17/07/2013
ÿþ~ S M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u 1 1 1 1 ~ ~ u ~ u i ~ i u u ~ u ~ u u
l l 0 6 7 9 '
N e e r g e l e g d t e r g r e t e r a a d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h e n d e l t e A n / I v e / 1 8 n , o p
G r i f f i e 0 8 A L I 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e n n o o t s c h a p C h a r l e s M e r t e n s
( v e r k o r t ) : V C M
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e L o z a n a s t r a a t 1 2 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r c V e r h o e v e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t D e u r r e , o p 2 7
j u n i 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e n n o o t s c h a p C h a r l e s M e r t e n s " , a f g e k o r t " V C M " , m e t
z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 1 2 1 , d o o r :
1 ° d e h e e r M E R T E N S C h a r l e s M a t h i l d e J e a n n i n e W i l l y , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t
1 2 1 .
2 ° m e v r o u w K U R R I S B e a t r i x J o h a n n a M a r i a , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H e y s e l l a a n 3 2 .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d o o r m i d d e l v a n h a a r v e n n o t e n , d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n :
1 . G e r e c h t s d e u r w a a r d e r ;
2 . K a n d i d a a t - g e r e c h t s d e u r w a a r d e r i n d e h o e d a n i g h e i d v a n p l a a t s v e r v a n g e n d g e r e c h t s d e u r w a a r d e r ;
3 . K a n d i d a a t - g e r e c h t s d e u r w a a r d e r ;
4 . D i e p e r s o n e n d i e e e n w e t t e l i j k g e l i j k w a a r d i g e r k e n d e h o e d a n i g h e d e n b e z i t t e n , e n d e r h a l v e a l l e j u r i d i s c h w e r k i n d i e h o e d a n i g h e i d e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , d o o r h a a r v e n n o t e n m o g e l i j k t e m a k e n , d a a r t o e m a t e r i ë l e , s o c i a l e , f i n a n c i ë l e e n f i s c a l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d o o r h e t a m b a c h t e l i j k o p t r e d e n v a n h a a r v e n n o t e n o n t s t a a n e n d a a r t o e a a n h a a r l e d e n d e n o d i g e b i j s t a n d t e v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e c h t e r g e e n d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g e n / o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n e n s a m e n w e r k e n m e t a l l e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n e n m e e r a l g e m e e n e l k e o n d e r n e m i n g v a n w e l k J u r i d i s c h e a a r d o o k i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d d i e h a a r j u r i d i s c h d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r v o o r n o e m d e h e e r M e r t e n s C h a r l e s , t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ¬ ) , w a a r v o o r h e m n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w K u r r i s B e a t r i x , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) , w a a r v o o r h a a r é é n ( 1 ) a a n d e e l w e r d t o e g e k e n d .
A l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e ( 1 1 3 d e ) , z i j n d e i n t o t a a l z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t b e w i j s a t t e s t h i e r v a n , a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 , w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z e f d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e e n b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
p b 3 b . 4 9 0 . 1 7 2
B i j l a g e n b i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W e r d a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : v o o r n o e m d e h e e r M e r t e n s C h a r l e s . ' J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 9 u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e z e t e l t t e r w i j l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
B o e k j a a r H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . T o t v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e k a n e v e n w e l s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g : B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n v a n d e a a n h u n m a n d a a t v e r b o n d e n v e r g o e d i n g , H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
V o l m a c h t V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n Z w a n e p o e l , a c c o u n t a n t b e l a s t i n g c o n s u l e n t I A B , k a n t o o r h o u d e n d e K e n i s l e i 2 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , e n a a n z i j n m e d e w e r k s t e r , m e v r o u w K a t h i e e n T r o m p e t , w o n e n d e N o b e i s t r a a t 4 B t e 3 1 2 8 B a a l , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g a t t e s t , d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t e n / o f w i j z i g i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a r c V e r h o e v e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g