14/01/2013
ÿþv M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t -
* 1 3 0 0 8 A 3 0 '
W e e r g s f e g d t e r g r i f f i e v a s t d e R e c h t b a n k v a n K a a p h a n i e l t e  n t l i e r p e n , o p
G r i f f i e 0 3 J A N 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 3 0 0 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " V E N T U R E "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e S e n
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - U I T G I F T E V A N A A N D E L E N B E N E D E N D E F R A C T I E W A A R D E - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
g r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V E N T U R E " t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 1 a ) h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . u i t d r u k k e l i j k g o e d t e k e u r e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K l e i n e M e y l s t r a a t , 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r o p h e t z e l f d e a d r e s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e s l u i t d i e n a a n g a a n d e i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : " 8 , B e s l u i t D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V e n t u r e C o m m V A t e n b e d r a g e v a n 8 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e i n b r e n g e r s h e b b e n t e n a a n z i e n v a n V e n t u r e C o m m V A . B e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 . 0 5 8 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p V e n t u r e C o m m V A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 4 . 1 1 6 d e v a n h e t k a p i t a a l . ( . . . ) W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) . K o n t i c h , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s Z a a k v o e r d e r . b ) h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 8 2 W . V e n n . u i t d r u k k e l i j k g o e d t e k e u r e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t H e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K l e i n e M e y l s t r a a t , 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r o p h e t z e l f d e a d r e s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W . V e n n . o v e r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e b e s l u i t d i e n a a n g a a n d e i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : " 8 . B e s l u i t D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V e n t u r e C o m m V A t e n b e d r a g e v a n 8 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e i n b r e n g e r s h e b b e n t e n a a n z i e n v a n V e n t u r e C o m m V A . ( . . . ) B e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t d e i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t e n v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e I i c h t e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) , K o n t i c h , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s Z a a k v o e r d e r ; 2 1 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 8 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
p p
~ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m h e t t e v e r h o g e n v a n ¬ 2 . 5 5 0 . 8 2 4 , 3 6 t o t ¬ 3 . 3 9 2 . 8 2 4 , 3 6 , d o o r h e t c r e ë r e n v a n 2 . 0 5 8 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e 2 . 0 5 8 a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e H e e r d e J o n g P e t r u s S i m o n , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , o p 4 j u n i 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 1 1 8 2 G M A m s t e l v e e n ( N e d e r l a n d ) , D r . S c h a e p m a n i a a n , 1 2 e n M e v r o u w d e J o n g M a n d y J a n e , g e b o r e n t e M a r g a t e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , o p 2 7 j u n i ' 1 9 6 6 , w o n e n d e t e ' 1 1 8 2 G M A m s t e l v e e n ( N e d e r l a n d ) , D r . S c h a e p m a n l a a n 1 2 h e b b e n o p d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V E N T U R E " , t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 ; 0 4 6 6 . 3 0 0 . 8 7 3 R P R A n t w e r p e n e n d i t m e t n a m e t e n b e d r a g e v a n ¬ 8 4 2 . 0 0 0 , 0 0 . A l s v e r g o e d i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w e r d e n a a n d e H e e r d e J o n g P e t r u s 1 n i e u w v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e e l t o e g e k e n d e n a a n M e v r o u w d e J o n g M a n d y 2 . 0 5 7 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , 3 / b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t ¬ 3 . 3 9 2 . 8 2 4 , 3 6 , v e r d e e l d o v e r 4 . 1 1 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 3 9 2 . 8 2 4 , 3 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n ( 4 . 1 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 . 1 1 6 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . " 4 / a ) h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . u i t d r u k k e l i j k g o e d t e k e u r e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K l e i n e M e y l s t r a a t , 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r o p h e t z e l f d e a d r e s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e s l u i t
d i e n a a n g a a n d e i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n " 8 . B e s l u i t D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V e n t u r e C o m m V A t e n b e d r a g e v a n 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e i n b r e n g e r s h e b b e n t e n a a n z i e n v a n H a e g h e b e e k H o l d i n g B V , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t . B e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 . 0 5 8 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p V e n t u r e C o m m V A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 4 . 1 1 6 d e v a n h e t k a p i t a a l . ( . . . ) W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) , K o n t i c h , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s Z a a k v o e r d e r . " b ) h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 8 2 W . V e n n . u i t d r u k k e l i j k g o e d t e k e u r e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t H e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K l e i n e M e y l s t r a a t , 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r o p h e t z e l f d e a d r e s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W . V e n n , o v e r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e b e s l u i t d i e n a a n g a a n d e i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : " 8 . B e s l u i t D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V e n t u r e C o m m V A t e n b e d r a g e v a n 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e i n b r e n g e r s h e b b e n t e n a a n z i e n v a n H a e g h e b e e k H o l d i n g B V , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t . ( . . . ) B e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t d e i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t e n v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t í n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) . K o n t i c h , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s Z a a k v o e r d e r . " 5 1 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e v e r h o g e n v a n ¬ 3 . 3 9 2 . 8 2 4 , 3 6 t o t ¬ 4 . 1 4 2 . 8 2 4 , 3 6 d o o r h e t c r e ë r e n v a n 2 . 