09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 30.06.2014 14273-0462-013
27/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . 1 1 1 1 1 . 1 f f l f f l i m r ° 1 . 1 f f l M f f l I I I I M
V o b e h o a a n B e l g S t a a t i
- 0 1 - 1 0 - 2 0 1 4
E H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a b i r i e C H E L E N
1 H 1 I I I 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 H
* 1 4 1 9 6 4 1 1 *
I I
V I O N I T E U R
2 0 - 1 0 -
G I S C H S T
E L
. 0 1
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 5 9 . 8 0 6 . 9 1 1
i ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A S T G O E D 2 0 0 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P a a s h o e k s t r a a t 2 2
2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
,
T e k s t : ,
i U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n !
: . g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s . t e G r o b b e n d o n k o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d & :
v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
! , 1 . V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r .
: ,
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t é é n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e i z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r W i l l y D e N e e f ,
, . . . .
b e d r u f s r e v i s o r , d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d &
p v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n : : . .
i g e l e d e n . :
. : l e d e r e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n P
, . .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : . ,
q
:
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e N e e f & P a r t n e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , A u g u s t d e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , 1 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y d e N e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o m h e t v e r s l a g o p t e , i s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t 1 8 1 , § 1 W . V e n n . , v e r k l a a r t d a t :
i i - i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d e ! i
! ! z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A S T G O E D 2 0 0 0 " ! i e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t c l e ! q .
: v o o r u i t z i c h t e n v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : ,
,
; 1
; . * e e n b a l a n s t o t a a l h e e f t v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t
; z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 7 . 7 3 5 , 9 7 ) . .
,
* e e n n e t t o - a c t i e f v e r m e l d t v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o !
z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 5 . 2 3 5 , 9 7 ) . .
- u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e i p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i . b e h o u d e n s d e k o s t e n . m b t d e v e r e f f e n i n g - v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . - e r g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n z i j n w e l k e o n o n t b e e r l i j k z i j n t e r v o o r l i c h t i n g v a n v e n n o t e n e n t o t l
! d e r d e n . ,
i - o p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e i
! w i j h e b b e n u i t g e v o e r d h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t d e o p e n s t a a n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ! o p d a t u m v a n h e d e n w e r d e n v o o r u i t b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . W i j w i l l e n ! ! : e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t , :
n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e e d s w e r d v o o r u i t b e t a a l d : i t e n b e d r a g e v a n 1 9 . 9 4 2 , 7 0 e u r o .
i ;
, S i n t - N i k l a a s , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
W . D E N E E F "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n
v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o v e r t e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
3 . S l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e g e l d w e r d e n e n a l l e
a c t i v a t e n g e l d e w e r d e n g e m a a k t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w P e g g y P o o r t m a n s , v o o r n o e m d , n e e m t
a l d u s e e n e i n d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t n o g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t
d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n
o p h e t a d r e s t e 2 5 6 0 N i j l e n , P a a s h o e k s t r a a t 2 2 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
l n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e .
V o o r -
, b e h o U t i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2013
ÿþi J l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 8 0 6 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : V A S T G O E D 2 0 0 0
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 6 0 N i j l e n , P a a s h o e k s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B i e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 7 6 , b l a d 8 , v a k 1 2 , d a t D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V a s t g o e d 2 0 0 0 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . k e n n i s n a m e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r K o e n r a a d V a n B o u w e l , e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , H i j i s o v e r l e d e n t e N i j l e n o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , b i j g e v o l g h e e f t z i j n m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r o p d e z e l f d e d a t u m e e n e i n d e g e n o m e n ,
2 . a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w P o o r t m a n s P e g g y , w o n e n d t e 2 5 6 0 N i j l e n , P a a s h o e k s t r a a t 2 2 a l s z a a k v o e r d e r a d h o c / v o o r l o p i g b e w i n d v o e d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n l o p e n d e z a k e n t e n e m e n - w a a r o n d e r a l l e f i n a n c i ë l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e h e e r i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p - e n d i t i n a f w a c h t i n g d a t e e n d e f i n i t i e v e z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n a a n g e s t e l d d i e b e s c h i k t o v e r e e n B I V n u m m e r a l s t i t u l a r i s , t e n e i n d e h e t h o o f d d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e v e r w e z e n l i j k e n .
3 . L e z i n g e n k e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r m e v r o u w P o o r t m a n s a l s e r f g e n a a m v a n d e z a a k v o e r d e r e n l a s t h e b b e r - c f r a r t 2 0 1 0 v a n h e t B u r g e r t i j k W e t b o e k - , t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g .
4 , T e n e i n d e b i j g e b r e k a a n e e n b e r o e p s u i t o e f e n a a r i n h e t b e z i t v a n e e n B I V - n u m m e r , d e b e s l i s s i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n l o p e n d e z a k e n t e n e m e n - w a a r o n d e r a l l e f i n a n c i ë l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e h e e r i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e v o e r e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t :
" - d e a c t i v i t e i t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g t e n b e h o e v e v a n h e t b e r o e p "
5 . a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 . D o e l
V a s t g o e d m a k e l a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o m v a t : d e a c t i v i t e i t v a n e e n v a s t g o e d m a k e l a a r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d :
t u s s e n p e r s o o n i n a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n g e b o u w e n , e x p e r t - r a a d g e v e r e n e x p e r t - s c h a t t e r i n z a k e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e h e e r v a n g e b o u w e n , a c t i v i t e i t e n v a n s y n d i c u s .
D e a c t i v i t e i t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g t e n b e h o e v e v a n h e t b e r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f h e t v e r w e z e n l i j k e n e r v a n t e k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n m e t a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r m e d e w e r k i n g h a a r o p é é n o f a n d e r e
w i j z e n u t t i g k a n z i j n .
Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
5 . m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s B l e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
b i j l a g e n : p v v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s t a a t v a n A / P e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
+ c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i i i u ~ u u ~ ~ i ~ i i ~ W u u
' 1 3 1 8 2 1 ~
u
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N E E R G E L E G D
2 6 - 1 1 - 2 0 1 3
e a º%; l F P t E - R E C H T B A N K v a n 3 C O O i ' f - t é t e f t 4 , - t e M E C H E L E N
15/01/2013
ÿþ M d P D F 1 1 . 1
( ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k " ~ Ï 6 r r a ` c f è r i : v á r i , t i à t x i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l I I l 1 1 1 1 1 l l I I I V I ~ V I I W V I I W
* 1 3 0 0 9 5 1 3 +
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
1
I N E E F C E E C U U G R i F F I E R E C H T B A N K V A N
0 4 J A I S , 2 0 1 3
K O O P H A i G ~ T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 5 9 . 8 0 6 . 9 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) V A S T G O E D 2 0 0 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O L E N S E W E G 1 2 b u s 2 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s a d r e s T e k s t
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , w e r d e n u n a n i e m b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e t u i t b a t i n g s a d r e s
t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s e n d i t v a n a f 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 :
P a a s h o e k s t r a a t 2 2
2 5 6 0 N i j l e n
V A N B O U W E L K o e n r a a d
z a a k v o e r d e r
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 29.06.2012 12245-0149-014
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11361-0099-014
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 30.06.2010 10250-0057-014
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 30.06.2009 09338-0324-013
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.07.2008, NGL 01.09.2008 08707-0063-014
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 31.07.2007 07521-0199-015
08/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.07.2006, NGL 03.08.2006 06606-3992-014
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 16.06.2005 05271-4201-014
12/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 16.06.2004, NGL 08.07.2004 04426-3200-014