VENHIL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VENHIL
Dénomination : VENHIL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.418.972

Publication

02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 04.03.2014, NGL 18.04.2014 14102-0539-013
09/10/2014
ÿþ*14189 5*

be a Bi Ste

mati 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 III

I

\, Rechtbank van koophandel

Antwerpen

3 0 SEP. 2014

aÇ! T Antwerpen

Ondernemingsnr : 863.418.972

Benaming (voluit) : VENH1L

(verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap reet beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lage Vlier 8

2960 Brecht

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOGING -- ACTUALISATIE STATUTEN & GOEDKEURING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25/09/2014, gehouden voor notaris;;

' Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ EERSTE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van:

1) Het verslag opgemaakt door de heer Luc De Puysseleyr, bedrijfsrevisor, te Zwijndrecht, op vierentwintig september tweeduizend veertien in uitvoering van artikel 313, § 1, 1e en 20 lid van he, Wetboek van vennootschappen, en waarvan de conclusies luiden als volgt j "BESLUIT

Ondergetekende, BVBA Luc De Puysseleyr en C , bedrijfsrevisor te ZWIJNDRECHT, verklaart inzake de'. inbreng in natura van een schuldvordering overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen' in de BVBA VENHIL dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren°= inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan van de vennootschap;< verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal; door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de inbrenger de heer JOHAN HILVEN is;

c) de inbreng een schuldvordering op de inbreng ontvangende vennootschap BVBA VENHIL betreft;

d) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid enj duidelijkheid;

e) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura' niet overgewaardeerd is.

Het kapitaal van de BVBA VENHIL zou worden verhoogd met 180.000,00 EUR om het te brengen vans 18.600,00 EUR naar 198.600,00 EUR door een inbreng in natura van een schuld-vordering voor een bedrag;, van 180.000,00 EUR zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De fractiewaarde van de aandelen voor de; kapitaalverhoging bedraagt 186,00 EUR De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toename van de'' fractiewaarde van de bestaande aandelen van de BVBA VENHIL met 1.800,00 EUR per aandeel, hetzij voor aile 100 aandelen van de inbrenger een totaal van 180.000,00 EUR.

Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrenger geniet en die zonden bijdragen tot de;` werkelijke vergoeding van de inbreng. Zwijndrecht, 24 september2014 (getekend)

LUC DE PUYSSELEYR EN C°

Burg. Venn. O.v.v. BVBA

en vertegenwoordigd door

LUC DE PUYSSELEYR, bedrijfsrevisor."

2) Het bijzonder verslast van de zaakvoerder waarin het belang van de kapitaalverhoging en de inbreng

natura voor de vennootschap wordt uiteengezet, opgemaakt op tweeëntwintig september tweeduizend;: veertien in uitvoering van artikel 313, § 1, 3e lid van het Wetboek van vennootschappen.

De enige vennoot, de heer HILVEN Johan Maria, geboren te Deurne op zevenentwintig juli, negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2960 Brecht, Lage Viier 8, verklaart kennis te hebben'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

x"

mod 11.1

Voor-

elha den ërïomen varivóármelde-Versfis en en te eierzaken aan -de toezenden ervan als v"-o- eschreven doOr' ai#ikeÎ

Ben~sch 269 en artikel 313, §1, 40 lid van het Wetboek van vennootschappen. g g

Staatsblad ; Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen

conform artikel 75 en artikel 313, § 1, 40 lid van het Wetboek van vennootschappen.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd tachtigduizend (180.000,00) euro om het te bren-

gen van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro op honderd achtennegentigduizend zeshonderd

(198.600,00) euro, door inbreng in natura zoals hierna verder omschreven, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Inbreng

De enige vennoot verklaart in te tekenen op de geheelheid van de kapitaalverhoging door inbreng van zijn

vordering in rekening-courant voortkomend van voormelde tussentijdse dividenduitkering, in toepassing van

artikel 537 WIB 92.

De inbrenger verklaart dat de door hem ingebrachte vordering zeker, vaststaand en opeisbaar is.

Vergoeding

Ter vergoeding van de inbreng wordt de fractiewaarde van de bestaande aan de enige vennoot toebehorende

honderd (100) aandelen in evenredigheid verhoogd.

De enige vennoot stelt dientengevolge vast dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk werd

ingeschreven.

Aldus zijn de betaalbaar gestelde netto bedragen van voormelde dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal

opgenomen als voorgeschreven door artikel 537 WIB 1992,

Machtiging

Aan het bestuursorgaan worden alle machten verleend om tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen

over te gaan, waaronder de betaling van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%) van voormeld

tussentijds dividend.

21 TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande

beslissing, de actuele vennootschapsterminologie en het Wetboek van Vennootschappen; tevens worden de

overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt en met het oog op de coördinatie worden de artikelen

hernummerd waarna de vergadering de nieuwe tekst van de statuten goedkeurt, artikel per artikel.

1)De burgerlijke vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam: "VENHiL ".

2) Het doe! van de vennootschap is in de statuten letterlijk omschreven als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van aile hiermee verenigbare activiteiten,

Behoren met name tot de functie van de accountant:

1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnlsche procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5° het verstrekken van advies in aile belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het ' vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de

uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden,

Behoren met name tot de functie van de belastingconsulent:

1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet van 22 april 1999 of de ' uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant of van belastingconsulent.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doe! verband houdt uitoefenen, voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van accountant of van belastingconsulent.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend professionele aard.

Alvorens haar doel te verwezenlijken, is de vennootschap ertoe gehouden de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent aan het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten te vragen en moet zij die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

i-tYeliotlten

aan het

Bet isch

Staatsblad

hoedanigheden van het Instituut hebben verkregen."

3) De vennootschap is gevestigd te 2960 Brecht, Lage Vlier 8.

4) De vennootschap is opgericht op 02/02/2004 voor onbepaalde duur.

5) Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (198.600,00 ¬ ). Het is volledig geplaatst en verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

6) Het boekjaar begint op 1 oktober van iederjaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

7) ,De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou-dalen-beneden-het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het } Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door i het wetboek van vennootschappen en deze statuten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen v66r de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom = verzoeken.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van maart om twintig uur dertig minuten op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS_

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

- verslag zaakvoerder

- verslag revisor

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

tekst van de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.03.2013, NGL 11.04.2013 13088-0018-013
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 06.03.2012, NGL 10.04.2012 12084-0044-012
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 01.03.2011, NGL 28.04.2011 11096-0459-012
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 02.03.2010, NGL 28.05.2010 10138-0317-014
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 03.03.2009, NGL 15.05.2009 09149-0125-015
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 06.03.2007, NGL 24.07.2007 07459-0300-012
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 02.03.2006, NGL 12.04.2006 06110-3915-014

Coordonnées
VENHIL

Adresse
LAGE VLIER 8 2960 BRECHT

Code postal : 2960
Localité : BRECHT
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande