30/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r r e i c v a n d e
R E u t r i S A N I K V A N 1 K O O P H A N D E L
1 7 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E D , 7 a i . e . a l u t % . 1 S E N H O U T
D a f i f f i e l
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 1 5 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H A E R T M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : V M C
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P O E L E W E G 3 4 - 2 4 6 0 K A S T E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t j a a r 2 0 1 4 o p 3 0 j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e n o e m d d e ' V e n n o o t s c h a p ' ) .
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e o p 9 a u g u s t u s 2 0 0 8 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 9 6 5 8 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V e r h a e r t K u r t , D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r m e v r o u w D r u y t s L e e .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e h i e r n a v o l g e n d e v e n n o t e n :
1 ) D e h e e r K u r t V e r h a e r t , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , P o e l e w e g 3 4 ,
h o u d e r v a n 9 9 a a n d e l e n
2 ) M e v r o u w L e e D r u y t s , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , T u i n s t r a a t 1 0 ,
h o u d e r v a n 1 a a n d e e l
S a m e n 1 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e 1 0 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v o o r z i t t e r z e t d a a r n a u i t e e n a i s v o l g t ;
a ) d a t d e z e v e r g a d e r i n g v r i j w i l l i g i s b i j e e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
1 , V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e , v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n g e l d ;
2 . A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
3 . 1 n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n ;
4 . V a s t s t e l t i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ;
5 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n ;
6 . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
7 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
8 . V o l m a c h t .
b ) d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e l o o p t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n v i j f t i e n e u r o ( 1 5 , 0 0 E U R ) e l k ,
c ) d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n z i j n u i t g e g e v e n ( z o a l s o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n ) m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d ) d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
e ) c i a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
f ) d a t e r g e e n b i j e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w e r d e n v e r s t u u r d , d a t a i l e v e n n o t e n v r i j w i l l i g z i j n b i j e e n - g e k o m e n o f z i c h l i e t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s v o o r m e l d , e n d a t z i j a l l e n v e r z a a k t h e b b e n a a n h e t n a l e v e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e t n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g ) d a t d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g i s e n a f s t a n d d o e t v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 6 9
W . V e n n .
h ) d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s .
i ) d a t e r g e e n k r u i s p a r t i c i p a t i e s z i j n .
j ) d a t d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n n i e t i n v e r e f f e n i n g w e r d g e s t e l d .
k ) d a t g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n w a t v o o r a f g a a t e n s t e l t v a s t d a t z i j b e k w a a m i s o m o v e r a l l e a g e n d a p u n t e n g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o - r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g . H e t a a n t a l a a n d e l e n i n o m l o o p w o r d t v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) o p d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) g e b r a c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 2 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e v r o u w D r u y t s L e a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r m e e u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n o p h a a r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e h e e r K u r t V e r h a e r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h e m d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d d i e v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 A 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 / 3 d e , z i j n d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
V i j f d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n . D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t z u l l e n a u t o m a t i s c h m o e t e n u i t t r e d e n e n u i t b e t a a l d w o r d e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 0 e n 1 2 . D e u i t b e t a l i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n .
Z o d e o v e r l e d e n v e n n o o t d e e n i g e b e h e r e n d e v e n n o o t w a s z u l l e n d e o v e r i g e v e n n o t e n o n m i d d e l l i j k i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n e n e e n n i e u w e b e h e r e n d e v e n n o o t a a n d u i d e n . Z o h i e r o m t r e n t n i e t o n m i d d e l l i j k o v e r e e n s t e m m i n g b e s t a a t , k u n n e n d e v e n n o t e n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v e r z o e k e n d a t h i j é é n v a n d e v e n n o t e n o f e e n n i e t v e n n o o t a i s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l t o m d r i n g e n d e d a d e n v a n l o u t e r b e h e e r t e v e r r i c h t e n , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e d i e n i e t l a n g e r d a n é é n m a a n d m a g d u r e n . W o r d t e e n s t i l l e v e n n o o t t o t d i e t a a k g e r o e p e n v e r l i e s t h i j d a a r d o o r z i j n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n i e t z o l a n g d e z e t i j d e l i j k e o p d r a c h t d u u r t e n b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n , h o e w e l e r u i t s l u i t e n d s t i l l e v e n n o t e n z i j n .
Z e s d e b e s l i s s i n g a a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
1 .
A r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d u i t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e r e c h t h e e f t , i n g e v a l v a n ;
o n v e r d e e l d h e i d , d e u i t o e f e n i n g d e r a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n o p t e s c h o r t e n t o t é é n d e r m e d e - ,
e i g e n a a r s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r e r v a n i s a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 4
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p '
v o o r t g e z e t d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n . D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t z u l l e n a u t o m a t i s c h
m o e t e n u i t t r e d e n e n u i t b e t a a l d w o r d e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 0 e n 1 2 . D e u i t b e t a l i n g d i e n t t e
g e b e u r e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n h
Z o d e o v e r l e d e n v e n n o o t d e e n i g e b e h e r e n d e v e n n o o t w a s z u l l e n d e o v e r i g e v e n n o t e n o n m i d d e l l i j k i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n e n e e n n i e u w e b e h e r e n d e v e n n o o t a a n d u i d e n . Z o h i e r o m t r e n t n i e t o n m i d d e l l i j k o v e r e e n s t e m m i n g b e s t a a t , k u n n e n d e v e n n o t e n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v e r z o e k e n d a t h i j é é n v a n d e v e n n o t e n o f e e n n i e t v e n n o o t a l s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l t o m d r i n g e n d e d a d e n v a n l o u t e r b e h e e r t e v e r r i c h t e n , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e d i e n i e t l a n g e r d a n é é n m a a n d m a g d u r e n . W o r d t e e n s t i l l e v e n n o o t t o t d i e t a a k g e r o e p e n v e r l i e s t h i j d a a r d o o r z i j n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n i e t z o l a n g d e z e t i j d e l i j k e o p d r a c h t d u u r t e n b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n , h o e w e l e r u i t s l u i t e n d s t i l l e v e n n o t e n z i j n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A C T O A c c o u n t a n c y , P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B T W B E 0 5 2 5 . 8 6 0 . 1 6 0 , h o u d e r v a n d e e r k e n n i n g 2 2 4 4 0 9 3 - N - 1 3 b i j h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
S L O T
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m a c h t t i e n u u r d e r t i g .
O p g e m a a k t i n t w e e e x e m p l a r e n t e K a s t e r l e e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
G e t e k e n d ,
K u r t V e r h a e r t
Z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- \ \ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g