02/01/2014
ÿþM O O 2 . 2
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
f ~ J
1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 0 1 1 5 5 +
t h e e r g y r e , n d p r i F f i n v a n d e . â c l ; 3 t k i e v e n ï i ' s v i e r f f 6 d , : l t o A n i V e r p e n , p p
G r i f f i e 1 a D E C . 2 . 1 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 5 7 3 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r e n i g i n g B u r e a u V e r i t a s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . Z . W .
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
G o e d k e u r i n g v o o r s t e l h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e h e r b e n o e m i n g v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , d e g r o e p s a u d i t o r s v a n B u r e a u V e r f t a s g o e d t e k e u r e n v o o r e e n p e r i o d e v a n ' 3 j a a r v o o r b o e k j a a r 2 0 1 3 t . e . m , 2 0 1 5 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 , D e a u d i t f e e b e d r a a g t 8 . 2 8 0 , - E U R p e r j a a r e n i s g e k o p p e l d a a n e e n j a a r l i j k s e i n d e x e r i n g .
K w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g a a n d e
b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s v o o r , r e s p e c t i e v e l i j k , h u n b e h e e r e n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
M a r i n u s J o h a n n e s D e J o n g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012
ÿþ M O D 2 , 2
L û ï k ` B : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
R ~ t , l i l û i a y K
K O O P H A N D E L
1 2 M U 2 0 1 2
A N T W E z e i f P e E N
1 1 1 1 1 j 1 3 1 1 1 * V I
0
V o o r . b e h o u d
a a n h e B e l g t s r S t a a t s b
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 7 3 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r e n i g i n g B u r e a u V e r i t a s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; V Z W
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 4 3 6 , 2 0 1 6 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , l i d , v o o r z i t t e r v a n B u r e a u V e r i t a s , p u n t e n m . b . t . v o l m a c h t e n , k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i I L w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t .
O n t s l a g a a n b e s t u u r d e r , l i d , v o o r z i t t e r v a n B u r e a u V e r f t a s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . C h a r l e s L e e r h u l s , a l s b e s t u u r d e r , I l d e n v o o r z i t t e r v a n B u r e a u V e r f t a s o p d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e ë i n d i g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e m a n d a t e n g o e d o p d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r , l i d e n v o o r z i t t e r
D e h e e r h e e r K o e n V a n S o o m , g e b o r e n t e H e l s t - o p - d e n - B e r g o p 7 n o v e m b e r 1 9 6 5 e n w o n e n d e t e H o r s t s t r a a t 1 4 , 3 2 2 0 S i n t P i e t e r s R o d e , B e l g i ë . w o r d t u n a n i e m a a n v a a r t ! & g e s t e m d a i s n i e u w l i d , b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r B u r e a u V e r i t a s z o a l s v o o r g e d r a g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t v a n a f d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n w e z i g e n w e n s e n a a n d e H e e r K o e n V a n S o o m e e n s u c c e s v o l m a n d a a t v o o r h e m z e l f e n d e g a n s e A B V .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
V o o r d e g o e d e o r d e e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g , h i e r b i j d e s a m e n s t e l l i n g
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- M i j n h e e r K o e n V a n S o o m , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- M i j n h e e r M a r i n u s J o h a n n e s D e J o n g , a f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
- M i j n h e e r E r i c L a l l e m a n d , b e s t u u r d e r o n t s i a g v a n b e s t u u r d e r , l i d , v o o r z i t t e r v a n B u r e a u V e r f t a s
P u n t e n m . b . t . V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n m . b . t . h e t t e k e n e n v a n b e s t e l b o n s t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , - E U R e n l e a s i n g c o n t r a c t e n t o t 5 5 0 E U R / m a a n d ,
E e n b e s t e l b o n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , - E U R e n l e a s i n g c o n t r a c t t o t 5 5 0 E U R / m a a n d k a n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r 2 v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b i j a f w e z i g h e i d o f v e r l e t v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
- K o e n V a n S o o m
- N a d i n e S p o e l d e r s
- D a n n y F r a n c k e n
- I n g r i d G o r d t s
" r ~
M O D 2 . 2
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
V o o r b e s t e l b o n n e n b o v e n d e 5 . 0 0 0 b e s l I s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h a r l e s L a a r h u i s & K o e n V a n S o o m o m v o l g e n d e z a k e n t e t e k e n e n b i j a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
- a l g e m e n e p r o c e d u r e s
- b e s t e l b o n n e n t o t 1 0 . 0 0 0 E U R
- n o r m a l e w e t t e l i j k e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n - o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n t o t 1 0 . 0 0 0 E U R
V o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n a r b e l d s o v e r e e n k o m s t e n t o t e e n b a s i s s a l a r i s p e r j a a r v a n m a x i m u m 8 5 . 0 0 0 , - E U R , g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n d i e p e r 2 r e c h t s g e l d i g k u n n e n t e k e n e n
- K o e n V a n S o o m
- I n g r i d G o r d t s
- W i l l y V a n R o o n
- C h a r l e s L e e r h u i s
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t u n a n i e m d e v o l m a c h t a a n M e v r o u w N a d i n e S p o e l d e r s , w o o n a c h t i g t e H o m b e e k s e s t e e n w e g 8 , 2 8 0 D M e c h e l e n , o m d e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n k r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n .
