27/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y ~ v e r g e ~ e g t ~ t e r g r i f f i e v n a ) ~ ~
d e ~ e c h f 6
l
a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p é n , ~ P . " `
1 4 F E R . 2 0 1 2
G r i f f i e
~ e l t i " " " ,
+ '
I 1 1 1 1 1 1 1 ' I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 5 6 5 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 7 5 8 . 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r g a u w e n & C °
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S a t u r n u s s t r a a t 3 5 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , d e e r 6 2 1 9 , b l a d 7 , v a k 9 0 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , d e e ; a i n s p e c t e u r w n w e r d e e n ; k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d i n d e v e n n o o t s c h a p .
H e d e n , 2 6 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V e r g a u w e n & C ' , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , S a t u r n u s s t r a a t 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 7 5 8 . 9 7 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 9 2 9 5 2 .
Z i j n d a a r t o e a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t v o o r i e d e r v a n h e n v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . V e r g a u w e n J e a n , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 9 9 a a n d e l e n : 9 9
2 . V e r g a u w e n P h i l i p d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 1 a a n d e e l : 1
S a m e n 2 v e n n o t e n m e t i n t o t a a l 1 0 0 a a n d e l e n . 1 0 0
D e h e e r V e r g a u w e n J e a n , v o o r n o e m d , i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 7 . 0 0 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n V e r g a u w e n J e a n , v o o r n o e m d
d i e a l s s e c r e t a r i s a a n s t e l t d e H e e r V e r g a u w e n P h i l i p :
v o o r n o e m d .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r - A g e n d a
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
s t e m m e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g d a t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n w e r d o p g e m a a k t d o o r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n B v b a D a k t r o d i e w o r d e n i n g e b r a c h t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 5 6 . 9 8 3 , 2 7 ¬ ( é é n m i l j o e n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ) o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d e u r o ) o p 1 . 0 5 7 . 9 8 3 , 2 7 ¬ ( é é n m i l j o e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g e u r o e n . z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ) d o o r u i t g i f t e v a n 1 0 5 . 6 9 8 ( h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t i n g e n o t t r e d i n g v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n , a a n d e l e n .
D e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n b e d r a a g t 1 . 0 5 6 . 9 8 3 , 2 7 E .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
l ! , H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r ' , v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
I l l , O p d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t g e h e l e k a p i t a a l a a n w e z i g o f : v e r t e g e n w o o r d i g d , z o a l s b l i j k t u i t b o v e n s t a a n d e l i j s t d e r v e n n o t e n . D e b e h e r e n d e v e n n o o t , t e v e n s z a a k v o e r d e r ; v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s a a n w e z i g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p
J ' o n t .
b e h o u d e n a a n h o t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 V . D e v e r g a d e r i n g i s d e r l í a l v e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z o d o e n d e r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n
s t e m m e n o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e
B u r g e r l i j k e B v b a C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , O o s t e r v e t d l a a n 2 4 6 , m e t b e t r e k k i n g t o t
d e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j v o l l e d i g i s i n g e l i c h t o v e r d e g e b r u i k t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n i n s t e m t
m e t d e r e s u l t a t e n v a n d e w a a r d e r i n g .
A i l e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n p a r i g i n t e s t e m m e n m e t h e t f e i t d a t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n
i n g e t e k e n d d o o r d e H e e r V e r g a u w e n J e a n , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
1 . 0 5 6 . 9 8 3 , 2 7 E o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o o p 1 . 0 5 7 . 9 8 3 , 2 7 ¬ d o o r u i t g i f t e v a n 1 0 5 . 6 9 8 n i e u w e
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t
i n g e n o t t r e d i n g v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r V e r g a u w e n J e a n , v o o r n o e m d d o o r i n b r e n g v a n
v o l g e n d e a a n d e l e n :
- i n t o t a a l 8 9 9 a a n d e l e n v a n B v b a D a k t r o , g e v e s t i g d t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , A d r i n k h o v e l a a n 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n i
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 7 1 7 . 2 7 0 ;
z o a l s v o o r m e l d e a a n d e l e n n a d e r o m s c h r e v e n z i j n i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e n e t t o - i n b r e n g w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n b e d r a a g t 1 . 0 5 6 . 9 8 3 , 2 7 E .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r t n o g d a t h i j v o l l e e i g e n a a r i s v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n e n d a t d e d o o r h e m
i n g e b r a c h t e a a n d e l e n t o t z i j n e i g e n v e r m o g e n b e h o r e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v e r d e r d a t d e a a n d e l e n v r i j e n o n b e z w a a r d z i j n v a n a l l e s c h u l d e n o f l a s t e n e n d a t e r
g e e n b e l e m m e r i n g i s v o o r d e i n b r e n g v a n o n d e r h a v i g e a a n d e l e n , n o c h u i t h o o f d e v a n d e s t a t u t e n , n o c h u i t
h o o f d e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e t o e p a s s e l i j k z i j n o p d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h e t g e n o t k r i j g e n v a n d e t h a n s i n g e b r a c h t e a a n d e l e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e
' d i v i d e n d e n , o o k d e z e o v e r h e t l o p e n d e b c e k j a a r e n h e t u i t o e f e n e n v a n a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n
d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e i n b r e n g e n z o a l s h i e r b o v e n o m s c h r e v e n , w e r k e l i j k z i j n t o t s t a n d g e k o m e n
e n d a t b i j g e v o l g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e t e k e n d e n d a t z i j v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 5 7 . 9 8 3 , 2 7 E e n i s v e r d e e l d i n 1 0 5 . 7 9 8 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e h e r e n d e v e n n o o t o m e e n g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n
r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r b o v e n g e n c m e n b e s l u i t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e z i t t i n g
A a n g e z i e n d e a g e n d a v o l l e d i g i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 7 . 3 0 u u r .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , o p b o v e n v e r m e l d e p l a a t s , d a g e n u u r .
D e g e v o l m a c h t i g d e
C o n i n x J u r g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a A W o r d 1 1 . 3
t h
s ,
I N
i x
* i i i s a s s z *
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' ( v e r k o r t ) :
. 2 " M
V e r g a u w e n & C °
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S a t u r n u s s t r a a t 3 5 t e 2 6 0 D B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e v a n 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e e l 6 2 1 9 , b l a d 5 , v a k 5 7 , v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , d e e ; a . i n s p e c t e u r w n A . B a e k e l a n d t w e r d e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g V e r g a u w e n & C ° m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , S a t u r n u s s t r a a t 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t ' u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f : s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
"
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n ' s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n : m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n : v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e : b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g " e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t . v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
3 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n '
" m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f : a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f _ n o g . o p t e . r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . . O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
1 1 D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ t , , . . , . ~ . ~ " .
R e s ~ b a n r º%,
o p e i r +
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n : r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , . h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
: e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t
K a p i t a a l : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 0 0 e u r o . H e t k a p i t a a l v a n 1 0 0 0 e u r o w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t e n b e s t a a t u i t 1 0 0 a a n d e l e n . D e a a n d e l e n z i j n i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t a l s v o l g t
1 . D o o r V e r g a u w e n J e a n : 9 9 a a n d e l e n ;
2 . D o o r V e r g a u w e n P h i l i p : 1 a a n d e e l ;
B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n :
V e r g a u w e n J e a n w o r d t d e b e h e r e n d e v e n n o o t , V e r g a u w e n P h i l i p i s d e s t i l l e v e n n o o t .
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B o e k j a a r : h e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
J a a r v e r g a d e r i n g : d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 3 .
B e s t u u r : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . W o r d e n t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e H e e r V e r g a u w e n J e a n .
D e v e n n o t e n , b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b o v e n d i e n b e s l i s t d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e n d a t d e h u i d i g e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , S a t u r n u s s t r a a t 3 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r d e h e e r C o n i n x J u r g e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , K B O , r e g i s t r a t i e , B T W , b e l a s t i n g e n e n v o o r h e t o p m a k é n v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 t o t i n s c h r i j v i n g e n t o t b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a a n v r a a g f o r m u l i e r 2 t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e g e v o l m a c h t i g d e
C o n i n x
í J J
T e k s t
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g