b o u w e n v a n n i e t - m e t a l e n k u n s t w e r k e n m e t u i t z o n d e r i n g v o o r d e z e e - e n r i v i e r w e r k e n : h e t b o u w e n v a n s t a l l i n g e n a l s m e d e v o o r h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s : h e t o p t r e k k e n v a n m e t m e t a l e n u i t e e n n e e m b a r e p a v i l j o e n e n e n b a r a k k e n , e n h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n
D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) o m v a t d e o n d e r n e m i n g e n v o o r b e k i s t i n g e n i j z e r v l e c h t w e r k .
D e a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g o m v a t b e h a l v e d e b e d r i j v i g h e d e n v a n d e v o o r g a a n d e r u b r i e k , d e g e n e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d .
D e k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n .
D e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m v a t d e t u s s e n p e r s o n e n i n a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n g e b o u w e n , d e e x p e r t e n - r a a d g e v e r s i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . a l s m e d e d e b o u w p r o m o t o r e n .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n m e t w i e e n i g e j u r i d i s c h e b a n d b e s t a a t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e o n d e r n e m i n g e n t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i e e l a k k o o r d o f o p a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d o e n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e v e n n o t e n z i j n h e t e r e v e n w e l e n u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r e e n s d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n n o c h m a g z i j n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d e a t t e s t e n . Z e k a n o o k d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L l l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 5 5 0 , 0 0 )
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 1 1 2 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 . S t o r t i n g s p l i c h t
A r t i k e l 7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - - R e c h t v a n v o o r k e u r
T I T E L I I I . T I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
A r t i k e l 9 . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
A r t i k e l 9 b i s . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
T I T E L I V . B E S T U U R - - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n
A i s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 2 . V e r g o e d i n g
A r t i k e l 1 3 . C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 4 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 8 : 0 0 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e . z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 . V e r d a g i n g
A r t i k e l 1 7 . Z i t t i n g e n - - N o t u l e n
A r t i k e l 1 8 . B e r a a d s l a g i n g e n
§ 1 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n ,
E l k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o o r a l l e m i d d e l e n v a n o v e r d r a c h t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
§ 2 . A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l t é é n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a l s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
§ 3 . B e h a l v e i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n w e l k e o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g d e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l m a g z i j n e n b i j a b s o l u t e ( o f : r e l a t i e v e ) m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ( o f : v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ) .
§ 4 . I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e
e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
T I T E L V l . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 1 9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d
j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
1 .
, . . ,
V o o r b e h o u d e n
d a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - - r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ;
d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 1 . O n t b i n d i n g
a
A r t i k e l 2 2 . V e r e f f e n a a r s
A r t i k e l 2 3 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
T I T E L V 1 1 1 . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 4 . W o o n s t k e u z e
A r t i k e l 2 5 . G e r e c h t e l i j k e b e v o e g d h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i K e l 2 6 . G e m e e n r e c h t
B i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g e n
a . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ;
D e h e e r V A N L A E R G r e g L o d e w i j k A n n a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 1 j u l i 1 9 7 8 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 9 2 0 2 3 0 5 - 1 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 7 . 2 1 - 1 3 9 . 4 5 ) , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , D r e e f 4 , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e z o u b e l e t t e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v a n a f h e d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t h i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z a l o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c . B i j z o n d e r e v o l m a c h t h a n d e l s r e g i s t e r e n B . T . W .
C o m p a r a n t e n g e v e n v o l m a c h t a a n D A W A L I C o m m . V , D o r p s s t r a a t 1 9 b u s 6 t e 2 5 9 0 B e r l a a r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n / o f d e g r i f f i e e n / o f d e K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r s t
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g