VERIAC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VERIAC
Dénomination : VERIAC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 418.139.284

Publication

04/06/2014
ÿþE

0418139284

VERIAC

Ondernenningsnr :

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Uilenbaan 200 - unit 2 -2160 Wommelgem (voliedig adres)

Onderwerp akte Verplaatsing maatschappelijke zetel

[Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 15 mei 2014j

"De Raad van Bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden over te; brengen naar De Villermontstraat 9 te 2550 Kontich."

Voor eensluidend uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz.. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Cascade BVBA

bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Philippe Van Doninck

Comape BVBA

bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Marc Peeters

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

*14111865*

Titbink voni(000f3trUoi

Antwerpart

22 MEI nit

afdeling Antvverperk

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 19.06.2014, NGL 30.06.2014 14270-0063-040
05/08/2014
ÿþÁti

'~ Y 'e~i i

~~.~ t , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Wald 11.1

Op de laatste blz. van Luit( BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 5 J1JL! 2014

afdelinenliprpen

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*14149782*

Ondernemingsnr : 0418.139.284

Benaming

(voluit) : Veriac

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Villermontstraat 9, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris - neerlegging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 19 juni 2014:

"1. De Vergadering beslist om het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA ais commissaris van de vennootschap te verlengen voor een periode van 3 jaar eindigend op de algemene vergadering van 2017.

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CV stelt de heer Hennie Herijgers aan tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

[...j

2. De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de vennootschap of aan Meester Jean-Pierre Fierens, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Strelia, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Koningsstraat 145, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de besluiten van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel en over te gaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de besluiten van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen,

3. Neerlegging van de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 19 juni 2014 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen."

Carl-Philip de Villegas Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2014
ÿþMaa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lie9v81egd ter grlfftg vande

von Koophandel gr~~ie~ ~h~

. 0 FEB. 2014

Griffie

Itinfnet 8

Voor-

behoudt aan hel Belgiscl

Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr ; 0418/39284

Benaming

(voluit) : VERIAC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Uilenbaan 200 - unit 2 - 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur - toekenning bijzondere volmacht

[Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders]

"De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de BVBA Branon met maatschappelijke zetel gevestigd te 2290 Vorselaar, Zavelstraat 14 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ulrik Vercruysse als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 8 oktober 2013.

De aandeelhouders wensen de gewezen bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de uitoefening van zijn mandaat.

De aandeelhouders verlenen volledige kwijting aan de gewezen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Tenslotte beslissen de aandeelhouders om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts, c/o BDO Juridische Adviseurs BCVBA, 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

[Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 januari 2014]

De raad van bestuur beslist met ingang van heden BRANON BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2290 Vorselaar, Zavelstraat 14, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ulrik Vercruysse en THUR BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2930 Brasschaat, Charleslei 27, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ine Verhaert te benoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

In hun hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur zullen zij "personen belast met dagelijks bestuur" zijn,

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend. De bestuurders zijn van oordeel dat de vergoeding verantwoord is, gelet op de positie die beide in de Vennootschap innemen alsmede de omvang van de door hen te verrichten taken.

Overeenkomstig artikelen 18 van de statuten beschikken de personen belast met het dagelijks bestuur binnen de perken van het dagelijks bestuur, over individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Vennootschap.

De raad van bestuur beslist om met ingang van heden de volgende machten toe te kennen, gezamenlijk optredend, aan BRANON BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ulrik Vercruysse en THUR BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ine Verhaert:

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Beslissingen en/of handelingen in het kader van hun bevoegdheden me betrekking tot:

Ajnvesteringen bi verbouwingen en inriohting van winkels voor een bedrag tot EUR 350.000' andere materiële investeringen voor een bedrag tot EUR 200.000, rekening houdende met de beperkingen van punt C;

B.[mmatmdA|e investeringen / uitgaven voor een bedrag tot EUR 200.000, rekening houdende met de beperkingen van punt C;

C.|nvmÉednQen en kostenveroorzakende projecten en uitgaven rbij het voorziene financiële contributie

rendement op geïnvesteerd actief of uitgaven (RO|'ROC), boven de minimum groepsnorm van 20 % ligt, rekening houdende met de beperkingen van punten A en B;

D,toestaan van voorschotten, kredieten of garanties voor een bedrag tot EUR 100.000 en/of een looptijd van maximum I jaar;

