VEDEKA II

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VEDEKA II
Dénomination : VEDEKA II
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 429.691.885

Publication

21/05/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van k.uop,iwidd

Antwerpen

12 MEI 2014

afdelirefffierpen

iii'1111.1à1§UMiimuifl~

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

J

Ondememingsnr : 0429.691.885

Benaming (voluit) :Vedeka II

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heidestatiestraat 25

2920 Kalmthout

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING  HERWERKING STATUTEN  BENOEMING en HERBENOEMING BESTUURDERS.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 30 april 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VEDEKA II", met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Heidestatiestraat 25, BTW BE 0429.691.885 RPR Antwerpen, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt: "Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verklaart inzake van de inbreng in natura van onroerende goederen, gelegen te Kalmthout, vanwege de heer Marc Vare Den Kieboom bij de kapitaalverhoging van Vedeka ll NV, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

9_ deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk

Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR

797.796, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te

geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 61 volledig volgestorte aandelen van Vedeka Il

NV zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/267ste van het kapitaal.

ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is opgemaakt in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij Vedeka 11

NV, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag geenszins voor

andere doeleinden worden aangewend.

(getekend)

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,

bedrijfsrevisor"

TWEEDE BESLISSING.

Het kapitaal werd verhoogd met ZEVENHONDERDZEVENENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESENNEGENTIG EURO (¬ 797.796,00) en gebracht van TACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 80.600,00) op ACHTHONDERDACHTENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESENNEGENTIG EURO (¬ 878.396,00); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in natura en werd volledig volgestort.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ken aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-iehduden ' aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

DERDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde deze aan te passen aan de beslissingen genomen

omtrent voorgaande agendapunten en in het bijzonder aan de nieuwe toestand van het kapitaal en

de daarbij uitgegeven aandelen en het feit dat de aandelen sedert 27 december 2011 op naam

luiden.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naara. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap. Haar naam luidt "VEDEKA Il".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2920 Kalmthout, Heidestatiestraat 25.

Duu(. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doe). De vennootschap heeft tot doel:

de handel in, zo groot-als kleinhandel, import als export,

alle voedingswaren, vleeswaren, vis, wild, gevogelte, zuivelproducten, diepvriespro-

ducten, groenten, fruit, alcoholische en geestrijke dranken, wijnen, bieren, frisdranken,

waters, dierenvoeding, bloemen, sierplanten, tabakswaren, drogerij-artikelen, verven,

onderhoudsproducten, huishoudgerief, kleding, schoeisel, juwelen, fantasiejuwelen,

parfumerieartikelen, lederwaren, elektrische huishoudapparaten, autobenodigheden,

fotografisch materiaal, meubelen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

ACHTHONDERDACHTENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESENNEGENTIG EURO (¬

878.396,00).

Wineverdelinq - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgencmen voor de

vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft

bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad

van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden

op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de

vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij

overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boe jaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel

van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand juni om negentien uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde

uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen

voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering

laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de

statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1 Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening

van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke

bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2 Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

t " 1behbuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur,

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden,

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad Kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

VIERDE BESLISSING.

De mandaten van alle thans in functie zijnde bestuurders worden hernieuwd.

De vergadering neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "Dafre", nagemeld, om de heer Marc Van Den Kieboom, nagemeld, te bevestigen in zijn functie als haar vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

Tevens wordt benoemd tot derde bestuurder: de heer David Van den Kieboom, nagemeld. Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

ebeh uden

aan het

Belgisch

Steetsbled

1'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

1. De heer Van Den Kieboom, Marc Mathildis Jozef, geboren te Hoogstraten op 8 oktober 1959 (rijksregisternummer 59.10.08-261.32), wonende te 2950 Kapellen, Kapelsestraat 186

2. "Dafre", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout,

Heidestatiestraat 25, ondernemingsnummer BTW BE 0455.998.879 RPR Antwerpen, wiens bestuursorgaan de heer Marc Van de Kieboom, voormeld, heeft benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

3. De heer Van Den Kieboom, David Nadine Modest, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 16 april 1984 (rijksregisternummer 84.04.16-329.13), wonende te 2060 Antwerpen, Kerkstraat 96.

Alle voormelde bestuursmandaten zijn onbezoldigd.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders zijn de voormelde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist om de naamloze vennootschap "Dafre", voormeld, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder waarbij de heer Marc Van den Kieboom, voormeld, optreedt ais vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/04/2013 : AN255919
07/12/2012 : AN255919
05/12/2012 : AN255919
07/09/2012 : AN255919
07/09/2011 : AN255919
07/09/2010 : AN255919
28/08/2009 : AN255919
06/08/2008 : AN255919
09/08/2007 : AN255919
06/09/2006 : AN255919
05/12/2005 : AN255919
01/08/2005 : AN255919
19/10/2004 : AN255919
05/12/2003 : AN255919
25/08/2015 : AN255919
11/10/2002 : AN255919
15/10/1996 : AN255919
10/07/1993 : AN255919
01/01/1990 : AN255919
06/09/2016 : AN255919

Coordonnées
VEDEKA II

Adresse
HEIDESTATIESTRAAT 25 2920 KALMTHOUT

Code postal : 2920
Localité : KALMTHOUT
Commune : KALMTHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande