10/03/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r u e v a n d e R e d i t
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e e f e i ~ C j p , . : - ~
G r i f f i e 2 6 F E B . 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 3 6 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V A N W E L L E N P R O J E C T M A N A G E M E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G . -
l i f t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s J a n J A N S S E N S t e S t a b r o e k o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i , t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N W E L L E N P R O J E C T M A N A G E M E N T " g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 3 3 6 . 1 3 6 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
- D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " V A N W E L L E N G R O U P " .
- H e t a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " V A N W E L L E N ; G R O U P " " .
- W o r d t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n g e s t e l d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 : A n t w e r p e n S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k " d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k e n d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , o o k v o o r w a t b e t r e f t a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v o o r d e z e o p g e m a a k t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n l i j s t :
p u b l i c a t i e d a t a .
N o t a r i s J a n J a n s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i t e m g M + á ç 3 i e
' R E t i 1 4 1 n t * I t r , . , ^ u p l p 3 n ` v e t t e s ,
! , 1 D - S F P 2 0 1 3 - - - - -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 3 6 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N W E L L E N P R O J E C T M A N A G E M E N T N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O U T D O K N O O R D K A A I - - H A V E N 2 6 K A M B A L A S T R A A T 1 4 - - 2 0 3 0
A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h " u d e r s d . d . 3 0 ' u n i 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r L o u i s V a n W e l l e n , w o n e n d e t e M o l e n s t r a a t 1 6 , 2 3 2 0 H o c g s t r a t e n , e n d e h e e r J o z e f V a n W e l l e n , w o n e n d e t e N a c h t e g a a l l e i 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a " v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . e h o u d e n o . 3 0 ' u n i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r L o u i s V a n W e l l e n , w o n e n d e t e M c l e n s t r a a t 1 6 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , e n d e h e e r J o z e f V a n W e l l e n , w o n e n d e t e N a c h t e g a a l l e i 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t L o u i s V a n W e l l e n , w o n e n d e t e M o l e n s t r a a t 1 6 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
L o u i s V a n W e l l e n , J o z e f V a n W e l l e n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 23.07.2013 13338-0290-016
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 20.07.2012 12326-0330-017
25/01/2012
ÿþN
b e l
a ; B e S t a
M o d W o r d 1 1 . 1
r b ) . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I 1 1 1 1 1 1 I h l I A I V ~ I I V I I G
" i a o z a e ~ o * N
1 3 » P . i . 7 i 1 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 3 6 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N W E L L E N P R O J E C T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N - R A A D V A N B E S T U U R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J a n J A N S S E N S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e S l a b r o e k o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N W E L L E N P R O J E C T M A N A G E M E N T " g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n H o u t d o k N o o r d k a a i H a v e n 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 3 3 6 . 1 3 6 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- w o r d e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d e v e n n o o t s c h a p ' W a l k i e r s & C " ' b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n E g l a n t i e r l a a n 5 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k e n d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , o o k v o o r w a t b e t r e f t a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v o o r d e z e o p g e m a a k t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , k o p i e a a n d e l e n r e g i s t e r , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
N o t a r i s J a n J a n s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 15.07.2011 11306-0333-017
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 19.07.2010 10318-0327-016
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 10.07.2009 09401-0197-017
20/11/2008 : AN348611
04/08/2008 : AN348611
31/08/2007 : AN348611
09/08/2007 : AN348611
11/07/2006 : AN348611
07/07/2005 : AN348611
20/09/2004 : AN348611
16/07/2004 : AN348611
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15374-0401-015
11/08/2003 : AN348611
15/08/2002 : AN348611
24/03/2001 : ANA067181