E.toestaan van voorschotten, kredieten of garanties aan personeel tot 2 maal het netto maandloon / of een looptijd van maximum I jaar;

F.afsluiten en opname van kredieten of garanties voor een bedrag tot EUR 200.000 en/of met een looptijd van maximum I jaar;

G.ovemome van schuldverplichtingen voor een bedrag tot EUR 100.000 en/of met een looptijd van maximum I jaar;

H.geldbeleggingen beperkt tot een looptijd van maximum 1 jaar en uitsluiting van risico beleggingen; I.indienstneming en ontslag van directieleden (ï.e. leden van executive comité) lridienstneming van hogere kaderleden met een bruto maandsala ris tot EUR 6.000.

J.commerciële verbintenissen met een looptijd beperkt to maximum 3 jaar;

K.vervreemding van materiële en immateriële activa tot EUR 100.000.

Tenslotte beslissen de bestuurders om mevrouw Annemie Wittemnm en/of mevrouw NadineCrocoerts,c/o EDO Juridische Adviseurs BOVBA, 2600 Bomhem, Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder

gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening de formulieren / met het oog op de publicatie

van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrilving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel.

Nadine Crocaerts

bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. van jiji vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris )n(on) bevoegd de rechLspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

het~

Biggisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 i .1i i biui iiiii ii III

Neergelegd ter giiffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie C sEp,

Ondernemingsar : 0418139284

Benaming

(voluit) : VERIAC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Uilenbaan 200 - unit 2 - 2160 Wommelgem (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

[Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders inzake de benoeming van een bestuurder]

"De aandeelhouders nemen kennis van de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 maart 2013 inzake de benoeming van de BVBA Branon ais bestuurder van de Vennootschap tot na de jaarvergadering van aandeelhouders in 2016. Gezien de BVBA Branon evenwel slechts opgericht werd op 11 april 2013 en alsdan ook de rechtspersoonlijkheid verwierf zal haar mandaat slechts vanaf gemelde datum van; 11 april 2013 een aanvang nemen. De aandeelhouders bevestigen hierbij voor zover als nodig bijgevolg de; benoeming tot bestuurder van de BVBA Branon met maatschappelijke zetel gevestigd te 2290 Vorselaar,; Zavelstraat 14 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ulrik Vercruysse met ingang vanaf: 11 april 2013 tot na de jaarvergadering van aandeelhouders in 2016.

Dit mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.

Tenslotte beslissen de aandeelhouders om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts,; d o BDO Juridische Adviseurs BCVBA, 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 66/13, aan te stellen als bijzonder; gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de ondertekening van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen?'

[Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de bestuurders]

"De bestuurders hebben kennis genomen van de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders; houdende rechtzetting inzake de benoeming als bestuurder van de BVBA Branon met maatschappelijke zetel te; 2290 Vorselaar, Zavelstraat 14 vast vertegenwoordigd door de heer Ulrik Vercruysse waarbij bevestigd werd; dat het mandaat van de BVBA Branon een aanvang heeft genomen met ingang vanaf 11 april 2013. Het', mandaat van gedelegeerd bestuurder zal in tegenstelling tot wat vermeld werd in de notulen van de raad van: bestuur van 28 maart 2013 bijgevolg ook slechts een aanvang nemen op gemelde datum van 11 april 2013 (i.p.v. de oorspronkelijk voorziene datum van 8 april 2013).

Dit mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt bezoldigd uitgeoefend volgens de modaliteiten zoals; voorzien in de notulen van de raad van bestuur van 28 maart 2013.

Tenslotte beslissen de bestuurders om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts, clo BDO Juridische Adviseurs BCVBA, 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 66/13, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel.

Nadine Crocaerts

bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

' Verso : Naam en handtekening.

19/07/2013
ÿþ `" ~~ Mod Word 111

1'ai1" ~l t.c In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblal

*13112355*

11111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel le Antwerpen, of

Ali u 3

Griffie

Ondernemingsnr : 0418139284

Benaming

(voluit) : VERIAC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Uilenbaan 200 - unit 2 - 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurders

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato 21 juni 2012 blijkt dat als bestuurder werd benoemd voor een periode van 4 jaar tot en met de algemene vergadering van 2016, Ataraxia BVBA met maatschappelijke zetel Renaat de Rudderlaan 20, 2650 Edegem vast vertegenwoordigd door de heer André Duval.

Het mandaat is onbezoldigd.

