11/12/2013
ÿþi
1
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 8 3 . 1 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H E U S D E N - V E R R E Z E N
( v e r k o r t ) :
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N e Q r o e l e g r i t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 N O V . 2 0 1 3
T U R N H O U T
C p p f í l r i f f i e r ,
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o - O e v e l , L e l i e l a a n , 8 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H E U S D E N - V E R R E Z E N " , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 0 9 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t h e e f t n a a r 2 2 6 0 W e s t e r l o - O e v e l , L e l i e l a a n , 8 . D e z e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 9 8 6 5 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o - O e v e l , L e l i e l a a n , 8 . "
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o e n é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 4 . 9 6 1 , 7 1 ) . O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o e n é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 4 . 9 6 1 , 7 1 ) A m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o e n é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 9 8 . 5 6 1 , 7 1 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t d e g e l d e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o e n é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 4 . 9 6 1 , 7 1 ) w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 4 6 0 0 1 7 1 2 7 9 0 8 3 6 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A S F O R T I S t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g , 3 , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t t w e e d e e n d e r d e b e s l u i t , h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é r i e n z e s t i g e u r o e n é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 9 8 . 5 6 1 , 7 1 ) . "
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m o t h e k o p m a k e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L V o c e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z E S D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r h e b b e n b e s l o t e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n Z E N I T O o n d e r n e m i n g s l o k e t W e s t e r l o , S t a r t e r s s e r v i c e Z u i d e r k e m p e n , t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , d e M e r o d e d r e e f , 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H O F K E N S C h r i s t e l o f a n d e r e a a n g e s t e l d e ( n ) e n A B - Y a r n o b v b a , t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , d e M e r o d e d r e e f , 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N L O M M E L L u c , z a a k v o e r d e r , o m a l l e w i j z i g i n g e n t e v o l b r e n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s e n b e d r i j f s l e i d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r b i j h o r e n o n d e r m e e r ,
n i e t b e p e r k e n d
- a a n v r a g e n v a n a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n e n v e r v o l l e d i g e n v a n b i j h o r e n d e d o s s i e r s , f i s c a l e o p v o l g i n g e n a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l s t a t u u t , s o c i o - e c o n o m i s c h e e n m i l i e u t e c h n i s c h e v e r p l i c h t i n g e n ;
- i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , a c t i v e r i n g v a n d e B T W e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ( i n c l u s i e f r e g i s t r a t i e s e n d o m e i n e n ) ;
- a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o v e r h e d e n e n w e t t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
D e z e g e g e v e n v o l m a c h t i s e e n v o l m a c h t z o n d e r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d s d o o r v e r w i j z i n g e n o n t s l a a t v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e e n g e v a l v a n e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g