K w i j t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g a a n d e
b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s v o o r , r e s p e c t i e v e l i j k , h u n b e h e e r e n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r i n u s J o h a n n e s D e J o n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e D i a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 . 2
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
R I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I
* 1 7 "
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
l f i - 0 8 - ' L 1 1 1 1
A N T W E R r l e f & N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 9 1 . 5 7 3 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r e n i g i n g B u r e a u V e r i t a s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , l i d , v o o r z i t t e r v a n B u r e a u V e r i t a s , p u n t e n m . b . t . v o l m a c h t e n , k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i I I . w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t .
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r , l i d , v o o r z i t t e r v a n B u r e a u V e r i t a s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e i o n t s l a g v a n D h r . L a u r e n t B e r m e j o , a l s b e s t u u r d e r , l i d e n v o o r z i t t e r v a n B u r e a u V e r i t a s o p d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e ë i n d i g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e m a n d a t e n g o e d o p d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t e m m i n g : B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r , l i d e n v o o r z i t t e r
D e h e e r h e e r C h a r l e s L a a r h u i s , g e b o r e n o p 5 j u l i 1 9 6 8 e n w o n e n d e t e G r a a f F l o r i s V w e g 3 9 , N L - 3 7 3 9 N B H o l l a n d s c h e R a d i n g , N e d e r l a n d w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d & g e s t e m d a l s n i e u w l i d , b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r B u r e a u V e r i t a s z o a l s v o o r g e d r a g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t v a n a f d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n w e z i g e n w e n s e n a a n d e H e e r C h a r l e s L a a r h u i s o e e n s u c c e s v o l m a n d a a t v o o r h e m z e l f e n d e g a n s e A B V .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
V o o r d e g o e d e o r d e e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g , h i e r b i j d e s a m e n s t e l l i n g
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- M i j n h e e r C h a r l e s L a a r h u i s , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - M i j n h e e r M a r i n u s J o h a n n e s D e J o n g , a f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r - M i j n h e e r E r i c L a l l e m a n d , b e s t u u r d e r
P u n t e n m . b . t . V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n m . b . t . h e t t e k e n e n v a n b e s t e l b o n s t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , - E U R e n l e a s i n g c o n t r a c t e n t o t 5 5 0 E U R / m a a n d .
E e n b e s t e l b o n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , - E U R e n l e a s i n g c o n t r a c t t o t 5 5 0 E U R / m a a n d k a n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r 2 v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b i j a f w e z i g h e i d o f v e r l e t v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
- E r i c L a l l e m a n d
- N a d i n e S p o e l d e r s
- D a n n y F r a n c k e n
- I n g r i d G o r d t s
A l l e v o l m a c h t e n a a n R o b O v e r e s w o r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e t r o k k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d , V
M O D 2 . 2
V o o r - L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e s t e l b o n n e n b o v e n d e 5 . 0 0 0 b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o r m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h a r l e s L a a r h u i s o m v o l g e n d e z a k e n t e t e k e n e n b i j a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r :
- a l g e m e n e p r o c e d u r e s
- b e s t e l b o n n e n t o t 1 0 . 0 0 0 E U R
- n o r m a l e w e t t e l i j k e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n
- o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n t o t 1 0 . 0 0 0 E U R
V o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n t o t e e n b a s i s s a l a r i s p e r j a a r v a n m a x i m u m 8 5 . 0 0 0 , - E U R , g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n d i e p e r 2 r e c h t s g e l d i g k u n n e n t e k e n e n
- I n g r i d G o r d t s
- S a m o M i g l i c
- C h a r l e s L a a r h u i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t u n a n i e m d e v o l m a c h t a a n M e v r o u w N a d i n e S p o e l d e r s , w o o n a c h t i g t e H o m b e e k s e s t e e n w e g 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , o m d e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n k r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s v o o r , r e s p e c t i e v e l i j k , h u n b e h e e r e n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
M a r i n u s J o h a n n e s D e J o n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2015
ÿþ M 0 0 2 . 2
z _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g a r t 7 v a n d e s t a t u t e n , o n t s l a g e n , b e n o e m i n g e n l e d e n , b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B u r e a u V e r i t a s , v o l m a c h t e n , k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e l e d e n v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 5 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
G o e d k e u r i n g v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g s t a t u t e n m . b . t . d e v o o r w a a r d e n t o t l i d m a a t s c h a p
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r e n u n a n i e m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d v a n T i t e l l I a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n m . b . t . t o e t r e d i n g v a n l e d e n t o t d e V e r e n i g i n g B u r e a u V e r i t a s a l s v o l g t :
A r t . 7 I e d e r e e n d i e w e n s t t o e t e t r e d e n t o t d e v e r e n i g i n g , m o e t z i j n a a n v r a a g p e r b r i e f o f m a i l r i c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o v e r d e o n t v a n k e l i j k h e i d v a n d e a a n v r a a g .