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 6 maart 2013 blijkt dat de aandeelhouders hebben besloten om het mandaat van Noomi BVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 63 bus 5.02, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Put als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang van 27 februari 2013.

De aandeelhouders beslissen niet in de vervanging van de gewezen bestuurder te voorzien.

Uit de eenparig schriftelijke besluiten van de bestuurders de dato 28 maart 2013 blijkt dat de bestuurders hebben besloten om Noomi BVBA te ontzetten uit haar mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van dezelfde datum, hetzij 27 februari 2013

De bestuurders beslissen niet in de vervanging van de gewezen gedelegeerd bestuurder te voorzien.

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 5 juni 2013 blijkt dat de aandeelhouders hebben besloten om het mandaat van Bryce Management BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2530 Boechout, Hovesteenweg 13, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Martha Palmans als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang van 30 juni 2013.

De aandeelhouders beslissen niet in de vervanging van de gewezen bestuurder te voorzien.

Uit de eenparig schriftelijke besluiten van de bestuurders de dato 6 juni 2013 blijkt dat de bestuurders hebben besloten om het mandaat van Bryce Management BVBA als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang van 30 juni 2013.

De bestuurders beslissen niet in de vervanging van de gewezen gedelegeerd bestuurder te voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r Voor- behouden a?riet e Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders en bestuurders beslissen om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts, do BDO Juridische Adviseurs BCVBA, 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de ondertekening van de formulieren II tot wijziging van de inschrijvingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel.

Nadine Crocaerts

bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2013 : AN005121
05/07/2013 : AN005121
30/05/2012 : AN005121
25/08/2011 : AN005121
28/07/2011 : AN005121
06/07/2011 : AN005121
23/08/2010 : AN005121
07/07/2010 : AN005121
10/04/2015
ÿþri> Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

3 0 MMT 2015

afdeling Antwerpen

Staatsble

Belgisc \sulmpl

Voor-

behoude

aan hel

Ondernemingsnr : 0418.139.284

Benaming

(voluit) : VERIAC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Villermontstraat 9 - 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en coöptatie van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 11 december 2014:

'1. De voorzitter deelt aan de raad van bestuur mee dat Kagekas Bis BVBA vast vertegenwoordigd door de heer Frans Schotte de vennootschap te kennen heeft gegeven uit haar mandaat als bestuurder ontheven te willen worden. De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van Kagekas Bis BVBA vast vertegenwoordigd door de heer Frans Schotte met ingang vanaf 30 juni 2014.

[...I

2. De raad van bestuur beslist overeenkomstig de bepalingen van artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen de heer Frans Schotte wonende 8800 Roeselare, Domien Craccostraat 12 te coöpteren als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juli 2014. De heer Frans Schotte zal het mandaat van Kagekis Bis BVBA vast vertegenwoordigd door de heer Frans Schatte vervoleindigen."

Carl-Philip de Villegas

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/07/2009 : AN005121
23/04/2015
ÿþMod Word 11.1

I UA :D In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



l

ICI

*1505 25

Rechtbank vin koophandel

Antwerpen

13 APR. 2015

afdeliu erpen

Ondernemingsnr : 0418.139.284

Benaming

(voluit) : Veriac

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Villermontstraat 9, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van schrijftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 31 maart 2015 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Susana González Melôn

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/02/2009 : AN005121
27/04/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antweruen

1 5 APR, 2815

Griffie

a ~~srg RrsCwcrlsert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0418.139.284

" Benaming (voluit) : VERIAC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Villermontstraat 9

2550 KONTICH

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP - CREATIE VAN CATEGORIEEN VAN BESTUURDERS - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig maart tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERIAC", waarvan de zetel gevestigd is te 2550 Kontich, De Villermontstraat,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

2° Wijziging van artikel 8 van de statuten inzake de ondeelbaarheid der effecten door toevoeging in fine van een tekst (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hemomen onder artikel 8).

3° Creatie van drie (3) categorieën van bestuurders, zijnde A-Bestuurders, B-Bestuurders en C-Bestuurders.

