10/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
i t T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ( 1 I u 1 u i u ~ u m u 1 5 0 5 * ~ ~ ~ i
1 9 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v s n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
D
, A . c Z . c . + 3 G r i f f i e
Y ~ V
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 4 4 . 2 4 6 . 2 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D O R M A E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n s l a a n 5
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D O R M A E L " m e t m a a t s c h a p p e l i j k s z e t e l ; ' , 1 : t e K o n t i c h , l r i s l a a n 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a a n S m e t s t e M o r t s e l o p d r i e ë n t w i n t i g
m e i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 1 0 6 1 9 - 3 0 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n a p r i l n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 9 0 5 4 5 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 4 4 4 . 2 4 6 . 2 4 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . * V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p h e d e n e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e v e r g a d e r i n g i s o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o . K a i i t a a l v e r h o a i n b :
* V o o r a f g a a n d e l i j k v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , ; ;
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r o p t r e d e n d v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V y v e y e n C o " , g e v e s t i g d t e M a s s e n h o v e n H e r e n t a l s e b a a n 2 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V , B E S L U I T E N :
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V Y V E Y & C ° ° B e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
a . D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A V A N D O R M A E L m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 6 6 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l ' ; 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a t d u s ¬ ! . 5 0 9 . 4 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
b . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ; ' , i
c . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ' . . n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g _ i n _ _ d e _ , g e g e v _ e n o m s t a n d i g h e d e n b e d a f s e ç o n o m i s c h _ _ . v e r a n t w o o r d _ i s e n d a t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m ç d 1 1 . 1
w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t , ' d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E 5 0 9 . 4 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e . I n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l d e i n b r e n g ï n n a t u r a a d ¬ 5 0 9 . 4 0 0 , 0 0 a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n v e r h o g i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o o t w e l k e w e l w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
H e t o n d e r h a v i g e c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g b i j d e B V B A V A N D O R M A E L e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v o n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
S t e v e n V y v e y
B e d r i j f s r e v i s o r "
* V o o r a f g a a n d e l i j k v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W E B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i j f h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o t o t v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
3 . I n s c h r i i v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
* V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
4 . V e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n :
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r -
c o á r d i n a t i e m e t l i j s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r t i
V o o r - e h o u d e n a a n h e t E 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n t t i t u t ' B e 1 g i s e l ï S t a â t s b l d 1 U I O 1 7 Z U 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e