02/01/2014
ÿþt i
M o d W o r d 1 1 , 1
i f t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e H U M i B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 D E C . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e Q r l f f i e r ,
C r i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 5 5 0 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r d e m a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G i n d e r b u i t e n 2 0 1 - 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 1 6 d e c e m b e r
2 0 1 3 d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r d e m a r e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , G i n d e r b u i t e n 2 0 1 , R P R
T u r n h o u t , g e k e n d o n d e r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e m u m m e r 0 8 4 8 . 5 5 0 . 5 5 5 , m e t B T W n u m m e r B E 8 4 8 . 5 5 0 . 5 5 5 e n
w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 . L e z i n g v a n v e r s l a g e n .
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n v a a r d t d e i n h o u d e r v a n .
b ) Z i j n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e i n h o u d v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 3 e n a a n v a a r d t d e i n h o u d e r v a n .
c ) T e n s l o t t e w o r d t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r " V e n c k e n H u b e r t " g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t
3 4 , i n l e z i n g g e n o m e n .
O o k d i t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d .
O p d e v r a a g v a n d e v e r g a d e r i n g o f e r s i n d s h e t a f s l u i t e n v a n d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f t o t o p h e d e n
n o g b o e k h o u d k u n d i g e o f e c o n o m i s o h e v e r r i c h t i n g e n v a n n o e m e n s w a a r d i g e b e t e k e n i s z i j n g e w e e s t , b e v e s t i g t
d e z a a k v o e r d e r d a t d i t n i e t h e t g e v a l i s z o d a t d e v e r g a d e r i n g a a n n e e m t d a t d i t v e r s l a g z i j n v o l l e d i g e g e l d i g h e i d
b e h o u d t v o o r d e t o e s t a n d o p h e d e n .
2 . V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n .
3 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 4 0 0 M o l , G o m p e l d i j k 1 7 .
4 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z i j v e r l e e n t h a a r t e v e n s d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n . D e
z a a k v o e r d e r i s a a n w e z i g e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g . Z i j n e e m t a k t e v a n h a a r d e c h a r g e .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n v a s t g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n i n é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t n a m e :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g ;
b E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
c ) U i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n d i e d o o r e e n v e r e f f e n a a r k u n n e n w o r d e n
a a n g e z u i v e r d e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e b e d r i j f s v o e r i n g z e l f v a n d e o n d e r n e m i n g . D e e n i g e s c h u l d e n d i e e r z i j n , ,
z i j n d e z e d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e o n t b i n d i n g z e l f e n h e t l o g i s c h e e n o n v e r m i j d e l i j k e g e v o l g z i j n v a n d e b e s l i s s i n g
t o t o n t b i n d i n g m e t n a m e :
- d e k o s t e n v a n d e a k t e d i e d e o n t b i n d i n g v a s t s t e l t ;
- d e k o s t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o p h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o ;
- d e s l u i t i n g i n d e b e t o f c r e d i t v a n d e B T W - r e k e n i n g .
D e z e p a s s i v a z i j n b e r e k e n d . Z i j w e r d e n d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o n d e r z o c h t e n g o e d b e v o n d e n . Z i j
w o r d e n t e v e n s g e p r o v i s i o n e e r d i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n k u n n e n b e t a a l d w o r d e n u i t h e t
v e r e f f e n i n g s s a l d o ,
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f o v e r t e d r a g e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r . D e z e
l a a t s t e a a n v a a r d t h e t a c t i e f e n p a s s i e f z o a l s h e t v o o r t v l o e i t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i H f l 1 1 i I I 1 I I I I I I I
= e e "
I 1
I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r b i n d t e r z i c h t o e - a l l e d o c u m e n t e n t e b e w a r e n d i e d e w e ' t ' v o o r s c h r i j f t e n v o o r '
d e t e r m i j n d i e d o o r d e w e t i s b e p a a l d . Z i j v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t o e t e v e r t r o u w e n a a n m e v r o u w W i l d e
S c h r e p p e r s , v o o r n o e m d , d i e d i t a a n v a a r d t .
8 . 0 e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n ,
9 . Z i j v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e v r o u w H i l d e S c h r e p p e r s , v o o r n o e m d , o m d e k o s t e n t e b e t a l e n w a a r v a n
s p r a k e i n p u n t 5 c ) h i e r v o o r e n o m h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ,
b i j d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , e n b i j a l l e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n a f t e s l u i t e n , a l s m e d e b i j
a l l e p r i v a t e o f o p e n b a r e d i e n s t e n , w a a r d i t n o d i g i s .
1 0 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t
m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n : h e t a c c o u n t a n t k a n t o o r D e G r a e f - L i n s e n & C o B V N V , m e t z e t e l t e N e e r p e l t ,
B o s e i n d 9 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e N i j s s e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g
v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s
B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t . G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
P a u l V a n R o o s b r o e c k .
W o r d e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- h e t a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , i n h o u d e n d e e v e n e e n s s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
t i
V o o r b e h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 4 6 7 5 *
N e e r g e l e g d
1 0 - 0 9 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 5 5 0 5 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r d e m a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , G i n d e r b u i t e n 2 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t e r d o o r M e v r o u w S C H R E P P E R S H i l d e C o n s t a n c e F r a n s , g e k e n d o n d e r r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 5 . 0 5 - 2 6 2 . 6 0 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , A z a l e a s t r a a t 4 , e n e e r s t d a a g s t e M o l , G i n d e r b u i t e n 2 0 1 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l l u i d e n a l s v o l g t .
D e c o m p a r a n t t e k e n t i n o p h e t v o l l e d i g k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n c o n t a n t e n , v o o r a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) h e t z i j v o o r h o n d e r d a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . A l l e a a n d e l e n
w e r d v o o r m i n s t e n s t w e e / d e r d e v o l s t o r t . O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 , 1 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g i n c o n t a n t e n g e d e p o n e e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 9 1 2 7 8 - 6 8 b i j d e v e n n o o t s c h a p I N G B a n k t e B r u s s e l g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . H i e r u i t b l i j k t d a t v a n a f h e d e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l i n c o n t a n t e n t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b a n k a t t e s t w o r d t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d , m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o n d e r d e n a a m V e r d e m a r e .
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d i n h e t V l a a m s G e w e s t , m e t n a m e t e 2 4 0 0 M o l , G i n d e r b u i t e n 2 0 1 .
H i j m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t
V l a a m s G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s h i e r v a n b e h o o r l i j k e p u b l i c i t e i t w o r d t g e m a a k t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e
v o o r s c h r i f t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , v e r k o o p k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n , w a a r
o o k i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n
R o o s b r o e c k t e M o l o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) S t o r t e n v a n b e t o n , p o l i e r e n e n p o l i j s t e n v a n b e t o n ;
I n d u s t r i ë l e b e v l o e r i n g e n c h a p e w e r k e n ;
B e t o n - e n m e t s e l w e r k e n ;
G r o n d w e r k e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , b o u w e n v a n s t e l l i n g e n ;
S c h u i m b e t o n w e r k e n e n a n d e r e n .
b ) I n v o e r , u i t v o e r , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l o f a m b u l a n t e h a n d e l v a n a l l e k o o p w a r e n .
I m p o r t e n e x p o r t , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n a l l e m o g e l i j k g o e d e r e n , f o o d e n n o n - f o o d , d r a n k e n ,
i n t e r i e u r a r t i k e l e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
I m p o r t , e x p o r t , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n w i j n e n , s p i r i t u a l i ë n , a p e r i t i e v e n e n a n d e r e d r a n k e n , z o w e l
a l c o h o l i s c h a l s n i e t - a l c o h o l i s c h .
D e i n d u s t r i ë l e f a b r i c a t i e , b o t t e l i n g , d i s t r i b u t i e , o p s l a g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a g e n t u u r v a n a l l e w i j n e n ,
s p i r i t u a l i ë n , a p e r i t i e v e n e n a n d e r e d r a n k e n z o w e l a l c o h o l i s c h a l s n i e t - a l c o h o l i s c h .
H e t o r g a n i s e r e n v a n d e g u s t a t i e s e n c u r s u s s e n .
C a t e r i n g , t r a i t e u r , u i t b a t i n g v a n c a f é , k o f f i e - e n w i j n b a r .
H e t o r g a n i s e r e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n t e n b e h o e v e v a n : c o n f e r e n t i e s , e v e n t s , s e m i n a r i e s e n v e r g a d e r i n g e n
i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n t o e r i s t i s c h e r e i z e n .
