29/08/2014
ÿþL u Î , k ~ : B ~ n
V o o r - b e h o u d E a a n h e ' B e l g i s c S t a a t s b l
M a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 9 A U G , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 6 0 . 8 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r i e s e d o n k l e i 2 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1
e n d i t v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r d i e a f l o o p t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r J a n V a n d e S t e e n , w o n e n d e J a c o b D e M e y e r e s t r a a t 1 7 t e , 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s ;
- d e h e e r D i r k V a n d e S t e e n , w o n e n d e V r i e s e d o n k l e i 2 4 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
- d e h e e r k o b r e c h t V a n d e S t e e n , w o n e n d e V r i e s e d o n k l e i 2 4 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m e i 2 0 1 4
e n d i t v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r d i e a f l o o p t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r L u c V a n d e S t e e n , w o n e n d e H a s s e l b e r g s t r a a t 1 0 t e 1 8 6 0 M e i s e ;
- m e v r o u w H i l d e V a n d e S t e e n , w o n e n d e V r i e s e d o n k l e i 2 4 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , a l h i e r t u s s e n k o m e n d , o m d e h e e r L u c V a n d e S t e e n , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t k o m t a u t o m a t i s c h t e n e i n d e w a n n e e r h e t m a n d a a t v a n d e z e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e k o m t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
L u c V a n d e S t e e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e d e s t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d - t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t W e l P 6 P . O P ,
0 4 M A A R 1 2 0 1 4 G r i f f i e
I I I O U l i s I I I 1 l a l a
* 1 4 0 6 2 1 3 6 *
i
u
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 6 0 . 8 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E D E S T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r i e s e d o n k l e i 2 4
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G N A D I V I D E N D U I T K E R I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 4 1 b l a d 3 0 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g ë t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . E v i G e e r t s . . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 8 6 2 3 4 0 , 1 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 7 6 2 3 4 0 , 1 6 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 5 4 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 4 9 . 4 3 2 1 v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l v a n a f g e r c n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 3 3 , 2 8 ) , w a a r v a n v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g 1 c e n t ( ¬ 5 5 , 8 8 ) g e b o e k t w e r d a l s k a p i t a a l , e n h e t s a l d o v a n a f g e r o n d h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 7 , 4 0 ) g e b o e k t w e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t ; g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t v o l g e s t o r t w e r d e n .
- o m t r e n t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a h e e f t , b e d r i j f s r e v i s o r B V B A . W . V a n d e n K e y b u s E , V a n d e r J e u g h t " , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E . V a n d e r J e u g h t , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
' D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V V e d e s t a m e t z e t e l t e V r i e s e d o n k l e i 2 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R P R A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 8 6 0 . 8 7 5 ,
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
b e s t a a t u i t
" e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r L u c V a n d e S t e e n b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( ¬ 3 9 7 . 0 5 8 , 8 2 ) e n w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 1 . 7 0 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V V e d e s t a z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r R o b r e c h t V a n d e S t e e n b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( ¬ 2 . 0 9 9 . 7 6 4 , 7 9 ) e n w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 8 . 6 2 4 n i e u w a a n d e l e n v a n d e N V V e d e s t a z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
" e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w H i l d e V a n d e S t e e n b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( ¬ 3 9 7 . 0 5 8 , 8 2 ) e n w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 1 . 7 0 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V V e d e s t a z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
" e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r J a n V a n d e S t e e n b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( ¬ 3 9 7 , 0 5 8 , 8 2 ) e n w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 1 . 7 0 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V V e d e s t a z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
" e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r D i r k V a n d e S t e e n b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( ¬ 3 9 7 . 0 5 8 , 8 2 ) e n w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 9 . 7 0 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
N V V e d e s t a V e é r e S t a - - i - O - n d e r ' v e r m e l d i n d v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s _ _
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n :
¢' d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ' E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
¢' d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 b e p a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t o p d a t u m v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d , m e e r b e p a a l d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
¢' B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
¢' d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e
w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
1 k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
' r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t ,
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r ' .
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 7 3 7 6 5 9 , 8 4 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , w e l k e u i t g i f t e p r e m i e o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d w e r d i n h e t k a p i t a a l .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 7 3 7 6 5 9 , 8 4 ) o m h e t
t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( E
2 7 6 2 3 4 0 , 1 6 ) o p v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e c r e ë e r d e
u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g