28/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
f â - 0 5 - 2 0 1 3
C ; R i F F t e r e t h i T t ? s ~ ~ 1 K v a r - 7
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u H 8 0 i ~ n i i u u i i 0 i
2 0 7 *
Y u I u h I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 - 3 t .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R E L S T - D N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M e c h e l b a a n 3 5 2 2 5 8 0 P U T T E
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 1 5 m e i 2 0 1 3 , v ô ô r T r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U A T O R C O R O N A T I G E E N S " , a f g e k o r t ; " Q . C . G . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , B o s w e g 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , ° t e M e c h e l e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 3 . 0 9 5 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d ; n o t a r i s B a r t A r n a u t s , t e K e e r b e r g e n , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 0 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n 7 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 2 1 2 3 4 3 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t i e n o n g e w i j z i g d ! z i j n g e b l e v e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r K u r t G E E N S , w o n e n d e t e ; 2 5 8 0 P u t t e , B o s w e g 6 , b e n o e m d t o t g e z e g d e f u n c t i e i n h o g e r v e r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R B O C O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 1 8 5 2 B e i g e m ( G r i m b e r g e n ) , G u s t a a f d e D o n d e r s t r a a t 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 6 0 5 . 4 6 2 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n ; v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n , t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s , o p 2 j a n u a r i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 0 0 3 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o h a n V E R T O N G E N , w o n e n d e t e 1 8 5 2 B e i g e m ( G r i m b e r g e n ) , G u s t a a f d e D o n d e r s t r a a t 3 0 , b e n o e m d t o t g e z e g d e f u n c t i e i n h o g e n v e r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a M e " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 9 0 B a l e n , S t e e g s e b a a n 1 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 4 0 8 . 3 9 1 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n , t e L B e r i n g e n - P a a l , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 3 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 9 8 2 8 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r P e t e r V A N H O U T , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a t e n , S t e e g s e b a a n 1 5 7 , b e n o e m d t o t g e z e g d e f u n e e i n h o g e r v e r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e
4 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E D S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 2 2 5 0 O l e n , L e e m a n s l a a n 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 2 4 0 . 3 2 7 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r ! V a n h e n c x t h o v e n , t e H e r e n t a l s , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 8 6 3 5 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r K r i s L E I R S , w o n e n d e t e ! 2 2 5 0 O l e n , L e e m a n s l a a n 2 5 , b e n o e m d t o t g e z e g d e f u n c t i e i n h o g e r v e r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " R C C O N S T R U C T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 ; M e c h e l e n , B o r c h t s t r a a t 3 2 / 1 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n , ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 8 2 6 . 2 8 5 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e v e r l e d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 2 0 8 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r R o e i C O E N E N , w o n e n d e ; t e 1 8 5 1 R u m b e e k , K e r k s t r a a t 2 4 3 , b e n o e m d t o t g e z e g d e f u n c t i e i n h o g e r v e r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V o o r ' e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y E L L O W S T O N E " m e t '
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , S c h o o l b e r g e n s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 2 4 0 . 7 2 3 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t , t e L e u v e n , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 0 5 7 3 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r E r i c R E Y G E L , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , S c h o o l b e r g e n s t r a a t 2 7 , b e n o e m d t o t g e z e g d e f u n c t i e i n h o g e r v e r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 . a ) R e c h t s v o r m : c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " V E R E L S T - D N A "
3 . Z e t e l : 2 5 8 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 3 5 2 ;
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t i n v e s t e r e n i n , h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n , d e v e r w e r v i n g e n v e r k o o p v a n e n d e h a n d e l i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , a l s o o k h e t b e s t u u r v a n , d e f i n a n c i e r i n g v a n e n d e s a m e n w e r k i n g m e t d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , Z e m a g a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d n i e t r o e r e n d e w a a r d e n , a n d e r s d a n d e z e b e d o n g e n i n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n g e n o m e n o p b a s i s v a n d e z e w e t g e v i n g , o f e l k e l a t e r e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n d i e d e z e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n z o u d e n k o m e n t e v e r v a n g e n o f w i j z i g e n .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a n a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , H e t i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t , e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 f 1 0 0 5 t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , H e t k a p i t a a l i s g e s t o r t t b v 6 . 4 0 0 ¬ z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p c n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r I N G .