A l l e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e n e n , o m a l s l i d a a n v a a r d t e w o r d e n e n t e b l i j v e n , h e t z i j a c t i e v e p e r s o n e e l s l e d e n t e z i j n v a n B u r e a u V e n t a s S . A . o f v a n h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , h e t z i j a c t i e v e p e r s o n e e l s l e d e n t e z i j n v a n v e r e n i g i n g e n , w a a r i n B u r e a u V e r i t a s S . A . o f h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n l e d e n z i j n .
E e n o n t v a n k e l i j k e a a n v r a a g w o r d t b i n n e n d e t e r m i j n v a n t w a a l f m a a n d e n n a d e d a t u m v a n d e a a n v r a a g t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e l e d e n v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e l e d e n v e r g a d e r i n g m o e t h a a r b e s l i s s i n g t e r z a k e i n g e e n e n k e l o p z i c h t m o t i v e r e n ,
E l k n i e u w l i d i s g e h o u d e n h e t r e g i s t e r v a n d e l e d e n t e o n d e r t e k e n e n . D e z e o n d e r t e k e n i n g g e l d t a l s z i j n o n v o o r w a a r d e l i j k e i n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e r e n g i n g .
O n t s l a g b e s t u u r d e r s , l e d e n , v o o r z i t t e r v a n B u r e a u V e r f t a s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t e i n d e v a n h e t a r b e i d s c o n t r a c t v a n D h r . K o e n r a a d V a n S o m o p d a t u m v a n 1 7 m e i 2 0 1 5 w a a r d o o r z i j n h o e d a n i g h e i d a l s l i d v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t . D e r a a d v a n B e s t u u r h e e f t o o k z i j n o n t s l a g a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B u r e a u V e r i t a s m e t i n g a n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . E r i c L a l l e m a n d , a l s b e s t u u r d e r e n l i d o p d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n D h r . E r i c L a l l e m a n d a l s b e s t u u r d e r g o e d .
S t e m m i n g : B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s , l e d e n e n v o o r z i t t e r e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B u r e a u V e r i t a s S . A .
D e h e e r R i c h a r d Z a p p e i j , g e b o r e n o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 7 4 e n w o n e n d e t e D e K l o k k e - N o o r d 1 8 t e 8 2 0 0 S i n t A n d r i e s , B e l g i ë w o r d t b i j u n a n i e m e s t e m m i n g a a n v a a r d a l s n i e u w l i d , b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B u r e a u V e r i t a s z o a l s v o o r g e d r a g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 .
D e h e e r Y v o J a n s e n , g e b o r e n o p 3 j a n u a r i 1 9 7 0 e n w o n e n d e t e ï r e s l o n g i a a n 1 2 8 t e 2 5 4 8 R P D e n H a a g , N e d e r l a n d w o r d t b i j u n a n i e m e s s t e m m i n g a a n v a a r d a l s n i e u w l i d , b e s t u u r d e r v a n a f d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . E r i c L a l l e m a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 1 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n _ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 5 7 3 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r e n i g i n g B u r e a u V e r i t a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 1 . 4 0 o 2 . 2
J + ~
: V o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
D e a a n w e z i g e n w e n s e n d e H e e r R i c h a r d Z a p p e i j e n Y v o J a n s e n e e n s u c c e s v o l m a n d a a t v o o r h e m z e l f e n d e g a n s e A B V .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e n o e m i n g , h i e r b i j d e s a m e n s t e l l i n g
V o o r d e g o e d e o r d e e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n B e s t u u r d e r e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- M i j n h e e r R i c h a r d Z a p p e i j , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , B u r e a u V e r i t a s
- M i j n h e e r M a r i n u s J o h a n n e s D e J o n g , a f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r - M i j n h e e r Y v o J a n s e n , b e s t u u r d e r .
M e d e d e l i n g v a n l o p e n d e v o l m a c h t e n
D e l e d e n n e m e n n o t i e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l l e v o l m a c h t e n m . b . t , l e a s i n g c o n t r a c t e n , b e s t e l b o n n e n e n h e t t e k e n e n v a n a r b e i d s c o n t r a c t e n i n t e t r e k k e n .
D e v o l m a c h t e n a a n K o e n r a a d V a n S o o m w o r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g g e s c h r a p t .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t u n a n i e m d e v o l m a c h t a a n M e v r o u w N a d i n e S p o e l d e r s , w o o n a c h t i g t e H o m b e e k s e s t e e n w e g 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , o m d e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d a l s o o k h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n k r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n .
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l e d e n v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s v o o r , r e s p e c t i e v e l i j k , h u n b e h e e r e n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
M a r i n u s J o h a n n e s D e J o n g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g