14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 07.08.2014 14411-0482-034
08/11/2013
ÿþ M o d W o r d t t . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b u D I I I I t u i 9 5 6 5 * u u u i u
s * 1 3 1 6
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o î l n . t e 2 e w e r p e f l
o p
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
f l n d e r n e m " i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 7 6 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R C A M M E N & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S A T E N R O Z E N 1 0 , 2 5 5 0 K O N T I C H ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s i o n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 7 o k t o b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : V e l d k a n t 4 , 2 5 5 0 K o n t i c h ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r f e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o S i D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e q u o i a I n v e s t N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D i r k M e r t e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l j v a n d e p e r s a ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2014
ÿþA q .
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 0 1 1 1
* 1 4 2 1 5 4 4 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 0 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 7 6 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R C A M M E N & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E L D K A N T 4 , 2 5 5 0 K O N T I C H , B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a s v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e S c h a l i e n s t r a a t 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A d u i d t d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
S e q u o i a I n v e s t N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D i r k M e r t e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j i a g e n - b i - j - h e t - $ e l g i s e h - S t a a i s b l a d - O i f i 2 / 2 0 i - 4 = - A n n e x e s - d u - M v n i t e u r - t r e e
t .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0207-033
29/04/2013
ÿþi
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V a r ~ 4 e a k t e e r ~ . ,
' r . V . , , ' `
"
è _ d i 4 . : » < ~ r ~ r ~ . c " ¢ s : 1 1 0 ' ' ' . " . " ~ . . . ~ . _ .
~ a û r . i , v t ' J ' 1 ~ i i i
G r i f f i e
1 1 4 1 1 1 1 , 1 1 1 A
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8 . s t a
r - -
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 4 . 6 7 6 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o t i i i t ) : V E R C A M M E N & C °
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S A T E N R O Z E N 1 0 , 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 9 j u n i 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n :
S e q u o i a i n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 1 5 1 . 5 8 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k M e r t e n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 8 ;
N i g e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 6 9 0 . 7 3 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k M e r t e n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 8 ;
m e v r o u w A n n S e g h e r s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 8 ,
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n I n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 9 l u n i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t S e q u o i a i n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M e t r o p o o i s t r a a t
i n g e s c h r e v e r r i n h e t - r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r - 0 4 3 7 . - 1 - 5 1 7 5 8 1 7 g e k e n d - o p - d e , R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k M e r t e n s , ; w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 8 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e : v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t S e q u o i a I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M e t r o p o o [ s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 , 1 5 1 . 5 8 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
S e q u o i a I n v e s t N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D i r k M e r t e n s .
O p d o l a a t s t e b l z . v a n 4 e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d e n l g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s t a ; N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : AN174145
17/08/2011 : AN174145
06/07/2011 : AN174145
16/03/2015
ÿþx ' . 4
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
u I 1 I I I ! I l L I J I I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
O U T 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w g a r p t n
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 0 4 . 6 7 6 . 2 7 8
V E R C A M M E N & C O
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P V E L D K A N T 4 , 2 5 5 0 K O N T I C H ( B E L G I É )
I n t r e k k i n g v o l m a c h t T o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 5
D e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r B e n o î t I d e , w o n e n d e t e B o s s t r a a t 1 9 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m a a r t 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 4 0 6 8 0 , w o r d t i n g e t r o k k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 , a a n d e B V B A B e t e k , g e v e s t i g d t e C o r l u y l e i 8 3 , 2 1 5 0 B o r s b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 8 . 8 8 0 . 9 4 7 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r T o m B e r g h m a n s , w o n e n d e t e C o r l u y l e i 8 3 , 2 1 5 0 B o r s b e e k , v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
- a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e t e k e n e n ;
a l l e b r i e v e n , a l l e t e l e g r a m m e n e n b e s c h e i d e n , g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e v e r z e k e r d e e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , i n o n t v a n g s t n e m e n , d e o n t v a n g s t e r v a n t e b e v e s t i g e n e n e r o n t l a s t i n g o v e r t e v e r l e n e n ;
a l l e d o c u m e n t e n i . v . m . c o n t r a c t e n t e t e k e n e n ;
a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n e n a f s l u i t e n t e g e n o v e r h e t b e s t u u r d e r d o u a n e n , p o s t e r i j e n , s p o o r - e n b u u r t s p o o r w e g e n , t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , e n b i j a l l e p r i v a t e o f o p e n b a r e a d m i n i s t r a t i e s a l s b e u r t d i e n s t e n , s c h e e p v a a r t o n d e r n e m i n g e n , e l e k t r i c i t e i t s m a a t s c h a p p i j e n , B e l g i s c h e e n v r e e m d e c o n s u l a i r e o v e r h e d e n , s t a a t s d i e n s t e n , p r o v i n c i e - e n g e m e e n t e b e s t u r e n , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , a l s m e d e t e r u i t v o e r i n g v a n s o c i a l e e n f i s c a l e w e t t e n ;
- a l l e r e k e n i n g e n v a n i n b e w a r i n g g e g e v e n g e l d s o m m e n e n e f f e c t e n b e h e r e n , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s i s o f z o u w o r d e n b i j o m h e t e v e n w e l k e b a n k i n s t e l l i n g e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ;
- a l l e a f h a l i n g e n v a n d e z e r e k e n i n g e n d o e n , i n c l u s i e f d e d o o r d e f i r m a a a n g e g a n e k r e d i e t e n e n l e n i n g e n , b i j d e b a n k i n s t e l l i n g e n h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n g e v e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n t e k e n e n , e n d o s s e r e n e n a c c e p t e r e n , d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , w a a r i n z i j e n i g b e l a n g h e e f t , d e e l n e m e n a a n a l l e v e r g a d e r i n g e n , b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n , a l s m e d e a l l e f u n c t i e s a a n v a a r d e n w e l k e a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d ;
a l l e p e r s o n e e l , a a n w e r v e n o f o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n , b e z o l d i g i n g e n e n e v e n t u e l e w a a r b o r g e n v a s t s t e l l e n ;
- h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
a l l e w e l k d a n i g e o v e r e e n k o m s t e n , b e s t e k k e n e n a a n n e m i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k
v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a n d e l e n , o n d e r s c h r i j v e n , a f s l u i t e n , a a n v a a r d e n e n b e k r a c h t i g e n ,
S e q u o i a I n v e s t N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D i r k M e r t e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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