27/05/2011
��
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I 111111 Illl fl111 IIll 11111 ll1l fl111 11111111111V
*11080166
Neergelegd fer griffie von de Rechtbank Men Koophandel te A.nlwsrpen, op
1 7 MEI 1011
Griffie
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge
; Ondernemingsnr : 0863.502.809
Benaming : Visio
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Epicealaan 25
"
" 2910 Essen
Onderwerp akte : NV: wijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis Vermander, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 10 mei 2011, dragende volgende melding: " Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de rechtbank van koophandel ", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "VISIO" met zetel te 2910 Essen, Epicealaan 25 en gekend onder het ondernemingsnummer 0863.502.809, besloten heeft:
* NAAMSWIJZIGING
De naam te wijzigen in "VERHEYDEN TECHNICS".
Artikel 1 aan te passen als volgt: -
"Artikel 1. Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"VERHEYDEN TECHNICS".
Deze benaming dient in alle akten, fakturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelbons
en andere van de vennootschap uitgaande dokumenten voorafgegaan worden door de melding
"naamloze vennootschap" of de letters W. V. "."
* BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
De beslissing van de gewone algemene vergadering van 3 september 2010, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2010 onder nummer 10148510, om de zetel te
verplaatsen van 9250 Waasmunster, Molendreef 23, naar 2910 Essen, Epicealaan 25, te bevestigen.
Artikel 2 aan te passen als volgt:
"Artikel 2. Zetel.
! De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2910 Essen, Epicealaan 25.
De zetel kan worden overgebracht naar elke andere plaats in Belgi� (mits inachtneming van de
taalwetgeving betreffende de uitbatingzetels) of in het buitenland bij eenvoudige beslissing van de
Raad van Bestuur bekend te maken in het Belgisch Staatsblad."
* DOELWIJZIGING
Na kennisname van het bijzonder verslag en de staat van actief en passief, om de huidige tekst van
artikel 3 te vervangen door :
- Onderneming voor het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande installaties, alsmede alle;
onderdelen en aanhorigheden voor centrale verwarming met warm water en stoom;
- Onderneming voor het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande installaties alsmede alle:
onderdelen en aanhorigheden voor ventilatie, verwarming met warme lucht, Luchtconditionering en
industri�le pijpleidingen;
- Onderneming voor het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande installaties alsmede
alle onderdelen en aanhorigheden voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;
- Onderneming voor het installeren, herstellen en onderhouden van allerhande installaties, alsmede
alle onderdelen en aanhorigheden voor koeling en airconditioning;
- Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders, onderdelen
en aanhorigheden;
- Onderneming voor het thermisch isoleren van pijpleidingen en kanalisaties;
- Groot- en kleinhandel van alle soorten installaties, onderdelen en aanhorigheden met betrekking tot:
alle voornoemde activiteiten.
Op de laatste blz. van Luit<� B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o]nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B - Vervolg
- Het optrekken, voor eigen rekening of voor rekeningg van derden, van gebouwe....n (ruwbouw) e.,.n hetonder dak zetten ervan alsmede de bekisting en het ijzervlechtwerk;
- Het aannemen, uitvoeren en co�rdineren van metsel- en betonwerken, vloerbedekking en
muurbekleding (ondermeer het leggen van tegelvloeren;
- Algemene bouwwerkzaamheden omvattende onder meer de uitvoering van voltooiingswerken of de
co�rdinatie ervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- Het uitvoeren en co�rdineren van algemene veranderingswerken en herstellingswerken;
- Bureau voor nijverheidsstudi�n;
- Autonoom analyse-, proef- en controlelaboratorium;
- Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken; omvattend het opmaken voor
computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer;
- Bureau voor controle van goederen en materiaal;
- Verhuring van divers materiaal;
- Groothandel in producten van keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten voor de
bouwnijverheid;
- Groothandel in producten van de metaalbedrijven.
Artikel 3 aan te passen als volgt:
"Artikel 3. Doel.
