03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 29.09.2014 14618-0149-009
24/07/2013
ÿþÀ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 7 2 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r a n t i c a
( v e r k o r t ) : . s , b 4 ' s ü 6 3
R 8 ~ 4 ~ ~ ~ r ~ ~ u r ~ ~ t > <
G i 1 Q i ] R f 1 ~ i f a t i ' t ~ ' . + . r r + ~ ~ i
C P
D e G a i e t é .
G r i f f i e
I V I I I I V I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 1 5 2 3 6 +
u
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l a s m a r k t 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p 3 0 m e i 2 0 1 3 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A V e r a n t i c a m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V l a s m a r k t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 5 7 2 . 5 1 4 e n i n h e t B T W - r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 8 2 . 5 7 2 . 5 1 4 ,
B e s l o t e n w e r d :
1 . H e t o n t s l a g v a n D h r . L e o n S t r o o b a n t s , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , R e n é V e r b e e c k l a a n 1 4 b u s 1 a i s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n v a a r d v a n a f h e d e n e n h e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e i 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - ° a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a i l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e . v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s ,
D e A r c o Y e p e s l s m a e l ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , q 1 t 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 ) ! I I I I I
V . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 7 2 . 5 1 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " V E R A N T I C A " ( v e r k o r t ) :
) v a n d e
g s e l i à . V a ' i s # . g : , i ~ 0 . , t i : i t i r a r p e n
o p i l 2 1 4 . P y - , 1 2 0 1 2
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
V o o b e h o u a a n r B e l g e . S t a a t s t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k g e Z e t e l : V l a s m a r k t 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i j z i g i n g d o e l , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r '
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d ù i z e n d e n t w a a l f d o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , v b ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
N a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e c o m p a r a n t e n u i t l e g e n t o e l i c h t i n g h e e f t g e g e v e n o v e r d e d r a a g w i j d t e
v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n z i j u i t d r u k k e l i j k t e
v e r z a k e n a a n d e v e r s l a g p r o c e d u r e v o o r z i e n i n d e v o o r m e l d e w e t s b e p a l i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" E e t - e n d r a n k g e l e g e n h e i d ;
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d r a n k e n , w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n ;
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n ;
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d i v e r s e d e c o r a t i e - a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t w o o n i n r i c h t i n g ;
S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e e n s o c i a l e
a a n g e l e g e n h e d e n . H e t b e t r e f t o n d e r a n d e r e d e w e r k z a a m h e d e n o p g e b i e d v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t
e n o r g a n i s a t i e , s e c r e t a r i a a t , m a r k e t i n g , e v e n e m e n t e n , p u b l i c i t e i t e n p u b l i c - r e l a t i o n s . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 :
D e H e e r D E A R C O Y E P E S I s m a e l E n r i q u e , g e b o r e n t e C a r t a g e n a B o l i v a r ( C o l o m b i a ) o p 1 7 a p r i l 1 9 7 4 ,
w o n e n d e t e ( 2 0 0 0 ) A n t w e r p e n , V l a s m a r k t 3 1 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e H e e r D E A R C O Y E P E S v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p ' A N T W E R P S
B O E K H O U D K A N T O O R ' , b v b a , t e ( 2 1 0 0 ) D e u r n e , D a s c o t t e l e i 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
z a a k v o e r d e r s e n / o f a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n
o n d e r n e m i n g e n e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e
t o e g e v o e g d e w a a r d e , d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , v o o r r e g i s t r a t i e )
N o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2011
ÿþ n o o d 2 . 0
I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 U R I I
. ? e e r g e r e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . o p
1 a U P . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 7 2 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r a n t i c a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 4 8 , 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 1 j u l i 2 0 1 1 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A V e r a n t i c a m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , B e r k e n l a a n 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 5 7 2 . 5 1 4 e n i n h e t B T W - r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 8 2 . 5 7 2 . 5 1 4 .
B e s l o t e n w e r d :
- D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r :
V l a s m a r k t 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M a r k t p l e i n 1 6 b u s 1 e n d e h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
i n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t , O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - ' a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n l n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D h r . S t r o o b a n t s L e o n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2011
ÿþ M o t l 2 . D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b o n k . v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 A H , 2 0 1 1
I I 1 1 1 1 1
i
* 1 1 1 3 3 2 0 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 7 2 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r a n t i c a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 4 8 , 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - o n b e z o l d i g d m a n d a a t
O p 2 7 j u n i 2 0 1 1 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A V e r a n t i c a , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , B e r k e n l a a n 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t . O n d e r n e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 5 7 2 . 5 1 4 e n i n h e t B T W - r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 8 2 . 5 7 2 . 5 1 4 .
B e s l o t e n w e r d :
1 . D e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n D h r . L e o n S t r o o b a n t s d d . 0 5 / 0 7 / 2 0 0 6 , w o r d t h i e r b i j b e k r a c h t i g d . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M a r k t p l e i n 1 6 b u s 1 e n d e : h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e : v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t ' O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - E a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a i l e d o c u m e n t e n ' . e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D h r . L e o n S t r o o b a n t s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k î s v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 19.07.2011 11309-0400-010
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 19.07.2010 10319-0042-010
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 27.07.2009 09489-0117-010
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 30.07.2008 08508-0088-011
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 30.08.2007 07696-0117-011
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 31.08.2015 15555-0529-009