VEKAN MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VEKAN MANAGEMENT
Dénomination : VEKAN MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.358.632

Publication

03/01/2014
ÿþ mod 11.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude

aan het

Belgisci

Staatsbh

*i ao a3e~"

11111111



Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

2 3 !Mc, 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0471.358.632

Benaming (voluit) : Vekan Management

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nachtegaalstraat 39

2550 Kontich

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats te, Beveren op zestien december tweeduizend dertien, nog ter registratie aan te bieden dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEKAN MANAGEMENT" met zetel te 2550 Kontich (Kontich), Nachtegaalstraat 39 (de vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vander Heyde te Oostende op negenentwintig februari tweeduizend, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien maart tweeduizend onder nummer 20000315-444; de statuten werden tot op heden niet gewijzigd), RPR Antwerpen - BTW BE0471.358.632, met ëénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, honderdzesentachtigduizend driehonderddrieënnegentig euro zesenveertig cent (186.393,46 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2011.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen honderddrieëntachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (183.750,00 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: Beslissing tot uitkering van een tussengids dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderddrieëntachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (183.750,00 EUR). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de aandeelhouder een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van dit tussentijdse dividend.

De aandeelhouder verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting

van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

VIERDE BESLISSING: Verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de heer Luc Criel, BV o.v.v. BVBA Roels, Crie! & C°, bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De enige aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 6 december 2013 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Roels, Criel & C°", te Kalken, vertegenwoordigd door de heer Luc Criel, luiden letterlijk als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VEKAN MANAGEMENT bestaat uit een inbreng van een schuldvordering ( vorderingsrecht van de aandeelhouder op een dividend) ten belope van 165.375,00 EUR.

Ons verslag is opgesteld onder volgende drie cumulatieve opschortende voorwaarden:

-de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 heeft vooraf besloten tot de toekenning van een dividend ten belope van 245,00 EUR bruto per aandeel in toepassing van de in artikel 537 WiB 92 bedoelde procedure.

-de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 heeft vooraf besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 % , op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van de aandeelhouder.

-de inbrenger heeft de toezegging gedaan om het kapitaal te verhogen door inbreng van zijn schuldvordering van het netto-dividend.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden , zijn we van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de Ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura van de beschreven schuldvorderingen met een inbrengwaarde van 165.375,00 EUR

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat in toekenning aan de Heer Nicolas Van Kersthaver van 2316 nieuw te creëren aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VEKAN MANAGEMENT, van dezelfde aard als de bestaande aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en dat onderhavig verslag uitsluitend werd opgemaakt in toepassing van artikel 313 van de Vennootschapswetgeving en geenszins kan worden aangewend voor andere doeleinden."

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING: Omzetting in aandelen zonder nominale waarde

De vergadering beslist de bestaande 750 aandelen met een nominale waarde van 24,79 euro per aandeel, om te zetten in 750 aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk 1I750e deel van het kapitaal.

ZEVENDE BESLISSING: Uitdrukking van het kapitaal enkel in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voortaan enkel uit te drukken in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dan achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR).

ACHTSTE BESLISSING: Beslissing tot eerste en tweede kapitaalverhoging

De vergadering beslist, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, hetzij een kapitaalsverhoging van honderdvijfenzestigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (165.375,00 EUR)

* door middel van een eerste kapitaalsverhoginq te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op zesenzeventigduizend en vijf euro vijfenzestig cent (76.005,65 EUR),

door uitgifte van tweeduizend driehonderdzestien (2.316) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen, met een uitgiftepremie van honderdenzevenduizend negenhonderdeenenzestig euro zesendertig cent (107.961,36 EUR) euro.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Bette : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het, Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het, ' Belgisch Siaatsbiad

mod 11.1

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige aandeelhouder van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap.

* door middel van een aansluitende tweede kapitaalsverhoging te brengen van zesenzeventigduizend en vijf euro vijfenzestig cent (76.005,65 EUR) op

honderddrieëntachtigduizend negenhonderdzevenenzestig euro één cent (183.967,01 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De aandeelhouder wordt erop gewezen dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB. NEGENDE BESLISSING: Verwezenliikinq van de eerste kapitaalverhoging

a) Tussenkomst  inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen, de enige aandeelhouder, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige aandeelhouder, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van honderdvijfenzestigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (165.375,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

b) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng in het kader van de eerste kapitaalsverhoging waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,

- worden aan de enige aandeelhouder, die aanvaardt, tweeduizend driehonderdzestien (2.316) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend (met een waarde van zevenenvijftigduizend vierhonderddertien euro vierenzestig cent [57.413,64 EUR]);

- wordt een bedrag van honderdenzevenduizend negenhonderdeenenzestig euro zesendertig cent (107.961,36 EUR) geboekt op de rekening "uitgiftepremies".

c) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

TIENDE BESLISSING: Verwezenliikinq van de tweede kapitaalverhoginq

De vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van honderdenzevenduizend negenhonderdeenenzestig euro zesendertig cent (107.961,36 EUR) om het te brengen van zesenzeventigduizend en vijf euro vijfenzestig cent (76.005,65 EUR) op honderddrieëntachtigduizend negenhonderdzevenenzestig euro één cent (183.967,01 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door middel van Incorporatie in het kapitaal van voormelde uitgiftepremie.

ELFDE BESLISSING: Vaststelling van de eerste en tweede kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de de eerste en tweede kapitaalverhoging voor een totaal bedrag van honderdvijfenzestigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (165.375,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderddrieëntachtigduizend negenhonderdzevenenzestig euro één cent (183.967,01 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend zesenzestig (3.066) aandelen zonder nominale waarde.

TWAALFDE BESLISSING: Wiiziginq van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 alinea 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal is vastgesteld op honderddrieëntachtigduizend negenhonderdzevenenzestig euro één cent (183.967,01 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend zesenzestig (3.066) aandelen op naam zonder nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort."

DERTIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat. VEERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mort 11.1

Vincent Lesseliers,

Notaris te Beveren.

Neergelegde stukken: - de expeditie van de akte

- verslag van de zaakvoerder

- verslag revisor

- gecoördineerde tekst van de statuten.

Voorbehouden aan hek 4 Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.07.2013 13335-0372-011
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 18.07.2012 12307-0491-011
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 22.07.2011 11325-0359-011
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 20.07.2010 10324-0141-011
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 01.07.2008 08357-0400-010
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 16.07.2007 07416-0270-010
18/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 08.09.2006 06778-3021-012
23/02/2006 : AN338657
07/07/2005 : AN338657
07/07/2004 : AN338657
28/07/2003 : AN338657
15/03/2000 : ANA063158

Coordonnées
VEKAN MANAGEMENT

Adresse
NACHTEGAALSTRAAT 39 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande