31/12/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
L ( 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
U 1 1 I 1 1 ~ w m u ~ ~ , ~ m ~ m
1 2 2 9 8 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 8 7 4 8 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N L A N S C H O T V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e s g u i n l e i 5 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r ! ' P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N
; L A N S C H O T V E R Z E K E R I N G E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , h i e r n a " d e ! ' V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t d o e t v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e , ' . v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e ; : b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s e n b e l a n g e n b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n ' ' v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j ; ' p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n ;
- d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n : e n t e c o ö r d i n e r e n ;
- h e t n e m e n v a n g e l d b e l e g g i n g e n a l l e r h a n d e o p k o r t e o f l a n g e t e r m i j n ;
- h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t : m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n a m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a i s ' v e r e f f e n a a r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f '
o n r e c h t s t r e e k s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a i l e o p d r a c h t e n , m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y , p a r t i c i p a t i e o n d e r d e v o r m v a n
o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , r a a d g e v i n g e n o p a l l e g e b i e d b i j o n d e r n e m i n g e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n ; - h e t v o e r e n v a n i n t e r i m - m a n a g e m e n t b i j b e d r i j v e n ;
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g , s e s s i e s e n c o n s u l t a n c y i n b e d r i j v e n e n m a n a g e m e n t s c h o l e n ;
- a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n o p e r a t i o n e e l , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e l e i d ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : a ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r h e t : s t e l s e l v a n d e B T W , m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n ; v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p ; h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; b ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n ; v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e , v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e , h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; c ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n g a a n e n ' v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n , i n h e t k a d e r v a n d e c ; b o v e n v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e r : . d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
r
} V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s v o o r d e r d e n e n I n h e t a l g e m e e n v a n a i l e f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n v o o r d e r d e n w a a r v o o r e e n w e t t e l i j k e v e r g u n n i n g s p l i c h t g e l d t . "
2 1 W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n " V a n L a n s c h o t I n v e s t " e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V a n L a n s c h o t I n v e s t " . " .
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l v a n , d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t o 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n " .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r G O E T H A L S J a n , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e N o t a r i s
- B i j l a g e n T i i j T i e t B è T g i s c l i S t a á t i b I ï T - X 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2012
ÿþ" " " M o d W o l t i 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 0 1 2 6 *
0
t f e a r q t < f i r ï ! d l e r i j r r ' i l > t e r a » R e r f r l 6 á n k > ' a n K o a p h e n t a ' e t l e 7 4 r t e e r e l p e k , e y 3
G r i f f i e 2 9 J U N I 2 8 1 7
I I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r 0 4 0 5 . 8 7 4 . 8 2 3
B e n a m i n g
V a n L a n s c h o t V e r z e k e r i n g e n
( v e l k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i D e s g u i n l e i 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r " .
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s e n g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e V a n d e r b e e k a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 3 o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n h e t l o p e n d e m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J u r g e n C o e n e g r a c h t s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e h e e r C o e n e g r a c h t s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e h e e r B e n t i n c k E v e r a r d J o h a n n e s L e o n a r d e n d e h e e r v a n O o s t v e e n R o b e r t W i l l e m H e n d r i k t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
P a u l T i m m e r m a n s E v e r a r d J o h a n n e s B e n t i n c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a n L u i k . , t , t v a . a n p f , " , , i , [ ~ , ° h F t n J v a n d e p e i t i 0 ; , ; r I E i
1 i N d , 3 [ 0 ~ n i , ~ , . ü 1 ? P 3 i , , ' ' - . 1 I " . ~ ; ~ F [ ~ f - ~ I 1 ~ ~ 5 1 U 0 1 L ~ i U L ' ' h