I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a c h t b e v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 J I I L 2 1 9
G r i f f i e
I 1 I " i z 1 1 1 1 1 1 1 i a a n ~ " I I I I I n R I
b e l
a ;
B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 6 7 , 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e g r a m G r a p h i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e N e e r l a n d , N e e r l a n d w e g 2 8 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U D E R S I G E D E I L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 m e i 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t v o l l e d i g u i t t r e e d t , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e h e r n i e u w e n :
- D e h e e r P e t e r V a n . G o e t h e m , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K r u i s b e e m d 4 ( b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) ;
V e g r a m B e h e e r C o m m . V A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , I n d u s t r i e z o n e N e e r l a n d - N e e r l a n d w e g 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 1 3 0 . 4 6 2 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l V a n G o e t h e m ( b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) .
d e h e e r P e t e r V a n G o e t h e m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 6 7 . 4 8 9
S e n a m i n g ( v o i l a i t ) : " @ 9 E G R A 1 9 G r a p h ó c s ° 1
( v e r t - c o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e N e e r l a n d , N e e r l a n d w e g 2 8
2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 4 N O V 2 0 1 1 . B o e k 1 5 8 b l a d 8 3 v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E G R A M G r a p h i c s " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
* d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e v o r m e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
* d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e r h a l v e :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n
v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m i t s h u n i d e n t i t e i t t e b e w i j z e n e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j , v i j f k a l e n d e r d a g e n o p v o o r h a n d , d e r a a d v a n b e s t u u r i n k e n n i s s t e l l e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
* a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v r o e g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g ( B i j l a g e B e l g i s c h S t a a t s b l a d n u m m e r 2 0 0 9 0 6 0 9 - 0 0 7 9 7 8 4 ) e n d e r h a l v e h e t a d r e s " 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , K e r n e n e r g i e s t r a a t 7 5 " t e v e r v a n g e n d o o r " 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , I n d u s t r i e z o n e N e e r l a n d , N e e r l a n d w e g 2 8 " .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n K P M G F i d u c i a i r e , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r , l m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n