18/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P l e . s r c e _ k i c l t r i [ f j e 1 7 , 1 A c k "
I . ; : ` s z e . \ c \ , . c à \ - * . e . G " 1 1
. ' e l 7 Q - - - " G I 7 f V e D 8 A P R . 2 0 1 4
V o o r - 1 1 I I 1 1 1 J 1 ) 1 3 1 1 1 H i f i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t e a t s b l a r
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 3 0 . 4 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " V E G R A M - B E H E E R "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , I n d u s t r i e z o n e N e e r l a n d , N e e r l a n d w e g 2 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G o e d e l e V a n d e k e r c k h o v e t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 8 M R T 2 0 1 4 . B o e k 1 8 2 b l a d 3 1 v a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 E U R . D e O n t v a n g e r . ( g e t e k e n d ) I . M I C H I E L S E N A d v i s e u r . " , b l i j k t d a t :
- b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n b r u t o t w e e h o n d e r d z e v e n t i g l u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) u i t t e k e r e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d . W 1 1 3 9 2 .
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V E G R A M - B E H E E R " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n c l e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p
" a c h t h o n c l e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n
" s p e c i ë n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , e n w e l a i s v o l g t :
1 ) d o o r d e h e e r V A N G O E T H E M M i c h e l : a f g e r o n d d r i e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( 3 3 , 7 2 E U R ) .
2 ) d o o r d e h e e r V A N G O E T H E M P e t e r : a f g e r o n d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o , z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 8 0 , 9 8 8 , 7 6 E U R ) .
3 ) d o o r m e v r o u w V A N G O E T H E M A n n e - M a r i e : a f g e r o n d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 8 0 . 9 8 8 , 7 6 E U R ) ,
4 ) d o o r d e h e e r V A N G O E T H E M W i m : a f g e r o n d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o
z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 8 0 . 9 8 8 , 7 6 E U R ) ,
h e t z i j i n t o t a a l t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 3 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë
N V , r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 3 6 3 1 3 2 0 1 0 3 7 0 .
D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j
I N G B e l g i ë N V , r e k e n i n g n r B E 3 0 3 6 3 1 3 2 0 1 0 3 7 0 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e r h a l v e d e
" t e k s t a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 3 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 1 . 6 2 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n K P M G F i d u c i a i r e , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r . d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , - - - - - - - -
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2011
ÿþ~ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ I N W ~ W I
8 6 9 I l l l l n 0 8 ~ ~ V
' I I N
* 1 1 1
: s r g r í f t f r l i o c % 7 b u n i a o o p h I n c i e r i e
0 1 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e n t i n g s n i ? : 0 4 4 1 . 1 3 0 . 4 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ° ` @ 9 [ E G R A M - B E H E E R "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e N e e r l a n d , N e e r l a n d w e g 2 8
2 6 1 0 A n t w e r p e n W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e . A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 4 N O V 2 0 1 1 . B o e k 1 5 8 b l a d 8 3 v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V E G R A M - B E H E E R " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
* d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e v o r m e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
* d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e r h a l v e :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n
v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m i t s h u n i d e n t i t e i t t e b e w i j z e n e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j , v i j f k a l e n d e r d a g e n o p v o o r h a n d , d e r a a d v a n b e s t u u r i n k e n n i s s t e l l e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
* a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v r o e g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g ( B i j l a g e B e l g i s c h S t a a t s b l a d n u m m e r 2 0 0 9 0 6 0 9 - 0 0 7 9 7 8 3 ) e n d e r h a l v e h e t a d r e s " 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , K e r n e n e r g i e s t r a a t 7 5 " t e v e r v a n g e n d o o r " 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , I n d u s t r i e z o n e N e e r l a n d , N e e r l a n d w e g 2 8 " .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n K P M G F i d u c i a i r e , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e