09/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 3 2 8 . 4 6 4
1 1
1 1 1
* 1 4 0 1 0 9
& a r c h e t o r g r i f f t e v a n d o i % e t o k
v a n E c s , * r l ± l i > > A r : i l y o r " o s r , Q P _
Q t , L ~ . 2 J 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : V a n s t a p p e n e n D e K e e r s m a e k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 6 0 8
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
" V A N S T A P P E N E N D E K E E R S M A E K E R "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , G r o t e s t e e n w e g 6 0 8
R P R 4 0 4 . 3 2 8 . 4 6 4
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r K r i s D u c a t t e e u w , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e E d e g e m , t e n k a n t o r e d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N S T A P P E N E N D E K E E R S M A E K E R " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , G r o t e s t e e n w e g 6 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r , o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 4 0 4 . 3 2 8 . 4 6 4 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r 8 E 0 4 0 4 . 3 2 8 . 4 6 4 ,
D e e n i g e v e n n o o t w a s a a n w e z i g .
E e r s t e b e s l u i t - K e n n i s n a m e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g ' , t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t n a m e o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . N a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g v a n d i t d i v i d e n d , o p ' a a n g i f t e g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b l i j f t e e n n e t t o - b e d r a g o v e r v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d : ' e u r o ( ¬ 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d , , v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o : é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 8 . 0 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - o n t v a n g e n u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n .
2 . 2 O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g .
D e e n i g e v e n n o o t d o e t i n b r e n g v a n h e t b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H i j v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , m a a r d a t d o o r d e z e i n b r e n g d e ' f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l w o r d t v e r h o o g d .
D e p o n e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
H e t b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e : r e k e n i n g .
2 . 3 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
i D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n ' ; v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k ' g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 8 . 0 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 1
D e r d e b e s l u i f A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s i i s s i n g :
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L . : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 6 8 . 0 9 2 , 0 1 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e b e p a l i n g v a n h e t w e t b o e k o p d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g e n -
v e r m i n d e r i n g . "
V i e r d e b e s l u i t - M a c h t i c z i n q z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " B M V - S T E Y A E R T ' , a c c o u n t a n t s k a n t o o r , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , U i t s p a n n i n g s t r a a t 2 - 4 ,
d i e n s z a a k v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a i l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e
k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s D u c a t t e e u w t e E d e g e m
"
V c r - b e h o u d e n a a n b a t E e I g i s c h S t a a t s b l a d
B i l a g e n b i j l i é e T R é T i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g