De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden :
- Onderneming voor het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande installaties, alsmede alle
onderdelen en aanhorigheden voor centrale verwarming met warm water en stoom;
- Onderneming voor het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande installaties alsmede aile
onderdelen en aanhorigheden voor ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industri�le pijpleidingen;
- Onderneming voor het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande installaties alsmede alle
onderdelen en aanhorigheden voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;
- Onderneming voor het installeren, herstellen en onderhouden van allerhande installaties, alsmede
alle onderdelen en aanhorigheden voor koeling en airconditioning;
- Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders, onderdelen en
aanhorigheden;
- Onderneming voor het thermisch isoleren van pijpleidingen en kanalisaties;
- Groot- en kleinhandel van alle soorten installaties, onderdelen en aanhorigheden met betrekking tot
alle voornoemde activiteiten.
- Het optrekken, voor eigen rekening of voor rekening van dsrden, van gebouwen (ruwbouw) en het
onder dak zetten ervan alsmede de bekisting en het ijzervlechtwerk;
- Het aannemen, uitvoeren en coordineren van metsel- en betonwerken, vloerbedekking en
muurbekleding (ondermeer het leggen van tegelvloeren;
- Algemene bouwwerkzaamheden omvattende onder meer de uitvoering van voltooiingswerken of de
coordinatie ervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- Het uitvoeren en co�rdineren van algemene veranderingswerken en herstellingswerken;
- Bureau voor nijverheidsstudi�n;
- Autonoom analyse-, proef- en controlelaboratorium;
- Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken; omvattend het opmaken voor
computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer;
- Bureau voor controle van goederen en materiaal;
- Verhuring van divers materiaal;
- Groothandel in producten van keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten voor de bouwnijverheid;
- Groothandel in producten van de metaalbedrijven.
Al deze activiteiten dienen in de ruimst mogelijke zin worden opgevat; deze opsomming is niet beperkend.
Zij zal bijgevolg aile agrarische, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan ook functies uitoefenen van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders en andere vennootschappen.
Het doel kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Luik B - vervolg
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er
kennis van had of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; de bekendmaking van de
statuten is echter geen voldoende bewijs."
* OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER NAAR AANDELEN OP NAAM
Om artikel 10 van de statuten aan te passen in die zin dat de aandelen aan toonder worden omgezet
naar aandelen op naam.
Artikel 10 te schrappen en vervangen als volgt:
Artikel 10. Aard van de aandelen.
De volgestorte aandelen zijn op naam.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of
gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.
De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten op naam of in
gedematerialiseerde effecten.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.
Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."
* WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op 01 oktober om te eindigen op 30
september, in de toekomst te laten lopen vanaf 01 januari tot 31 december van ieder jaar.
De eerste zin van artikel 33 van de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 33. Boekjaar.
Het boekjaar begint ieder jaar op 01 januari en wordt op 31 december afgesloten.
De Raad van Bestuur maakt dan overeenkomstig de wet de jaarrekening op."
* VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVERGANGSMAATREGEL
Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening
en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, wordt het
huidig lopende boekjaar, dat normaal zou afgesloten worden op 30 september 2011, verlengd en
bijgevolg be�indigt op 31 december 2011 om alzo vanaf 01 januari 2012 de nieuwe
boekhoudregeling voor de vennootschap te laten .ingaan:
*WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING -
Het artikel 25 van de statuten aan te passen en in die zin de zitting van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
De tekst van artikel 25 aan te passen als volgt :
"Artikel 25. Bijeenkomsten.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de ev�ntuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden, op de zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of oproepingsbrieven vermeld, de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar een volgende werkdag, zelfde plaats zelfde uur.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering wroden samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoort en die een wijziging aan de statuten inhoudt. De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aandeelhouders of hun vertegenwoordigers moeten uiterlijk vijf dagen voor de vergadering kennis nemen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn van deze formaliteit vrijgesteld."
* BIJZONDERE VOLMACHT
De raad van bestuur stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fikaver, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Zandgroefweg 7, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge
r
Luik B - vervolg
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap
in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
" Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
" Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
" Co�rdinatie van de statuten
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL sEPre<�r
f"
es;
Geassocieerd
- .;
ri�t~r,is lSis>/VERMANDER
Ti 132/
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge