05/02/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 , 1
? g i ` i Y i í e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 J A N . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T e f f l e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 5 3 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R B R U G G E N - S T I J N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a g e m a n s s t r a a t 1 0 , 2 2 7 5 L I L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r W e c h e l s e b a a n 1 0 3 / B u s 3 , 2 2 7 5 L i l l e .
V e r b r u g g e n D a v i d ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 5 3 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R B R U G G E N - S T I J N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 7 5 L i l l e , W a g e m a n s s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " V E R B R U G G E N - S T I J N E N " t e 2 2 7 5 L i l l e , W a g e m a n s s t r a a t 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 3 5 3 . 6 6 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) d e e u r o a a n t e n e m e n a l s u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 ) a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e a a n n e m i n g v a n d e e u r o e n a l d u s d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D R I E E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O V I E R E N T W I N T I G C E N T ( 9 4 3 . 7 7 8 , 2 4 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / v i j f h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 5 8 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L i l l e , W a g e m a n s s t r a a t 1 0 . " , e n a l d u s d i t a r t i k e l i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
4 ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f 2 6 j u n i 1 9 9 0 . " , e n a l d u s d i t a r t i k e l i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
5 ) d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n a l d u s a r t i k e l z e v e n d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e
v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
6 ) a r t i k e l n e g e n d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f b 1 u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , g e n i e t e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n v o o r k e u r r e c h t z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . " .
7 ) a r t i k e l t i e n d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " B e h o u d e n s r e g e l m a t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n z o a l s v a s t g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U ' i ~ ~ g
~ ~ _ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
M o d W o r d 1 1 . 1
, , a k e n k o e l e
k t e N E E R Q E L E G O G R I F F I E R E C H T Q A N l V A N
0 5 J A N . 2 0 1 2
I i i i I I
" 1 3 0 1 3 2 0 9 *
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i t f l e r
G r i f f i e
n
V
b e h a a B e l S t a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L - V o g r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( , , L i e t G ; - v e r v o l g
M c d P O F 1 1 . 1
8 ) a r t i k e l t w a a l f s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n w a n n e e r v o l d a a n i s a a n a l l e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
N e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g .
E e n b e s t u u r d e r d i e z i j n o n t s l a g g e e f t , m o e t z i j n o p d r a c h t v e r d e r v e r v u l l e n t o t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r d e p l a a t s v a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s o p e n v a l t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e b e s t u u r d e r d i e i n d e v o o r m e l d e o m s t a n d i g h e d e n w o r d t a a n g e s t e l d , w o r d t b e n o e m d t o t d a t h i j h e t a m b t v a n z i j n v o o r g a n g e r h e e f t v o l t o o i d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . " .
9 ) a r t i k e l z e v e n t i e n d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ` l n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t d i t v e r e i s t w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e d a a r i n w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . " .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
N o t a r i s H a n s D e r a c h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .