18/06/2014
ÿþ M o d W o r d I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d e
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 M 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1
N a e r g e e
U t e i r - I T B A g g . 0 0 P r i A N D I E L
O e 6 j u t i l M i t
A e r s . v E i t e e u a f d e l i n g T . 1 3 1 0 1 1 1 0 1 . 1 T
t e r f e i e r
- -
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 5 . 9 4 8 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V e r b e e k e n Z o n e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s k a n t 1 6 , 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b é s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 m e i 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) G e e r t V e r b e e k ; e n
( 1 1 ) F r a n k V e r b e e k
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
( i ) d e H e e r G e e r t V E R B E E K , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , O e v e l s e D r e e f 1 6 ;
( i i ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R B E E K B E N E L U X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B o s k a n t 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 6 5 1 . 9 9 7 . 4 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r d o B r e e s c h , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , T e r l i n c k s t r a a t '
1 4 ;
( i i i ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O E N V A N S P R I N G E L C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , D o k t e r - V a n d e P e r r e s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 4 0 4 . 3 3 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K o e n V a n s p r i n g e l , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , D o k t e r - V a n d e P e r r e s t r a a t 3 1 ; e n
( 1 v ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R H U B 1 K O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , S o e n e n s p a r k 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 2 6 8 , 4 8 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K o e n V e r h e i s t , w o n e n d e t e 9 0 5 1 : G e n t , S o e n e n s p a r k 2 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o p 2 7 m e i 2 0 2 0 .
3 . 1 3 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . c l , 2 7 m e i 2 0 1 4 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n F r a n k V e r b e e k e n G e e r t V e r b e e k a i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n ) _ .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s g e l a S t n i e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t n a b e r a a d a l a g i n g m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V E R B E E K B E N E L U X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l ô , B o s k a n t 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r i e T u r n h o u t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 1 . 9 7 , 4 0 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o B r e e s c h , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , T e r l i n c k s t r a a t 1 4 .
" V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s V a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
( i ) d e H e e r G e e r t V E R B E E K , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , O e v e l s e D r e e f 1 5 ;
( i i ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R B E E K B E N E L U X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B o s k a n t 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 1 . 9 9 7 . 4 0 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o B r e e s c h , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , T e r l i n c k s t r a a t 1 4 ; e n
( I l i ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O E N V A N S P R I N G E L C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , D o k t e r - V a n d e P e r r e s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t a l s o n d e m e m i n g s h u m m e r 0 8 1 9 . 4 0 4 . 3 3 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K o e n V a n s p r i n g e l , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , D o k t e r - V a n d e P e r r e s t r a a t 3 1 .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u i l e n .
M a a r t e n P o u l u s s e n
V a n O l m e n & W y n a n t
L a s t h e b b e r
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r e o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 . 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 7 7 2 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X i e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c i e
R E C H T B A N K V A X K O O P H A N D E L
1 9 S E P . 2 0 1 k
A N T W E R P 1 ) A ) . 3 . , e . O . a u R ê ; T U R N H O U T e e f . e r
I I
b a h
B e S t a i
* 1 4 1 7 7 9 7 9 *
O n r i e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
0 4 2 5 . 9 4 8 . 3 7 8
V E R B E E K e i Z O N E N
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B o s k a n t 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : E U R O C O N V E R S I E S T O C K S P L I T - W I J Z I G I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e k i r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . " N . V . " w e r d g e s c h r a p t i n d e b e n a m i n g .
2 . H e t k a p i t a a l w e r d u i t g e d r u k t i n e u r o e n v a s t g e s t e l d o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) e n d e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d i t v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n s t o c k s p l i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r t e v o e r e n w a a r b i j d e b e s t a a n d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n g e s p l i t s t i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n e e n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l t e g e n t i e n ( 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
4 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n o m g e z e t i n d i e v a n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e n d e a a n d e l e n k u n n e n e n z u l l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g o p n a a m e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d l u i d e n
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n o m h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , d i e n e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , v i j f d a g e n v e R f e d e v e r g a d e r i n g h u n w i l o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , s l e c h t s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h e t b e w i j s s c h r i f t v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g d i e d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t . D e n e e r l e g g i n g v a n d a t a t t e s t d i e n t t e g e b e u r e n v i j f d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d a a r t o e a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . "
6 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d m a c h t i g i n g g e g e v e n o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 : v e r d e l i n q l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
8 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m e a { I n 2 0 1 5 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
9 . E e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o e i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d