30/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ~ ~ I
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 C D E C 2 0 1 3
I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I i l I I I I I I I I I I 1 1 1 1 I I I
* 1 3 1 9 5 7 2 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 6 8 3 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V A N V A E K I N A T A N D A R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P I E T E R P A U W E L R U B E N S L A A N 2 - 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G _ K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D D E R T I E N o p v i j f d e c e m b e r
v o o r H a n s V A N O V E R L O O P , n o t a r i s t e W i l r i j k ( s t a d A n t w e r p e n ) d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N V A E K I N A T A N D A R T S
D e z e v e r g a d e r i n g n a m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 5 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r t e g a a n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n g e s t o r t k a p i t a a l a a n d e e n i g e ) o v e r t e g a a n , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n . d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 7 4 , 5 2 E U R ) p e r a a n d e e l a a n d e e n i g e v e n n o o t . N a d e v e r r i c h t i n g z a l h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h e d e n t e r u g g e b r a c h t z i j n t o t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n d a t v e r b a n d l e t t e r l i j k t e a k t e r e n d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l g e b e u r e n u i t f o n d s e n d i e v o o r t k o m e n v a n i n b r e n g b i j d e o p r i c h t i n g e n f o f v o l s t o r t i n g n a d e o p r i c h t i n g v a n h e t b i j d e o p r i c h t i n g i n g e s c h r e v e n k a p i t a a l .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g e r o p d a t o m d e r e c h t e n v a n s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , g e e n o n m i d d e l l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m a g g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H e t u i t t e k e r e n b e d r a g d i e n t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t t e w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , k a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
I n g e v a l d e s c h u l d e i s e r s v e r z e t a a n t e k e n d e n z a l g e e n u i t k e r i n g k u n n e n g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v a n d e z e u i t e e n z e t t i n g k e n n i s e n v e r k l a a r t h i e r o m t r e n t g e e n v e r d e r e v r a g e n t e h e b b e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 1 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r H O N D E R D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 5 7 0 ) a a n d e l e n e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n e n a a n s l u i t e n d b i j h e t b e s l u i t g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 n o v e m b e r l a a t s t l e d e n , w a a r b i j b e s l i s t w e r d d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t d i e n t t e w o r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e i n s c h r i j v i n g g e d a a n d o o r d e v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w I n a V a n V a e k , d i e i n s c h r i j f t o p a i l e v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 5 7 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . V o o r - b e h o u j i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 9 5 , 4 4 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l
Z i j z a l d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t e n m e t h e t n e t t o b e d r a g v a n d e d i v i d e n d e n d i e h a a r w e r d e n u i t g e k e e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n e n a a n s l u i t e n d b i j h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g g e n o m e n o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B i j d e z e t o e b e d e l i n g v a n a a n d e l e n i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e a c t u e l e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e I b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t g e e n a g i o d i e n t t e w o r d e n v o o r z i e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t g e n o e g z a a m d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n n e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 5 0 0 1 7 1 3 3 1 6 8 5 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 e n d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n , o f w e - g e n s d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e h a r e n l a s t e w o r d e n g e b r a c h t , w o r d t g e r a a m d o p t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n , d a t i n g e v o l g e h e t v o r e n s t a a n d e , h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t ; H O N D E R D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e n ( 1 / 1 . 3 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z i j b e s l i s t d a t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v o l l e d i g g e - i p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e n ( 1 / 1 . 3 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f v e r m o g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n M e u t A c c o u n t a n t s k a n t o o r b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p W e s t 1 0 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 0 5 8 . 0 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k M e u l , e x t e r n a c c o u n t a n t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , g e e n b e d i n g e n b e v a t t e n d s t r i j d i g o f n i e t v e r e n i g b a a r m e t d e a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e a k t e .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p
M E E N E E R G E L E G D : G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g