02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.04.2014, NGL 28.04.2014 14103-0489-025
22/04/2014
ÿþM o d W a r t i 1 1 . 1
t r l a t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n .
e j , k © l 1 A N T W E R P E N e e r 3 e
0 g A P R , 2 0 U
G r i f f i e
1 9 8 5 3 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 1 7 . 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n L a n s c h o t F i n a n c e B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 a p r i l 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e V a n d e r b e e k a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n v e r g o e d i n g v a n 2 . 5 5 5 , 7 5 E U R ( e x c l . B T W ) v o o r h e t e e r s t e j a a r e n t o t i n d e x a t i e v a n d i t b e d r a g v a n a f h e t t w e e d e j a a r .
P a u l T i m m e r m a n s M i c h e l B u y s s c h a e r t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2014
ÿþ r r a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 ) 1 1 t 1 I 1 1 1 1 1 1
R e z n t o e i : 1 t . . 1 , 1
A n t W e r o a n
1 7 S E P , 2 0 1 / t
a f d e l i n g A n t w e r p e n
. ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 3 1 7 4 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n L a n s c h o t F i n a n c e B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e s g u i n l e i 5 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n L a n s c h o t F i n a n c e B e l g i ë " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a t o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o i ( 8 0 . 9 8 1 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 5 5 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r t v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g e n e r z i j d s i n n a t u r a d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n d e ; b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e , w a a r v a n h e t b e d r a g v a s t g e s t e l d z a l w o r d e n o p d e d a g v a n d e e f f e c t i e v e u i t k e r i n g , e n , a n d e r z i j d s d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t v e r m i n d e r d m e t h e t b e d r a g v a n d e b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e o p d e d a g v a n d e e f f e c t i e v e u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n d e V e n n o o t s c h a p .
3 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 i v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e . "
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g i n g e l d a a n a l l e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e i o p e v a n e e n b e d r a g , v a n n e g e n m i l j o e n e u r o ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 1 7 . 4 7 7
I f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n t f e e e e k t b o n k v a i d o o p h a n d e l t e A n A v e r p e n , o p
1 4 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n L a n s c h o t F i n a n c e B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e s g u i n l e i 5 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 8 2 , b l e d 3 6 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . V o o r M A R C H A I , D . ( g e t e k e n d ) C . D I / M O N T .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n L a n s c h o t F i n a n c e B e l g i ë " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 0 V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n m i i j o e n e u r o ( 1 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p e e n e n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D o o r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d o o k d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t , e n b e d r a a g t d e z e v a n a f a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 4 0 5 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
2 0 V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n t a c h t i g m i l j o e h e u r o ( 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 4 0 5 , 0 0 E U R ) e l k " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2013
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
i L û _ ~ k ~ B . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F e e r g 3 1 3 ; : i i 3 r e r i t ; . = d e R e c h t b a g V a i ? K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 1 O K T 2 0 1 3
G r i f f i - - -
V c b e h c a a r B e l l
S t a a l 1 3 1 5 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 1 7 . 4 7 7
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V a n L a n s c h o t F i n a n c e B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e u r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e h e e r R o b e r t W i l l e m H e n d r i k v a n O o s t v e e n d e e l t m e e z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r n e e r t e l e g g e n p e r h e d e n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r v a n O o s t v e e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e h e e r M i c h e l E r i c C . B u y s s c h a e r t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
P a u l T i m m e r m a n s M i c h e l B u y s s c h a e r t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o e d 1 1 . 1
i L û _ ~ k ~ B . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F e e r g 3 1 3 ; : i i 3 r e r i t ; . = d e R e c h t b a g V a i ? K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 1 O K T 2 0 1 3
G r i f f i - - -
V c b e h c a a r B e l l
S t a a l 1 3 1 5 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 1 7 . 4 7 7
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V a n L a n s c h o t F i n a n c e B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e u r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e h e e r R o b e r t W i l l e m H e n d r i k v a n O o s t v e e n d e e l t m e e z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r n e e r t e l e g g e n p e r h e d e n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r v a n O o s t v e e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e h e e r M i c h e l E r i c C . B u y s s c h a e r t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
P a u l T i m m e r m a n s M i c h e l B u y s s c h a e r t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k c o p h a n c l g l
A n t ' . ' : á r p o n
1 8 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 3 1 7 4 7 7
m o d 1 1 . 1
3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n L a n s c h o t F i n a n c e B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e s g u i n l e i 5 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G V E R K O R T E J A A R R E K E N I N G - K W I J T I N G E N - O N T B I N D I N G m e t d a d e l i j k e S L U I T I N G v a n d e V E R E F F E N I N G ( t o e p a s s i n g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e K e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : . a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n L a n s c h o t F i n a n c e B e l g i ë " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 , ' , A n t w e r p e n , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i ; . 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n g o e d k e u r i n g v a n d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g .
2 / K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e p e r i o d e v a n ; ; i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
3 1 G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n o p g r o n d v a n d e c o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s d a t d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n l u i d e n s d e e t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e ; : i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
4 / B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e : V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 / D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j ; . d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n : ' w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n , n a m e l i j k n o g t e b e t a l e n ; v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g : e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e c o n s i g n e e r d o p : , r e k e n i n g 7 6 . 4 7 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r G o e t h a l s ; J a n , t e n e i n d e d e e r o p g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n t e b e t a l e n i n h a n d e n v a n d e d e s b e t r e f f e n d e s c h u l d e i s e r s e n h e t : v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r G o e t h a l s J a n , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e : ' D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t . i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e . i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e , A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n : v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n : h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 22.04.2013 13093-0422-028
14/06/2012
ÿþ1
M o d W o e d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 5 5 5 9 *
b e a
B c
S t e
i u
I I I
? ~ ~ : ~ c l ~ t ~ i o n k
~ } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ° ~ , : ~ l i ~ 1 , ~ . : , 3 ~ ~ ~
g e e i e n c l ~ ° j A n h w e r p o o , o p
G r i f f i e 0 5 M U N T 2 0 1 2
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r . . 0 8 8 9 . 3 1 7 . 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n L a n s c h o t F i n a n c e B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s e n g a a t . v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e V a n d e r b e e k a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n h e t L o p e n d e m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r R o b e r t W i l l e m H e n d r i k v a n O o s t v e e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r J u r g e n C o e n e g r a c h t s m e t , o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C o e n e g r a c h t s .
P a u l T i m m e r m a n s R o b v a n p o s t v e e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2012
ÿþ~ ~ M o d W o r t ! 1 7 . 1
~ r ` l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ^ " " \ ~ ~ ~
L ~ ~ á ~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
t i
G r i f f i e 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 0 9 3 2 2 2 *
V o ( b e h o i
a a n
B e l g S t a a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 1 7 . 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n L a n s c h o t F i n a n c e B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 a p r i l 2 0 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r G e r r i t V e r l o d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r ' V e r l o d t .
J u r g e n C o e n e g r a c h t s P a u l T i m m e r m a n s
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 19.04.2012 12090-0225-027
10/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.04.2011, NGL 04.05.2011 11102-0601-027
10/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
" 1 1 ~ ~ 4 0 1 Q "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d l
R e c h t b a n k v a n K o o p h a r t e 9 q t u n t w e ¬ p e f 1
o P
u L ~ i t f f 8
r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 1 7 . 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V a n L a n s c h o t F i n a n c e B e l g i ë
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l . T h i r y l a a n 2 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n S t e e n v o o r t a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 3 . D e . v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n v e r g o e d i n g v a n 3 7 1 5 , - E U R ( e x c l u s i e f B T W ) v o o r h e t e e r s t e j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n d e x a t i e v a n d i t b e d r a g v a n a f h e t t w e e d e j a a r .
P a u l T i m m e r m a n s
Z a a k v o e r d e r
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 27.05.2010 10134-0450-025
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 05.06.2009 09206-0034-023
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 15.05.2008 08141-0121-020