0 5 8 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e 2 . 0 5 8 a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e H e e r d e J o n g P e t r u s S i m o n , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , o p 4 j u n i 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 1 1 8 2 G M A m s t e l v e e n ( N e d e r l a n d ) , D r . S c h a e p m a n l a a n , 1 2 e n M e v r o u w d e J o n g M a n d y J a n e , g e b o r e n t e M a r g a t e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , o p 2 7 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 1 1 8 2 G M A m s t e l v e e n ( N e d e r l a n d ) , D r . S c h a e p m a n l a a n 1 2 h e b b e n o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " H a e g h e b e e k H o l d i n g B . V , " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e W e e s p ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 1 3 8 1 A V W e e s p ( N e d e r l a n d ) , A c h t e r o m s t r a a t , 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n G o o i - , E e m - e n F l e v o l a n d o n d e r d o s s i e m u m m e r 3 2 0 7 0 2 7 6 a r a t o v a n ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . A l s v e r g o e d i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w e r d e n a a n d e H e e r d e J o n g P e t r u s 1 n i e u w v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e e l t o e g e k e n d e n a a n M e v r o u w d e J o n g M a n d y 2 . 0 5 7 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . 6 / b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t ¬ 4 . 1 4 2 . 8 2 4 , 3 6 , v e r d e e l d o v e r 6 . 1 7 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t x " H e t g e p l a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 1 4 2 . 8 2 4 , 3 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 6 . 1 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 . 1 7 4 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . " 7 1 d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e a r t i k e l e n 2 , 8 , 9 , 1 4 , 1 9 , 2 9 , 3 0 , 3 9 , 4 3 , 4 4 , 4 5 e n 4 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : * o v e r a l i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " . * A r t i k e l 2 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e l i g g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e w e t e n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 . " * A r t i k e l 8 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l i j v e n , z e l f s a l s z e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n . H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n - i s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t t e n z e - ' t e l v a n d e v e n - m o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . " * A r t i k e l 9 : d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l s c h r a p p e n . * A r t i k e l 1 4 : d e w o o r d e n " 2 9 0 0 S c h o t e n , E l s h o u t b a a n 2 4 0 " v e r v a n g e n d o o r " 1 1 8 2 G M A m s t e l v e e n ( N e d e r l a n d ) , D r . S c h a e p m a n l a a n , 1 2 . * A r t i k e l 1 9 : d e w o o r d e n " a r t i k e l 6 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " * A r t i k e l 2 9 ; d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " N V o r m - t e r m i j n * A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d , D e a g e n d a v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n . * E v e n w e l k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . B / S t u k k e n S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n . E r w o r d t o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n g e z o n d e n a a n d e g e n e n , d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v e r k r i j g e n . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n v o o r m e l d e o p r o e p i n g e n . " * A r t i k e l 3 0 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n - i d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n c e r t i f i c a t e n v a n e f f e c t e n o p n a a m d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n I n d e o p r o e p i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . " * A r t i k e l 3 9 : d e t w e e d e t o t e n m e t d e l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n - ' v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e - ' s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e - ' s t u u r e e n i n - ' v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e - k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e - i s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . D e r a a d v a n z a a k v o e r d e r s o f d e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n f o r m a - - t i e s e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n . D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n z i j i n d e v e n - ' n o o t s c h a p b e s t a a n , s t e l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , d a t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , M e t h e t o o g d a a r o p o v e r h a n d i g t d e z a a k v o e r d e r h e n d e n o d i g e s t u k k e n , e n d i t t e n m i n s t e é é n m a a n d v á á r h e t v e r s l a g v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t v o o r g e l e g d w o r d e n . D e r a a d v a n z a a k v o e r d e r s o f d e z a a k v o e r d e r l e g t b i n n e n d e d e r t i g d a g e n , n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g , d e z e j a a r r e k e n i n g s a m e n n i e t d e i n a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e d o c u m e n t e n n e e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p , n a a s t d e b i j d e a r t i k e l e n 9 8 e n 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g , h e t e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g i n h u n g e h e e l o p e e n a n d e r e w i j z e o f e e n v e r k o r t e v e r s i e v a n d i t l a a t s t e d o k u m e n t v e r s p r e i d t , z i j n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 0 4 e n 1 0 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g . " * A r t i k e l 4 3 : d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 0 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 6 5 7 j u n c t o 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 2 9 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 6 5 7 j u n c t o 4 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " , * A r t i k e l 4 4 ; d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 6 8 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " . * A r t i k e l 4 5 : d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 8 1 , 1 8 2 e n 1 8 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " . * A r t i k e l 4 9 : d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 9 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 6 5 7 j u n c t o 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " . 8 1 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w J o h a n n a I M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s
n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R G I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 W . V e n n . ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 8 2 W . V e n n . ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 e n a r t . 5 8 2 W . V e n n . ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
4 t a . 1 . t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g