21/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l , f e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 0 2 9 0 0 *
1 1 1 1 1
A n n a e f f i e n
0 9 M E I 2 0 1 4 a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 8 0 . 8 3 3
i j
i j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r d i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a g d a l e n a l e i 1 5 3
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ,
J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
; , 1 : W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " C I T Y I N V E S T G R O U P " ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
; I 2 . - A a n d u i d i n g v a n h e t a d r e s v a n d e z e t e l i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
I ? 3 : A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e B V B A " F R A N K ; ; S T O C K M A N S M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M a g d a l e n a l e i 1 5 3 , R P R A n t w e r p e n ; ; 0 8 8 8 . 0 1 6 . 3 9 0 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S T O C K M A N S F r a n k , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , ; , M a g d a l e n a l e i 1 5 3 , m e t i n g a n g v a n 1 7 / 4 / 2 0 1 4 , e n b e s l i s s i n g o m h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g ; ;
v a n h a a r m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r . I ;
4 . - B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R E S T I A U J o z e f , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o o g b o o m s t e e n w e g ; i
t ! 1 9 9 , m e t i n g a n g v a n 1 7 / 4 / 2 0 1 4 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r ; z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . - A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t v r a g e n r e c h t a a n d e n i e u w e t e r m i n o l o g i e v a n a r t i k e l ; ; 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k ; , v i j f w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t o n t v a n g e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n .
6 . - M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- " A C C A N T " b o e k h o u d i n g e n f i s c a l i t e i t , J a n V a n G e n t s t r a a t 7 b u s 3 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n h a a r ; ;
g e v o l m a c h t i g d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t ; ;
O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B t w - a d m i n i s t r a t i e .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r s t o n d i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , w e r d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; b e n o e m d : v o o r n o e m d e h e e r R E S T I A U J o z e f .
V a a r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2013
ÿþ M a d W a N 1 1 . 1
, t . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I n l I I I I I I I I I I I I i I I I
* 1 3 1 3 5 5 0 2 *
$ V ~ t e ; g : , F r , e s g y R e c h t b a M
w t a . K o u p n a n d e l t e A n t w e r p e n , o p "
2 3
G r i f f i e p l u , ' ~ ~ l 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 8 0 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R D I A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , M a g d a l e n a l e i 1 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e z e t e l d d . 8 j u n i 2 0 1 3 , w e r d b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9
- S T O C K M A N S F r a n k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- F R A N K S T O C K M A N S M A N A G E M E N T B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . S t o c i c m a n s F r a n k .
S T O C K M A N S F r a n k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 19.08.2013 13438-0061-012
22/02/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 3 0 3 2 1 5 4 *
r i c c r g c J e ; , ; : . . ; a c d o k ' s à 1 b c s r . ;
G r e E c o p i n ' k e t w o r p o n , r p
0 1 2 F E B . : : C i à
G r i f f i e
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 8 0 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R D I A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , D e W i l g a a r t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , w o r d t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
M a g d a l e n a l e i 1 5 3
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
S T O C K M A N S F r a n k
G e d e l . b e s t u u r d e r
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 07.08.2012 12397-0229-011
08/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 02.12.2011 11627-0357-011
26/07/2011
ÿþV .
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 8 0 . 8 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R D I A S
f l r r e r g e f e r = 1 t e r g r i f f i e v a n d e P e r 1 7 d Q s i k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 M U 1 0 1 1
i 1 1 1 1 f l h 1 u u i i i i i l u i l i l n i i
b e f « a E B e S t a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , C h a r l e s l e i 8
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 8 j u n i 2 0 1 1 , w o r d t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
D e W i l g a a r t 1 0
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
S T O C K M A N S F r a n k
G e d e l , B e s t u u r d e r
O p d e r a a t s t e b ! z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 31.08.2010 10511-0225-011
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 29.06.2009 09317-0164-011
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 04.07.2008 08349-0144-013
11/12/2007 : AN214746
04/07/2007 : AN214746
07/03/2007 : AN214746
18/07/2006 : AN214746
20/07/2005 : AN214746
07/03/2005 : AN214746
18/08/2004 : AN214746
26/07/2004 : AN214746
29/07/2003 : AN214746
30/10/2002 : AN214746
24/04/2002 : AN214746
21/02/2002 : AN214746
30/11/2000 : AN214746
16/11/2000 : AN214746
16/11/2000 : AN214746
06/07/1990 : AN214746
01/01/1988 : AN214746
01/01/1986 : AN214746