12/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 2 0 5 7 2 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
3 1 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
0 4 0 4 . 9 2 1 . 1 5 4
V a n S l u y s & B a y e t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K r u i s s c h a n s w e g 1 1 , H a v e n 5 0 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ! h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s 1 o n t s l a g - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 d a t v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t n a d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e w e l k e z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n ,
h e d e n :
- D e H e e r G u t i e r r e z J a y A n t o n y , w o n e n d e t e P i n n a c l e C l o v e C o u r t 3 1 0 , T X 7 7 5 7 3 T e x a s , V e r e n i g d e S t a t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r ,
d e w e l k e z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 :
- D e H e e r H e n r i c u s R i s , w o n e n d e t e 6 4 3 8 A J O i r s b e e k , N e d e r l a n d , H u l t e r w e g 2 4
- D e H e e r C o r n e l l v a n G e e m e n , w o n e n d e t e 4 1 9 1 V E G e l d e r m a l s e n , N e d e r l a n d , L i n g e d i j k 2 8 a
- D e H e e r G u y V a n e r w e g e n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K e r k e d r e e f 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r d e w e l k e z a l
e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 :
- D e H e e r R o g e r D e g r i e c k , w o n e n d e t e A l f o n s V a n D e S a n d e l a a n 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
- D e h e e r E d d y D o m i n i c u s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V a g e v u u r v e l d e n 1 0 7 , b u s 2 .
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n b i n n e n d e I n t e r t e k r e g e l s m e t b i j b e h o r e n d e c a s c a d e . B e s t u u r d e r R o g e r D e g r i e c k w e r k t o n d e r t o e z i c h t v a n d e C o u n t r y m a n a g e r H e n r i c u s R i s . B e s t u u r d e r G u y V a n e r w e g e n w e r k t o n d e r d e B e n e l u x f i n a n c e m a n a g e r C o r n e l i v a n G e e m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
G e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r J a y A n t h o n y G u t i e r r e z , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g h i e r b i j d e i n t r e k k i n g p e r 1 9 j u n i 2 0 1 4 v a n a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s d i e a a n h e m w e r d e n t o e g e k e n d .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j t e v e n s d e b e ë i n d i g i n g v a n r e c h t s w e g e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R o g e r D e g r i e c k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g _ e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M u n i t e u r _ b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r H e n r i c u s R i s , w o n e n d e t e H u l t e r w e g 2 4 , 6 4 3 8 A J O i r s b e e k , N e d e r l a n d , : t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 .
D e h e e r H e n r i c u s R i s o e f e n t z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r , . o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f b e s t u u r d e r - d i r e c t e u r z u l l e n h e t e n ; - h e t z i j a a n e e n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n v e r k o z e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e v e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e b i j d e z e a k t e n b e h o r e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r e e n b e s t u u r d e r - d i r e c t e u r o f d o o r e e n b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s . O o k i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r e e n b e s t u u r d e r - d i r e c t e u r o f d o o r e e n b i j z o n d e r m a n d a t a r i s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
H e n r i c u s R i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j , h e t B e 1 g A i 5 ç k S t a t t h 1 a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A A n e x e . s d u M n n i t e u r _ b e l g e
12/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I I n I I ~ I l Y l l l l l l I N I I
* i a i s s s i s <
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i ^ v e t ' 4 , t ' t k n k v a n K o o p h a n d e l i e , r . t Y , a p e n , o p
0 3 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 2 1 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N S L U Y S E N B A Y E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r e i s s c h a n s w e g 1 1 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , n i e t l a n g e r w e t t e l i j k w o r d t v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r d e h e e r E r i k C l i n c k , b e d r i j f s r e v i s o r , m a a r v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m w e t t e l i j k w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
R o g e r D e g r i e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .