28/11/2014
ÿþM o d W a n g 7 t . ]
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N '
1 1
B E L G I S C
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 1 4 8 9 6 *
N e 8 r g e t a g c l f e r g r i f f i e v : a n d o l
E U R B E L G
- 1 1 - 2 0 1 4 H S T A A T S E I
E E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 N O V . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
A D n i t ° a r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 2 7 . 1 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H O E S T M A N A G E M E N T & C O N S U L T A N C Y I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : V . M . C . I .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i n n e n s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s ) - P : e , O U . l e -
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g ` B l a d e n : 4 V e r z e n d i n g e n : 0 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 2 - A A o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , R e g i s t e r 5 B o e k 1 8 6 B l a d 0 3 4 V a k 0 0 1 7 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r " , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g v a n g e l d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r s t o r t i n g i n g e l d v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n v e r k l a a r t v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e i n s c h r i j v e r h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 3 8 4 5 5 1 / 1 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a - ' t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , e n z a l h i e r - ' a a n g e h e c h t b l i j v e n .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
D e r d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g , v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V i j f d e b e s l i s s i n g ; a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n :
A R T I K E L 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
Z e s d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n B V B A K o e n r a a d V e r h o e s t , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r o f . , J o z e f V e r c o u l l i e s t r a a t 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n r a a d V e r h o e s t , a c c o u n t a n t b e l a s t i n g s c o n s u l e n t , t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t ;
- u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( ' . t i
- n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n ' d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b i j h o r e n d b e w i j s v a n s t o r t i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w
e . " l i
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2013
ÿþM o d w o r d
1 . ~ g j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 5 4 9 0 *
b e t e r
a a i B e l S t a a
t i : * . E . F i G C L C G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 , 1 J A N . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 5 2 7 1 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H O E S T M A N A G E M E N T & C O N S U L T A N C Y I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : V . M . C . I .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , B i n n e n s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r - A a n p a s s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - A a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c C O U D E V I L L E t e O o s t e n d e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 6 1 b l a d : 8 9 v a k 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r a i . ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " V E R H O E S T M A N A G E M E N T & C O N S U L T A N C Y I N T E R N A T I O N A L a f g e k o r t " V . M . C . I . " " , m e t z e t e l t e 2 2 7 0 : H e r e n t h o u t , B i n n e n s t r a a t 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n ! o p e n o v e r d e p e r i o d e v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t !
d a a r o p v o l g e n d j a a r .
2 . d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n d o o r g a a n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n ! u u r , o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g z o u z i j n , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g d o o r g a a n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n m a a r t 2 0 1 4 o m a c h t t i e n u u r .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e a a n t e v u l l e n m e t b e p a l i n g e n i n z a k e e e n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p p e n e n z e t e w i j z i g e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .