08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 03.07.2014 14267-0369-011
04/08/2014
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e 4 : P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R o m m e n s t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " V E N G O " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2 . R P R A n t w e r p e n 0 8 3 7 . 4 7 0 . 6 8 0 .
E r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e z a a k v o e r d e r g e e f t a a n d e v e r g a d e r i n g t o e l i c h t i n g v a n z i j n v e r s l a g , o p g e m a a k t ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g . i t A a n h e t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e ] m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
i ; D e a a n d e e l h o u d e r e n d e z a a k v o e r d e r v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 1 8 1 § 2 e n 2 6 9 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r t e g e n w o o r d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A A
T w e e d e b e s l i s s i n g :
V E R H E Y D E N V A N H A S S E L & P A R T N E R S , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , F r a n s V a n D u n l a a n 2 5 , h e e f t o p 5 j u n i 2 0 1 4 e e n g e t e k e n d v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
" I n h e t r a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v a n d e . t o e s t a n d o p 1 9 m e i 2 0 1 4 d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r u i t z i c h t v a n e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 4 0 3 . 8 4 6 , 4 4 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n , 2 6 4 . 4 3 7 , 8 2 E U R . E r b l i j k t u i t m i j n c o n t r o l e s , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e b e r o e p s n o r m e n e n m e e r b e p a a l d d e i n d i t v e r s l a g g e s p e c i f i c e e r d e n o r m e n , d a t d e ; b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e ; v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t .
D e v e r e f f e n i n g z a l m a a r t o t e e n g o e d e i n d e k u n n e n w o r d e n g e b r a c h t i n d e m a t e d e . v e r w a c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d e n r e k e n i n g w o r d t ; g e h o u d e n m e t d e o p m e r k i n g e n i n m i j n v e r s l a g .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n ; o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O p g e m a a k t o p 5 j u n i 2 0 1 4 . / g e t e k e n d / N i c k V e r h e y d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n f k f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
j 1 1 . 1 . 1 1 1 S N I
I I N I ~ I 1 * I
" 1 9 1 9 8 1
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 3 7 . 4 7 0 . 6 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E N G O
m a d 1 1 . 1
~ V o ó r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A c c o u n t a n t B e l a s t i n g c o n s u l e n t " .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n z e l f d e W e t b o e k , n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n - v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n s t e l t h i e r v o o r a a n t o t v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e h e e r V A N D E R V E N N E T , v o o r n o e m d , h i e r t e g e n w o o r d i g e n a a n v a a r d e n d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e h e e r V A N D E R V E N N E T M a r c , v o o r n o e m d , w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n d e v e r e f f e n a a r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r h u n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e e f t d e v e r e f f e n a a r g e w e z e n o p z i j n v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n d i e n e n v a n v e r e f f e n i n g s s t a t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l l a t e r d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e p a l e n . D e v e r e f f e n a a r z a l , n a a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n o m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
1 . d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r ,
2 . v a n d e m a a t r e g e l e n , g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S t a a t s b ï á d - Ü 4 t 0 8 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s P a u l R O M M E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/10/2014
ÿþ W o r d 1 / . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b o h a a B e l S t a z
I 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 . E 1 1 1 1 1 1 1
l i e c h t t i n h o n k o o p h a n d e l
A n M o r p o n
1 6 O n , 2 0 1 4
a f d e l e i e v e r p e n
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 0 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v e l u e : V e n g o ( i n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e V e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t ;
1 . D e v e r d e l i n g s s t a a t , o p g e s t e l d p e r 5 j u l i 2 0 1 4 , w o r d t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
2 . A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g d e h e e r V a n d e r V e n n e t M a r c d i e o p t r a d a l s v e r e f f e n a a r ,
3 . . D e v e r g a d e r i n g g a a t d e f i n i t i e f a k k o o r d m e t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n .
4 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r V a n d e r V e n n e t M a r c t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2 .
V a n d e r V e n n e t M a r c ,
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i p a g e g r b i t h e t - B e i g i s c h - S t u a t s b l e c t : 2 7 / 1 0 7 2 0 1 4 - A n n e x e s c r u M o n i t e u r b e i g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 26.06.2013 13223-0371-009
29/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 " 1 1 1 7 9 3 3 5 "
1 1 1 1 1 1
1 7 N o v , 2 0 1 1 ' , : p e r
o p
C ' a r w e G v i G f 6 © P ,
N e e r ç e f a e l t e r r r i f f i o v a n t h
R e c h t b a n k t ' - , . -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 0 . 6 8 0
B e n a m i n g : V E N G O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R o m m e n s t e H o o g s t r a t e n / M e e r o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " V E N G O " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s N o t a r i s o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d
d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 6 5 4 4 .
: ? V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 3 7 . 4 7 0 . 6 8 0 .
E r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z o d o e n d e w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : ï ;
D e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d ( e ) b e s l i s s i n g ( e n ) a a n g e p a s t .
