30/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 0 6 7 W I I 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 0 . 3 9 3 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e k e m a n s & Z o n e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I s s c h o t w e g 2 4 8 , 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r B e n e d i k t C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , ,
o n d e r g e t e k e n d , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 ,
B l i j k t e r d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e k e m a n s & Z o n e n , m e t z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , I s s c h o t w e g 2 4 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 3 0 . 3 9 3 . 0 4 6 , R P R M e c h e l e n , m e t B T W n u m m e r B E , 0 8 3 0 . 3 9 3 . 0 4 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c C u y p e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g : o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 5 8 9 1 0 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a m e t h e t o o g o p d e u i t b r e i d i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t
k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n k e u r t d e z e u n a n i e m g o e d .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
A . T R A N S P O R T E N V E R V O E R M A A T S C H A P P I J
V e r v o e r i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v a n a l l e g o e d e r e n
H e t o p s l a a n v a n g o e d e r e n , b e w a r e n v a n g o e d e r e n
H e t z i j n v a n c o m m i s s a r i s - e x p e d i t e u r b i j h e t v e r v o e r - , v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r e n v e r v o e r m a k e l a a r e n ;
t u s s e n h a n d e l a a r
H e t u i t v o e r e n v a n k o e t s w e r k h e r s t e l l i n g e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e g a r a g e a c t i v i t e i t e n
D e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n m a g a z i j n r u i m t e n e n i n h e t a l g e m e e n d e v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f ,
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n , d i e e e n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n ,
B . A G R O E N T U I N C E N T R U M
I n B e l g i e e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e h a n d e l , d e a a n - t i n
v e r k o o p , d e g r o o t , k l e i n e n c o m m i s s i e h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n p r o d u c t e n ' e n d i e n s t e n v o o r l a n d - e n t u i n b o u w e n a l l e p r o d u c t e n e n b e n o d i g d h e d e n v o o r h u i s , k e u k e n e n t u i n . D i t a l l e s ' b e t r e f f e n d e v a s t e b r a n d s t o f f e n , v o e d e r s , m e s t s t o f f e n , t u i n m a t e r i a a l , b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n e n b a k b e n o d i g d h e d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r m e t n a m e :
- z a a d - e n p o t g o e d , b l o e m e n g r a a n .
- B l o e m e n , p l a n t e n , b o m e n , p l a n t e n , t e e l a a r d e e n h u m u s .
- V e e v o e d e r s e n F o u r r a g e e n s t r o
- P e t r o l e u m p r o d u c t e n , s m e e r m i d d e l e n , n i j v e r h e i d s o l i ë n e n n i j v e r h e i d s v e t t e n .
- V a s t e b r a n d s t o f f e n , b i j v o o r b e e l d s t e e n k o o l , i n c l u s i e f h e t b e h a n d e l e n e r v a n .
_ _ _ . _ _ _ _ _ - S p r o e i s t o f f e n , k u n s t m e s t s t o f f e n , w a a r o n d e r g r o n d v e r b e t e r i n g s m i d d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - F y t o p h a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n .
- P l a s t i e k e n v o o r w e r p e n i n p l a s t i e k .
- N e t w e r k e n b o r s t e l s , k o o r - e n t o u w w e r k . '
- B l u s m a t e r i a a l , w e e g t o e s t e l l e n , g l a s .
- P a p i e r , k a r t o n v o o r v e r p a k k i n g , i n b e g r e p e n v e r p a k k i n g i n c e l l o f a a n e n p l a s t i e k .
- L a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s e n t o e b e h o r e n , l a n d - e n t u i n b o u w m a t e r i a a l ,
- T u i n g e r e e d s c h a p e n t u i n m e u b e l e n ,
- T o e b e h o r e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n ,
- M a t e r i a a l v o o r m e l k v e r z o r g i n g .
- M a t e r i a a l v o o r v e r z o r g i n g v a n d i e r e n .
- V o e r d e r e n b e n o d i g d h e d e n v o o r k l e i n e e n g r o t e h u i s d i e r e n ,
- V e r f , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n .
- K l e i n e h a n d w e r k t u i g e n , d r a a d w e r k .
- L o o n w e r k e n
- E n a a n v e r w a n t e n .
C . T A N K S T A T I O N
T a n k s t a t i o n m e t a a n v e r w a n t e p e t r o l e u m p r o d u c t e n e n d e b i j h o r e n d e s h o p .
G r o o t h a n d e l i n v a s t e , v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
G r o o t h a n d e l i n v a s t e , v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n .
G r o o t h a n d e l i n m o t o r b r a n d s t o f f e n , v e t t e n e n s m e e r o l i ë n , a n d e r e o l i ë n , e n z o v o o r t .
K l e i n h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n ( i n c l u s i e f L P G ) v o o r a u t o ' s e n m o t o r r i j w i e l e n .
K l e i n h a n d e l i n s m e e r - e n k o e l m i d d e l e n v o o r a u t o ' s .
K l e i n h a n d e l i n v a s t e b r a n d s t o f f e n z o a l s s t e e n k o o l , b r a n d h o u t , h o u t s k o o l , e n z o v o o r t .
K l e i n h a n d e l i n v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n . E x p l o i t a t i e v a n p o m p s t a t i o n s .
G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g ,
H e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t
b e s t u r e n v a n , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k .
H e t v e r s t r e k k e n e n a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t b e h e r e n v a n e n h e t b e s c h i k k e n o v e r r e g i s t e r g o e d e r e n e n
h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n .
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n o f v e r h u r e n , d o e n b o u w e n , f a b r i c e r e n e n o p r i c h t e n v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l o m d e e i g e n d o m o f a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o f p e r s o o n l i j k e
r e c h t e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m t e v e r w e r v e n , t e b e h e r e n , t e e x p l o i t e r e n
e n t e v e r v r e e m d e n .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e
b e g u n s t i g e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e v e r d e r e h a n d e l i n g e n , d i e m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f
d a a r t o e b e v o r d e r l i j k z i j n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r V e k e m a n s M i c h a ë l e n
d e h e e r V e k e m a n s R a f a ë l o m t e z e t t e n n a a r d a t v a n n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . H e t m a n d a a t v a n n i e t
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 0 : B e n o e m i n g - o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e a l l e d a d e n k u n n e n s t e l l e n d i e
n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t
v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n
i n r e c h t s z a k e n z o w e l a l s e i s e r a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r w e e r d e r .
B i j t e g e n s t r i j d i g b e l a n g o f i n g e v a l e e n z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s b e l a n g h e e f t b i j e e n
b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e v o l g d w o r d e n ,
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e l a t e n l o p e n v a n e e n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 2 : B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e
z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e
d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 6 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i / o o r - t ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g