7 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
8 , W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i . 7 . ~ m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e ' b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p v r i j d a g 6 j u n i 2 0 1 4 .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t w e e b e s t u u r d e r s .
1 1 . B e v o e g d h e d e n R a a d v a n B e s t u u r
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d t o t a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e b e s l u i t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t . D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n o p h e t n i v e a u v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n s l e c h t s k u n n e n w o r d e n g e n o m e n n a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d a a r b i j z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n m e t e e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 0 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n b o v e n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
h e t w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n B e p a a l d e O v e r e e n k o m s t e n ;
h e t v e r s t r e k k e n o f w i j z i g e n v a n z e k e r h e d e n t o e g e k e n d a a n e e n s c h u l d e i s e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p ;
d e v e r k o o p v a n a a n d e l e n i n A a n n e m i n g e n V e r e i s t a n d e r s d a n i n h e t k a d e r v a n d e O p e r a t i e
o f i n h e t k a d e r v a n e e n u i t t r e d i n g v a n E d g i c a o f L e c a n o ;
h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n ;
- u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n o f a n d e r e u i t k e r i n g e n a a n d e V e n n o t e n ( a n d e r e d a n
b e t a l i n g e n i n u i t v o e r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e M a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n ) ;
v a s t s t e l l i n g e n w i j z i g i g i n g v a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e w a a r d e r i n g e n p r i n c i p e s v a n d e b o e k h o u d i n g ;
h e t d o e n v a n e e n v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , f u s i e , s p l i t s i n g , o v e r d r a c h t o f i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f e e n b e d r i j f s t a k ;
h e t o p r i c h t e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n a n d e r e d a n i n h e t k a d e r v a n d e O p e r a t i e ; d e b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f i n h e t a l g e m e e n d e p e r s o o n b e l a s t m e t
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k h e t v a s t s t e l l e n e n / o f w i j z i g e n v a n d i e n s b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g ; d e b e s l i s s i n g o m e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n a a n g a a n d e e e n v o o r s t e l t o t
s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
h e t v e r z o e k t o t h e t b e k o m e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e o f e e n f a i l l i s s e m e n t ; b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e v e r v r o e g d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l , e n d e k a p i t a l i s a t i e v a n i n t e r e s t e n , v e r s c h u l d i g d o n d e r d e K r e d i e t o v e r e e n k o m s t ; e n
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e b e s t u u r d e r s i s o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n d e n o t u l e n a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k o f t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n .
1 2 . O m v a n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
b ) W a n n e e r é é n o f m e e r p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t e e n f i n a n c i ë l e i m p a c t v o o r d e v e n n o o t s c h a p t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
1 3 , B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
T o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r w e r d e n b e n o e m d :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R B O C O N " , v o o r m e l d , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n V e r t o n g e n , v o o r m e l d .
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U A T O R C O R O N A T I G E E N S " , v o o r m e l d , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K u r t G E E N S , v o o r m e l d ,
Z i j z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s c o l l e g e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n , d a n w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
W e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U A T O R C O R O N A T t G E E N S " , v o o r m e l d , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K u r t G E E N S , v o o r m e l d , d i e i n d i e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e B . V . B . A . " V E R B O C O N " , v o o r m e l d , b e n o e m d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n V E R T O N G E N . , d i e v o o r w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o c t s c h a p a l l e e n k a n v e r b i n d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
d b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W , V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 0 1 . 0 2 . 2 0 1 3 .
V o l m a c h t
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B . T . W . ) , d o o r J a n V E R H O E Y E e n / o f S v e n D E W I T , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L O V E N D E G E M , . K o r t E i n d e k e n 2 5 , a l s o o k a a n a l h u n a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g