29/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 L i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 1 3 1 1 , 1 . 1 1 9 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 l l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 6 2 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R B R A E K E N B O U W W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 4 9 0 B a l e n , N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u m h o u t o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R B R A E K E N B O U W W E R K E N " , t e 2 4 9 0 B a l e n t N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B . T . W . B E 0 4 7 4 . 7 6 2 . 3 4 2 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a h t s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t i n n a v o l g i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g v a s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n z a l d i e n t e n g e v o l g e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r ` v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r d a a r o p v o l g e n d . " .
T W E E D E B E L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 m a a r t o m 1 0 u u r . B i j : w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g , h a n d e l e n d o v e r h e t v e r l e n g d e ; b o e k j a a r w a a r t o e h o g e r w e r d b e s l o t e n z a l d o o r g a a n o p 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 z a l v o o r t a a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 m a a r t o m 1 0 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g e n v e r m e l d . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n . V I J F D E B E S L U I T .
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e k b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e M a e r i ë n ; G h i l a i n & P a r t n e r s " t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 6 9 A b u s b ; h o f é é n v a n h a a r m e d e w e r k e r s , t e n e i n d e e l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h é l o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a t 4 w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e é i n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N e e r g e l e g d t e r g r i t t i e v a n a e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ~ , a
1 9 N O V . 2 0 1 3
T U % b O U T
D e G e f i e r ,
; f 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m a l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . , 4
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 18.06.2012 12182-0344-015
23/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 2 3 1 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s - d u M e n i t e u r - b e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I F I I I I I I I I I I I l
+ 1 1 1 9 3 2 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 6 2 . 3 4 2
B e n a m i n g : V E R N R A E K E N B O U W W E R K E N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 4 9 0 B a l e n , n i j v e r h e i d s s t r a a t 3
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p t w e e d u i z e n d e n ; e l f n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r , g e r e g i s t r e e r d : " G e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e T U R N H O U T K a n t o o r D e r R e g i s t r a t i e d e 0 7 D E C 2 0 1 1 D . 6 8 3 B L . 7 5 V . 0 7 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e e a . i n s p e c t e u r I V O M A T T H Y S . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R B R A E K E N B O U W W E R K E N " , t e 2 4 9 0 B a l e n , N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 7 4 . 7 6 2 . 3 4 2 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e h o n d e r d a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e o m t e v o r m e n i n h o n d e r d . a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z o n d e r d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e w i j z i g e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r a a n m a k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r p r o r a t a v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e , e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e . I n t e k e n i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n :
d e h e e r V e r b r a e k e n G e r t , v o o r n o e m d s u b 1 . , v o o r v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 ) ;
d e h e e r V e r b r a e k e n W o u t , v o o r n o e m d s u b . 2 . , v o o r v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 ) .
P l a a t s i n s e n v o l s t o r t i n g .
H e t v o l l e d i g e b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e p l a a t s t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t
h e t a t t e s t h i e r v a n o p g e m a a k t d o o r d e D e x i a B a n k , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r k e n t d a t h e t b a n k a t t e s t w a a r u i t d e z e s t o r t i n g b l i j k t , o n d e r t e k e n d d o o r d e ' .
c o m p a r a n t e n , h e m w e r d o v e r h a n d i g d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 l i d 1 v a n d e s t a t u t e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 l i d 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s
v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . " .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o r i g e b e s l u i t e n e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e t e z o r g e n v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e t o t d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k ;
h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 D E C . 2 0 1 1
K O O P H P 1 W e L T U R N H O U T
. - D e . g r a t t e r _ - - . . ( . -
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.03.2011, NGL 31.03.2011 11076-0342-014
25/02/2011 : TU091478
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 01.03.2015, NGL 09.03.2015 15059-0011-014
15/03/2010 : TU091478
02/07/2009 : TU091478
24/06/2009 : TU091478
16/06/2008 : TU091478
11/06/2007 : TU091478
27/03/2007 : TU091478
13/07/2006 : TU091478
06/06/2005 : TU091478
16/06/2004 : TU091478
23/06/2003 : TU091478