08/04/2014
ÿþM o a w a r t 1 1 . 1
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3 1 0
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ d _ . k . - . - - . . t _ I ` s , r ~ ~ . : ~ : D
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2 4 - 0 3 2 0 1 4
~ ; ~ - G r i f f i e . - , : , , . , , ~ ~ ~ . r r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 4 6 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N L A N G E N D O N C K V E R L I N D E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e l l e v o o r t s t r a a t , 1 4 A , 2 5 6 0 N i j i e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B é n é d i c t e M e e s t e r s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n , o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N L A N G E N D O N C K - V E R L I N D E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , H e l l e v o o r t s t r a a t 1 4 A ; o p g e r i c h t , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s v a n d e n H o v e t e Z a n d h o v e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 0 3 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 0 1 0 6 0 0 2 0 2 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d ; d e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 7 6 7 7 . ; d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 1 4 6 . 7 4 2 ; o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 ° D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d d a t a a n g e r e k e n d w e r d o p d e b e s t a a n d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 e n d i e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 n o g b e s t o n d e n , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d w a s , h e t z i j t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o n d e r d e r u b r i e k " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " . D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t d e h e e r V a n L a n g e n d o n c k S t e v e n C o n s t a n t M a r i e , g e b o r e n t e L i e r o p 1 1 m e i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j i e n , H e l l e v o o r t s t r a a t , 1 4 A , t e n b e l o p e v a n e e n n e t t o - b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n b e t a l i n g g e s t e l d . .
2 ° D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W o u t e r s V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r v e n n o o t , D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B r e d a s t r a a t 1 4 0 6 3 0 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 8 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 4 . 6 8 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
I n b r e n g
D e h e e r S t e v e n V a n L a n g e n d o n c k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n g e v o l g e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n w o r d t g e s c h a t o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 h
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a l v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 4 . 6 8 0 ) n i e u w e k a p i - t a a l s a a n d e l e n ,
D e z e v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 4 . 6 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d .
D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 8 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n .
3 ° d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t a f g e s c h a f t .
4 ° D e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n g e p a s t .
5 ° T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a i s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e _ a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a i s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e o f l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n " M a e s & P a r t n e r s C V B A " t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1 E , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
O p g e m a a k t d o o r B é n é d i c t e M e e s t e r s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g