04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 03.07.2013 13252-0101-017
31/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i j c h s t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c h i B e R G E L E G D
G R I F F I E E t E C H T R A N K V A N
1 2 0 9 2 2 1 *
R
i
V o o r b e h o u d a a n h ~ 8 e l g r s c S t a a t s b l
1 $ D E C . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n r ; . - ; r o o r n i n g s n r . B e n a m i n g f v n l i s i l } :
" v t i r k o r ; S R f " r . d $ V O r r n :
? c t e r
a s r e u )
- O ~ n d e r w e r p ( e n l a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r i o k û t :
0 8 4 1 . 3 2 1 . 7 7 8
V A N D E N B O E R & V E R M E E R S C H
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e s t s t r a a t 5 b u s 5 , 2 4 9 0 B a l e n , B e l g i ë
O p 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2 h e b b e n d e v e n n o t e n v e r g a d e r d t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D a a r b i j w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e G C V W E C K X J O S , H o o l s t e r b e r g 6 6 -
2 4 9 0 B a l e n t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3
U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n G C V W E C K X 3 0 5 d . d . 3 0 , 1 1 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r J o z e f W e d o s a a n g e s t e l d w e r d a a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e G C V W E C K X J O S , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e G C V W E C K X J O S .
V O F E L B A F I N
z a a k v o e r d e r
V e r m e e r s c h B a r t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t s ; P r y . n i k I 3 v a r r r e I d e r R e c t o : N l n n m e r o h o r ; C r n i g h e i d v a n d e i n s I r d r w e n t a r e n r l e n o t e r r s . h a i z i i v a n d e p e r s o ( o ) r . r e n ;
b e v o e g d d e r e c n i s p e r s o o n a a n z i e r v a n d a r d e n l e v e r t e . ^ S s m . s o o r n i n e n V e r s o : ' d a a n a A n h a r d t e k e n n z g .
13/02/2015
ÿþN o d P C F 1 f , 9
k e n k o p i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U ' ( ] e G r i f f i e r
O r a r ` r i t e m i n g s n r 0 8 4 1 . 3 2 1 , 7 7 8
B e n a m i n g ( v e l a ) V A N D E N B O E R & V E R M E E R S C H
( a : ë r k e r t ) :
R e c h t s v o e r : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
t i t e l : V e s t s t r a a t 5 b u s 5 , 2 4 8 0 B a l e n , B e l g l
( v o l f d i g a c c r e s )
O n d f r w e r n j ¬ k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r
T e k s t :
O p 3 0 . 1 2 . 2 0 1 4 h e b b e n d e v e n n o t e n v e r g a d e r d t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D a a r b i j w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e G G V W e c l o c l o s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s W e c k x , a i s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D e z e w i j z i g i n g g a a t I n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4
V o F E L B A F I N
z a a k v o e r d e r
V e r m e e r s c h B a r t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W i ) d e l z . 1 , i t ' i 6 b i t . 7 ' 1 i - t 9 4 " £ ~ r . 1 ' . 9 ( ; " J j r , l t t l R c i ; V r 3 t i , 1 t ' n k : n i R : ' S ( t t ( r ) 1 1 [ Y l o r i E , t i y t Z I J n ü B X f l r l a ( o 1 n ( e n )
b o r o . g d c ! c r s c h f i t p e r s c a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v o r t a g r i n a . 0 0 r d i g c n V e r s o ; N a : : r r . e n h J n i . l t c s t a n i n g .
29/11/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 6 9 3 3 *
N e e r g e l e g d
2 5 - 1 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 1 3 2 1 7 7 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n d e n B o e r & V e r m e e r s c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 9 0 B a l e n , V e s t s t r a a t 5 b u s 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l T u r n h o u t . U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r E r i k a R o o s e n n o t a r i s t e B a l e n , o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e l f b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r V A N D E N B O E R K r i s P e t e r g e b o r e n t e L o m m e l o p t w e e f e b r u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m m e r 7 5 0 2 0 2 - 0 3 5 - 3 9 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , K e i z e r K a r e l s t r a a t 3 6
2 . D e h e e r V E R M E E R S C H B a r t F r a n s G u s t a a f g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p z e v e n t i e n j u l i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 0 7 1 7 - 1 0 3 - 0 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D a v i d J o k e w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , E i k e n s t r a a t 1 0 7
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n z o a l s v e r k l a a r d .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e b e n a m i n g V a n d e n B o e r & V e r m e e r s c h
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . D e h e e r V a n d e n B o e r , v o o r m e l d : d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n
2 . D e h e e r V e r m e e r s c h , v o o r m e l d : d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n t o t b e l o o p v a n a c h t d u i z e n d e u r o .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 5 7 3 1 0
2 0 8 1 7 9 8 9 g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C b a n k .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 9 0 B a l e n , V e s t s t r a a t 5 / 5 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e w i j z i g i n g e n v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g t e w o r d e n m e e g e d e e l d a a n
K B C V e r z e k e r i n g e n .