: ; D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n B V B A G o e t s c h a l c k x & V a n B r e c h t ; ; A c c o u n t a n t s k a n t o o r , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n e e n E r k e n d ; ; O n d e r n e m i n g s l o k e t ( E . O . L . ) , h e t h a n d e l s r e g i s t e r g e ï n t e g r e e r d i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s , e n h e t B . T . W . - r e g i s t e r e n / o f ; ; R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e b e k o m e n .
f V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s P a u l R O M M E N S
~
É
_ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i j l i é T i r è T g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 b u s 2 2 , ;
13/07/2011
ÿþZ
m o c ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 0 6 5 4 4 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e r o n d e
R e e b t b t m k ~ v o l K l J U L I t e A n t w e r p e n o p
G r i f f i e D e G r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ; - - - - - - - - - - - O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 0 . ô 8 0
B e n a m i n g : V E N G O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
; f
;
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r P A U L R O M M E N S , N o t a r i s i n v e r b l i j f t e M e e r , g e m e e n t e ! H o o g s t r a t e n , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d w e r d d o o r : a ) d e h e e r V A N D E R ! V E N N E T M a r c O s c a r M . , g e b o r e n t e G e n t o p 2 5 m a a r t 1 9 5 0 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 0 . 0 3 . 2 5 - 0 2 5 . 0 5 ] , ; w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2 , e n b ) m e v r o u w G O E D G E B U E R G o d e l i e v e M a r i a A . , ; g e b o r e n t e G e n t o p 1 1 m e i 1 9 5 2 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 2 . 0 5 . 1 1 - 1 8 0 . 3 5 ] , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , ; P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2 .
1 . e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g ! " V E N G O " , m e t e e n k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o n d e r s c h r e v e n a l s ; v o l g t :
I , a ) d o o r d e h e e r V a n d e r V e n n e t v o o r n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n d r i e d u i z e n d ;
h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t , e n a l s v e r g o e d i n g w o r d e n h e m d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n ! t o e g e k e n d .
b ) d o o r m e v r o u w G o e d g e b u e r v o o r n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n d r i e d u i z e n d ; h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t , e n a l s v e r g o e d i n g w o r d e n h a a r d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n ! ; ! t o e g e k e n d .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n g e s t o r t ; ! ; w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
2 ) D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2 .
3 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n b e d r i j f s a d v i e z e n .
- a c t i v i t e i t e n a l s c o n s u l t a n t .
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
- a n d e r e d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n h e t b e d r i j f s l e v e n .
- a a n - e n v e r k o o p v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d .
- v e r h u u r v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d . h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- a l l e b o u w a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
E n m e t a l l e s w a t d a a r i n d e r u i m s t e z i n t o e b e h o o r t o f d i e n s t i g k a n z i j n , h e t g e h e e l z o w e l i n b i n n e n - a l s i n !
b u i t e n l a n d . "
: ; D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f !
"
; ; v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n ! h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e ! v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n , d i e ! e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
4 } _ R e _ v e n n _ v 0 t s _ ç h a p _ i 5 . n p g e r i c h t _ v o a . r _ o n b e p a I d e d u u r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d 2 . 1
t b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g a l s o o k d e d u u r v a n e l k m a n d a a t v a s t s t e l t .
E l k e z a a k v o e r d e r i s a l l e e n b e v o e g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r d o e l .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e d a d e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n z o w e l a l s e i s e r a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r w e e r d e r .
7 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o r m t d e o p p e r s t e m a c h t d e r v e n n o o t s c h a p . Z i j b e s t a a t u i t a l l e v e n n o t e n . D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m v i j f t i e n u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
8 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
9 ) O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , w e l k e a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . O p h e t n e t t o - r e s u l t a a t w o r d t , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n . D e z e v o o r a f n a m e z a l o p h o u d e n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b e d r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e l k e b e s t e m m i n g a a n h e t s a l d o z a l w o r d e n g e g e v e n .
1 0 ) D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n h e d e n .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d i e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
1 1 ) D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t z i j n d e e n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d , z i j n d e v e n n o t e n o n m i d d e l l i j k i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r V A N D E R V E N N E T M a r c O s c a r M . , v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t h e t h e m n i e t v e r b o d e n i s o m , p e r s o o n l i j k o f d o o r e e n t u s s e n p e r s o o n , d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d u i t t e o e f e n e n , z o a l s b e p a a l d i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 .
1 2 ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n B V B A G o e t s c h a l c k x & V a n B r e c h t A c c o u n t a n t s k a n t o o r , T h e o V e r e f l e n l a a n 4 4 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n e e n E r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t ( E . O . L . ) , h e t h a n d e l s r e g i s t e r g e ï n t e g r e e r d i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s , e n h e t B . T . W . - r e g i s t e r e n / o f R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s P a u l R O M M E N S ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g