31/12/2014
��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
mod 11.1
L( 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1
U11I11~wmu~~,~m~m
1 22981
Ondernemingsnr :0405874823
Benaming (voluit) : VAN LANSCHOT VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Desguinlei 50
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :DOELWIJZIGING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig november tweeduizend veertien, door Meester!' Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAN
; LANSCHOT VERZEKERINGEN", waarvan de zetel gevestigd is te Desguinlei 50, 2018 Antwerpen, hierna "de!' Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:
1/ Wijziging van het doet van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten door de,'. volgende tekst
"De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland:
- onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en alle;: bestaande en op te richten ondernemingen. Zij kan deze participaties en belangen beheren, te gelde maken en'' valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin zij;' participeert en door ze technische, administratieve en financi�le bijstand te verlenen;
- de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen: en te co�rdineren;
- het nemen van geldbeleggingen allerhande op korte of lange termijn;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het: management en het bestuur van am het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden ais' vereffenaar;
- het verlenen van adviezen, van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, rechtstreeks of'
onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- het uitvoeren van aile opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin; - het voeren van interim-management bij bedrijven;
- het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
- alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en administratief beleid;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het in leasing nemen of geven van aile roerende goederen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen, al dan niet onder het: stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en; verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op; het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en; voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle, verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de, huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en' verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van dec; bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap mag alle industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtinger:. doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
31/12/2014
r
} Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
mod 11.1
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal zich onthouden van activiteiten van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor derden en In het algemeen van aile financi�le activiteiten voor derden waarvoor een wettelijke vergunningsplicht geldt."
21 Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op achtentwintig november tweeduizend veertien in "Van Lanschot Invest" en wijziging van artikel 1 van de statuten door vervanging van de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Van Lanschot Invest".".
3/ Aanpassing van artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van, de Vennootschap, zoals verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur dato 12 oktober 2010.
Vervanging van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Desguinlei 50, 2018 Antwerpen".
4/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer GOETHALS Jan, woonstkeuze gedaan hebbende te Desguinlei 50, 2018 Antwerpen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijvingfaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de geco�rdineerde tekst van statuten),
Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke Notaris
-BijlagenTiij Tiet B�Tgiscli Sta�tibI�T-X1/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
09/07/2012
��"" " Mod Wolti 11 1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I IIII III III 11111
*12120126*
0
tfearqt<�fi r�!d ler ijrr'il>te ra� Rerfrl6�nk >'an Koaphenta'et le 74rteerelpek, ey3
Griffie 2 9 JUNI 2817
IIA
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsar 0405.874.823
Benaming
Van Lanschot Verzekeringen
(vel kort)
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetei Desguinlei 50, 2018 Antwerpen
(volledig adr" .
Onderwerp akte Ontslag
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 10 mei 2012
De vergadering neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris en gaat vervolgens over tot de benoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204, vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek als commissaris-revisor van de vennootschap tot aan de algemene vergadering van 2 mei 2013 onder de voorwaarden van het lopende mandaat.
Uittreksel uit de notulen van de de bijzondere algemene vergadering d.d. 24 mei 2012
De vergadering besluit om het mandaat van bestuurder van de heer Jurgen Coenegrachts met onmiddellijke ingang te be�indigen. De vergadering verleent d�charge aan de heer Coenegrachts voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit vervolgens om de heer Bentinck Everard Johannes Leonard en de heer van Oostveen Robert Willem Hendrik te benoemen ais bestuurder van de vennootschap.
Paul Timmermans Everard Johannes Bentinck
Bestuurder Bestuurder
van Luik ., t , tva.anp f ," , ,i,[~,� hFtnJ van de peiti0; ,;rIEi
1 i Nd,3[0 ~n i,~ , .�1? P3i ,, ' ' -.1 I" . ~;~F[~f-~I1~~51U01L~iUL''h