D O E L
H e t b e h e e r v a n e e n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e v a n d e N V K B C v e r z e k e r i n g e n m e t z e t e l t e L e u v e n e n i n h e t
a l g e m e e n a l l e s w a t e n i g v e r b a n d m e t d i t b e h e e r h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n
i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o n d e r m e e r h e t b e m i d d e l e n i n z a k e k r e d i e t e n , e f f e c t e n , d e p o s i t o s o f
v e r z e k e r i n g e n t e n b e h o e v e v a n K B C B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l .
E l k e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n
m e e g e d e e l d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r a l d a n n i e t b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s
m o e t e n s a m e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s t e e d s m i n i m u m v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n h e t
s t e m g e r e c h t i g d k a p i t a a l b e z i t t e n .
V o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r v a n g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
d i e n t v o o r a f K B C V e r z e k e r i n g e n t e w o r d e n i n g e l i c h t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B E V O E G D H E D E N
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n
o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e
b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t
v e r e i s t .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n .
V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e
z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d
i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e v e r d e l i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n h e t b e h e e r v a n d e v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e v a n K B C V e r z e k e r i n g e n d i e n t t e
g e b e u r e n i n o v e r l e g m e t e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e N V K B C V e r z e k e r i n g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
A l l e h a n d e l i n g e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 g e d a a n d o o r d e o p r i c h t e r s w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e n B o e r & V e r m e e r s c h
I V . S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
- G e w o n e C o m m a n d i t a r i e V e n n o o t s c h a p V a n d e n B o e r K , h e b b e n d e h a a r z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , K e i z e r K a r e l s t r a a t 3 6 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 9 4 8 . 3 2 9 R P R H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n d e n B o e r K r i s , v o o r m e l d
- V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a E l b a f i n , h e b b e n d e h a a r z e t e l t e , 2 4 4 0 G e e l , E i k e n s t r a a t 1 0 7 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 9 7 0 . 2 0 4 , R P R T u r n h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e r m e e r s c h B a r t , v o o r m e l d .
D i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r g o e d e n
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s E r i k a R o o s e n , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
26/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 V e ' t . - ' i ' g e - ` l e ~ t ! t e r ~ , ` ' l ' . t . L S 1 F 3 V d . G a e R E C H T B A N K V A N K O O P ; r 3 A N I Z L
1 7 J U N I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a t á e t i r f g T U R N H O U T
G r i í ~ l e r i í f i e r
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 1 . 3 2 1 . 7 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E N B O E R & V E R M E E R S C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; V e s t s t r a a t 5 b u s 5
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l T u r n h o u t U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r E r i k a R o o s e n n o t a r i s t e B a l e n , o p 2 7 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t : , ; E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ ; 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 , 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
T w e e d e B e s l i s s i n g : i n d i v i d u e l e a f s t a n d v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n j v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e B e s l i s s i n g : i n s c h r i j v e n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r V e r m e e r s c h B a r t e n d e h e e r V a n d e n B o e r K r i s , v e n n o t e n v o o r m e l d , v e r k l a a r d ; v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n ; h o n d e r d e u r o ( £ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- v o o r n o e m d e h e e r V e r m e e r s c h B a r t , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- v o o r n o e m d e h e e r V a n d e n B o e r K r i s , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s ; w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g ; i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
; ; 3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 0 7 4 4 0 5 2 7 1 8 2 7 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k ; z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 m e i 2 0 1 5 , H e t b a n k a t t e s t w o r d t ; o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i e d i t v e r d e r z a l b e w a r e n i n d e a r c h i e v e n .
V i e r d e B e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , = v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
; , V i j f d e B e s l i s s i n g : S t a t u t e n w ü z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m z e a a n t e p a s s e n a a n ; d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n :
! ? " A r t i k e l v i j f K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é ë n / d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " c ; Z e s d e B e s l i s s i n g ' o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
i l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " E l b a f i n , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , E i k e n s t r a a t 1 0 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 4 0 . 9 7 0 . 2 0 4 R P R T u r n h o u t
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V A N D E N B O E R K " , m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , S e p t a k k e r s 1 0 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 9 4 8 . 3 2 9 R P R H a s s e l t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
Z e v e n d e B e s l i s s i n g : b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t i j d :
D e h e e r V e r m e e r s c h B a r t , v o o r m e l d .
- D e h e e r V a n d e n B o e r K r i s , v o o r m e l d .
D i e h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . D e z a a k v o e r d e r s o e f e n e n h u n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n , v o o r h e t t o e k o m e n d e , g e e n b e z o l d i g i n g t o e k e n t .
A c h t s t e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e t e n d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T i e n d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B & A a c c o u n t a n t s t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 1 0 0 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n I a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s E r i k a R o o s e n , n e e r g e l e g d
U i t g i f t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e _ t 4 o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d