08/02/2013
ÿþ n o o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 3 0 2 9 2 3 6 *
N e e r ^ M t z r g i f l e v a n l i e
R e c h t b a n k v a n I S o u e l A n t w e r p e n
O p 2 9 J A N 2 0 1 3
D o G r l i ü i r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 6 1 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r d a c a i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h i j n p a r k l a a n 5 7 - 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v o o r e n s t e l t d e v e r d e l i n g v a n h e t g e r e a l i s e e r d a c t i e f v o o r ;
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 0 6 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V a n L a e r e D i c k t e A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 1 7 7 8 7 0 e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V a n L a e r e D i c k t e A n t w e r p e n ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 0 7 0 8 9 5 ,
D e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , V e r b i e s t P e t e r , v o o r n o e m d , w e r d b e v e s t i g d b i j v o n n i s , u i t g e s p r o k e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 5 a p r i l 2 0 1 1 .
H e t v e r z o e k t o t t o e l a t i n g v a n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n h e t v e r z o e k t o t b e v e s t i g i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t g e r e a l i s e e r d a c t i e f , w e r d b e v e s t i g d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 8 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n V e r b i e s t P e t e r , v o o r z i j n b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A V e r d a c a i n v e r e f f e n i n g , b i j g e v o l g d e f i n i t i e f k a n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h u i d i g e d a t u m .
z i j b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r , b i j V e r b i e s t P e t e r , S c h i j n p a r k l a a n 5 7 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n T B W A c c o u n t a n t s B V B A , m e t k a n t o r e n g e l e g e n t e D r i e h o e k s t r a a t 4 8 b u s 1 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e b e l a s t i n g a a n g i f t e e n d e a f h a n d e l i n g v a n e n i g e a a n g e l e g e n h e i d i n z a k e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n a l s o o k o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e b o v e n v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e g i s t e r s v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
V e r b i e s t P e t e r
v e r e f f e n a a r
11/05/2011
ÿþ " N a d 2 . 0
L ~ J J L L r I P I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l r a e e r { i e f e g d F e r o r i f S i o v o c d e R e r h t D u a
a ; r a a ~ e L w .
B E G r i f f i e 2 A P R . 2 0 1 1
S t a
I I
* 1 1 0 0 8 9 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 6 1 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R D A C A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 1 0 W i j n e g e m , S c h i j n p a r k l a a n 5 7
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 3 m a a r t 2 0 1 1 , b o e k 5 / 2 7 2 , b l a d 7 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t ) V a n G e n e g e n M a r i j k e .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P e t e r V e r b i e s t , v o o r n o e m d , k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : D e h e e r V E R B I E S T P e t e r R o m a i n L e o , g e b o r e n t e W i l r i j k o p d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , S c h i j n p a r k l a a n 5 7 , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d d 5 a p r i l 2 0 1 1 w e r d v o o r n o e m d e a a n s t e l l i n g b e v e s t i g d .
D e h e e r P e t e r V E R B I E S T , v o o r n o e m d , w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
t ~ e f i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n '
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " V E R D A C A " i n v e r e f f e n i n g " .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 9 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T B W A c c o u n t a n t s B V B A m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ,
D r i e h o e k s t r a a t 4 8 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t - ) - D i c k - V a n - L - a e r e i - n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 1 / 3 / 2 0 1 1 , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n . V e r s l a g e n z a a k v o e r d e r - b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g