27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.02.2014, NGL 25.02.2014 14048-0402-014
14/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L U Î k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u 1 1 ~ 1 u ~ u u ~ A ~ u u u ~ u u u u
+ 1 3 1 2 7 7 0 5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e c h b a r 4 % v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
0 A u o 1 t a g
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 2 6 . 4 7 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V a n L o o y A c c o u n t a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a r 2 2 2 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g e n g o e d k e u r i n g h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 3 : E e r s t e r e s o l u t i e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k V a n L o o y a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r E r i k V a n L o o y e e n i n t e r i m - k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t l n h e t v o r i g e b o e k j a a r i n a f w a c h t i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l b e s l i s s e n .
T w e e d e r e s o l u t i e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e ) r e c h t s p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 :
- B a s a M a n a g e m e n t S o l u t i o n s C o m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 5 G i e r l e , Z w a l u w s t r a a t 1 3 , m e t a l s ' , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t S o m m e n m e t w o o n p l a a t s t e 2 2 7 5 G i e r l e , Z w a l u w s t r a a t 1 3 ; e n
- M a n g r a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 8 0 E k e r e n , L a a r 2 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e ' , h e e r E r i k V a n L o o y m e t w o o n p l a a t s t e 2 1 8 0 E k e r e n , L a a r 2 2 0 .
H u n m a n d a t e n g e l d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e r d e r e s o l u t i e : W i j z i g i n g e n g o e d k e u r i n g h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t d d . 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n
d o o r h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t g e v o e g d a l s b i j l a g e b i j d e z e n o t u l e n ( h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n e n g a a n o v e r t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d i t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t .
V i e r d e r e s o l u t i e : V o l m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e e n N i e l s V a n d e n H e u v e l e n m e v r o u w B l i n e C o l l i n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
N i e l s V a n d e n H e u v e l ,
A d v o c a a t ,
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a
s
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
" . L u i k B ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l '
5 t a a t s b i a
- . .
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1
i i
i u s
~ " ; . . . ,
v a n K o o p i e n d e l t e A n t w e r p e n , O P
G r i f f i e M E I 2 8 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 4 2 3 . 1 2 6 . 4 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N L O O Y A C C O U N T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v e r e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t E k e r e n ) , L a a r 2 2 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , : B r o e d e r t n i n s t r a a t 9 , o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n ; n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N L O O Y A C C O U N T A N T S " , m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t E k e r e n ) , , L a a r 2 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 1 2 6 . 4 7 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t t o t w i j z i g i n g v a n n a v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n :
: 1 - s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l k a n e n k e l b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e ; x s t a t u t e n , b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n v e r p l a a t s t . I n b e i d e g e v a l l e n b e k e n d t e m a k e n i n .
d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " , É ;
- s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v o o r e e n d o o r ; h a a r b e p a a l d e t e r m i j n d i e v e r s t r i j k t m e t d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g " .
- s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e , v e n n o o t s c h a p , i n d i e n s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r i n f u n c t i e i s , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e e n i g e , b e s t u u r d e r o f v a n e e n d o o r h e m b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e . I n d i e n t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r o f v a n e e n d o o r h e m ; , b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e v o o r z o v e r d e v e r b i n t e n i s s e n d i e l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e g a a n h e t - ; b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s c h r i j d e n . V o o r v e r b i n t e n i s s e n d i e h e t b e d r a g v a n , ' v i j f d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e " ,
- s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 7 e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b e s t u u r s m a n d a a t i s b e z o l d i g d o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t " .
V o l m a c h t T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e i , ' o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e ; ; l a t e r e o f v r o e g e r e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r V A N S ' L O O Y E r i k J r o a n n e s P a u l a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t E k e r e n ) , L a a r , . 2 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v o l m a c h t ; l j
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.01.2013, NGL 29.01.2013 13018-0185-013
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 12.06.2012 12164-0161-013
14/11/2011
ÿþ M a t i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e t e d i t b a n k v o n K e e p b i n d e l t e A n t w e m e n
A I 3 1 O K T . 1 1 1
0 e e r i f l i e r .
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 7 1 1 4 6
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 4 2 3 . 1 2 6 . 4 7 0
( v o l u i t ) :
V A N L O O Y A C C O U N T A N T S
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t E k e r e n ) , L a a r 2 2 2
Z e t e l : O M Z E T T I N G I N B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P M E T D E R E C H T S V O R M V A N E E N C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A - K E L 1 J K H E I D
O n d e r w e r p a k t e
H e d e n , e e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , w o r d t v o o r m i j , M e e s t e r M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S &