06/01/2012
ÿþ M o i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 8 3 1 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R E L S T Z A K E N K A N T O O R
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 5 6 0 N I J L E N , B O U W E L S E S T E E N W E G 1 6 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( D O E L S W I J Z I G I N G )
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s M e e s t e r N a t h a l i e V e r e i s t , m e t s t a n d p l a a t s t e N i j i e n , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 2 0 4 b l a d 7 1 v a k 2 0 , e e n b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , S . V a n B r i t s o m , e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r a . i . d a t :
v e r s c h e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R E L S T Z A K E N K A N T O O R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 1 6 6 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s V e r n i m m e n t e N i j l e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 5 , v e r s c h e n e n b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 8 5 3 5 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
D e v o o r z i t t e r , d e h e e r V e r e i s t B a r t s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
- o n d e r z o e k v a n h e t s p e c i a a l v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e r e d e n e n d i e e r t o e l e i d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
- w i j z i g i n g e n h e r o m s c h r i j v i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t h e e f t b e v o n d e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d :
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e r e d e n e n d i e e r t o e l e i d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n k e u r t d i t v e r s l a g é é n p a n g g o e d . H e t v e r s l a g m e t d e v o o r m e l d e s t a a t a l s b i j l a g e z a l a a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n a a n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
D e e e r s t a l i n e a v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k d o e l l u i d e n d e a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e e f t o p d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e f i n a n c i ë l e , s o c i a l e e n h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n , a d v i e z e n b i j s p a a r v e r r i c h t i n g e n e n b i j h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n . " w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a l i n e a : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r v e r z e k e r i n g e n e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r k r e d i e t e n . "
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r v e r z e k e r i n g e n e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r k r e d i e t e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d g e b e u r e n .
A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n e n m e e r a l g e m e e n
B i j l a g e n b i j 7 i é i - B ë l g i s c h S t à f s b l a ï i - 0 6 / 0 1 1 2 0 1 2 - ï x n n e x e d ü M o n i t e u r b e l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
j r ,
. t o o r - b i h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g
s t e l l e n . "
D a a r d e a g e n d a i s a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t i e n u u r d e r t i g .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i n g , a c t i e f p a s s i e f r e s u l t a t e n b a l a n s .
M e e s t e r N a t h a l i e V e r e i s t , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g