H e t v e r h u r e n v a n d e c o r a t i e , g l a z e n e n a n d e r e a r t i k e l e n n o d i g v o o r c a t e r i n g e n f e e s t e n . D e t a i l h a n d e l i n
g e s p e c i a l i s e e r d e s t r e e k p r o d u c t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n a a n s l u i t e n d o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e o n d e r n e m i n g e n , v o o r z o v e r d i t i n h a a r v o o r d e e l i s .
Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l s t o r t v o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . E v e n t u e l e a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n b l i j k e n u i t h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r .
A r t i k e l 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t b e p a a l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e e e n e i n d e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D e m a c h t e n v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k u n n e n s l e c h t s o m e r n s t i g e r e d e n e n h e r r o e p e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 2 .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n h e t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n d i e n d i t v o o r h a n d e n i s , k u n n e n s t e e d s e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e o p s t e l l e n w a a r b i j h u n r e s p e c t i e v e b e v o e g d h e d e n w o r d e n v a s t g e l e g d . D e r g e l i j k r e g l e m e n t h e e f t u i t s l u i t e n d k r a c h t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o e t ( e n ) a l l e z o r g b e s t e d e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d e n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n p r i n c i p e w o r d e n z i j n i e t v e r g o e d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e s l i s t . Z i j h e b b e n u i t e r a a r d r e c h t o p v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - , r e i s - e n v e r b l i j f k o s t e n . A r t i k e l 1 6 .
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m 2 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . A r t i k e l 2 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g d e e e r s t e o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t . D e z e h o u d t o n d e r m e e r i n , e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n r e k e n i n g v a n w i n s t o f v e r l i e s , a l s m e d e e e n n o t a o m t r e n t b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n t i j d e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r .
A r t i k e l 2 1 .
H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s h e t s a l d o g e h e e l o f t e n d e l e a a n w e n d e n v o o r u i t z o n d e r l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , h e t o v e r b r e n g e n o p e e n b i j z o n d e r e r e s e r v e - o f v o o r z i e n i n g s f o n d s o f v o o r o v e r d r a c h t n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
E r w o r d t a a n d e v e n n o t e n g e e n e n k e l e v e r g o e d i n g g e w a a r b o r g d v o o r h e t d o o r h e n b e l e g d k a p i t a a l .
H e t d e e l v a n d e n e t t o - w i n s t d a t e v e n t u e e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l w o r d e n b e s t e m d , z a l o n d e r h e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
D o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n - i n t e k e n a a r s , h a n d e l e n d a l s e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d n o g e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d .
1 . E e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m
2 0 . 0 0 u u r i n 2 0 1 4 .
2 . A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M e v r o u w S C H R E P P E R S H i l d e , g e k e n d o n d e r r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 0 5 0 5 - 2 6 2 - 6 0 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , A z a l e a s t r a a t 4 .
L u i k B - V e r v o l g
- D e h e e r U L E N A E R S J o h n n y , g e k e n d o n d e r r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 1 0 3 1 - 1 9 5 - 0 6 , w o n e n d e t e 2 4 0 0
M o l , G i n d e r b u i t e n 2 0 1 .
D e z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t .
3 . V a s t s t e l l i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a s t t e 2 4 0 0 M o l , G i n d e r b u i t e n 2 0 1 .
4 . B e k r a c h t i g i n g d a d e n g e s t e l d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e h e e r U l e n a e r s e n m e v r o u w S c h r e p p e r s , b i e d e n v o o r n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t a l l e d a d e n w e l k e
w e r d e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 , t e b e k r a c h t i g e n .
5 . V o l m a c h t .
a ) A a n d e N V A c c o u n t a n t s D e G r a e f - L i n s e n & C o m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 9 8 , g e k e n d o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 6 . 9 3 5 . 4 1 1 w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g a l s d o o r h a l i n g . D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r w a t b e t r e f t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
b ) A a n d e v o o r m e l d e N V A c c o u n t a n t s D e G r a e f - L i n s e n & C o w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e p e r p o s t
v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n e n a n d e r e z e n d i n g e n o f s t u k k e n k u n n e n o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g o f
h a n d t e k e n i n g v o o r k u n n e n g e v e n . D e z e v o l m a c h t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r . Z i j z a l t e v e n s h e t r e c h t h e b b e n o m e e n
p e r s o o n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t . n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k .
W o r d t h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d