Wat betreft de specifieke gevolgen verbonden aan de onderscheiden categorieën van bestuurders, wordt: verwezen naar de bepalingen van de nieuwe tekst van de statuten die werd aangenomen. Dit houdt onder meer in dat de vergadering beslist, naar aanleiding van bovenvermelde beslissing tot de creatie van categorieën van bestuurders, de statuten te wijzigen op het vlak van de artikelen betreffende de samenstelling van de raad van' bestuur, haar voorzitterschap, haar bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming en de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

Meer specifiek beslist de vergadering naar aanleiding van bovenvermelde beslissing met betrekking tot de creatie van categorieën van bestuurders:

- vervanging van het artikel inzake de samenstelling en voorzitterschap van de raad van bestuur (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder de artikelen 9 en 10).

- vervanging van het artikel inzake de biieenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder de artikelen 11 en 12).

- vervanging van het artikel inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder artikel 18).

4° Wijziging van artikel 13 van de statuten inzake de notulen van de raad van bestuur door de woorden'. "voorzitter of door twee bestuurders" te vervangen door "bevoegde organen van vertegenwoordiging of door een bijzondere lasthebber aangesteld door de raad van bestuur".

5° Vervanging van artikel 15 van de statuten, inzake het uitvoerend comité en dagelijks (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder artikel 15).

6° Wijziging van artikel 20 van de statuten inzake de vergaderingen door de woorden "die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten" te vervangen door "die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.".

7° Vervanging van artikel 21 van de statuten inzake de bijeenroepingen van de algemene vergadering" (nummering blijft ongewijzigd in de nieuwe tekst van de statuten) zoals aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

8° Wijziging van artikel 23 van de statuten inzake het bureau door de woorden "een bestuurde?' te vervangen door "de ondervoorzitter van de raad van bestuur".

9° Vervanging van artikel 25 van de statuten inzake de beraadslaging van de algemene vergadering (nummering blijft ongewijzigd in de nieuwe tekst van de statuten) zoals aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

mod 11.1



10° Invoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadermg, en' invoeging van een nieuw artikel 26 in de statuten (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder artikel 26).

11° Wijziging van het huidige artikel 26 van de statuten inzake de notulen van de algemene vergadering (die in de nieuwe tekst van de statuten zullen worden hernomen onder artikel 27) door de woorden "de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder" te vervangen door de woorden "de bevoegde organen van vertegenwoordiging of door een bijzondere lasthebber aangesteld door de algemene vergadering".

12° Vervanging van artikel 27 van de statuten inzake de maatschappelijke geschriften (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder artikel 28).

13° Vervanging van artikel 31 van de statuten inzake de vereffening van de Vennootschap (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder het nummer 32).

14° Beslissing om oud artikel 32 inzake de verdeling en oud artikel 33 inzake de rechtsbevoegdheid van de , statuten te schrappen en niet te vervangen.

15° Vervanging van artikel 34 van de statuten inzake de woonstkeuze (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder het nummer 33).

16° Vervanging van artikel 35 van de statuten inzake het gemeen recht (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder het nummer 34).

17° Aanneming van een integraal nieuwe tekst van statuten, inclusief nieuwe nummering, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en, in het algemeen, met de huidige toestand van de Vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen,

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt voortaan als volgt:

Vorm en benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam "VERIAC".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2550 Kontich, De Villermontstraat 9.

Doel

De vennootschap heeft tot doel en dit alles in de meest ruime zin:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten

rechtspersonen en vennootschappen en de planning en coördinatie van de ontwikkeling van en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

- het tussenkomen in het bestuur of dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.

3, Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de , aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van ' aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of ' particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

De vennootschap heeft verder tot doel en dit alles in de meest ruime zin:

6. De aankoop, verkoop, distributie, vervaardiging, opslag, vormgeving, behandeling, het transport, het in- en uitvoeren van aile kleding, textielwaren, kiedijaccessofres, creatieve accessoires en hobby/dpsmukproducten, zoals onder meer handschoenen, gordels, sjaals, mutsen en andere hoofddeksels, knopen, gespen, stoffen, voeringen, brei- en naaigerief, sieraden, zakdoeken, tassen en enige andere mercerie-en bonnetterieartikelen en garnituur voor kleding, vervaardigd uit aile mogelijke materialen (inclusief leder en kunststof), en aile bijhorigheden welke daarmee in verband staan, evenals afgewerkte kledij en textielwaren, zwemartikelen, sport- en kinderartikelen, regenschermen en alle niet vermelde waren die ertoe kunnen bijdragen het bedrijf van de vennootschap te ontwikkelen en te bevorderen, dit alles in de meest ruime zin

Op de laatste blz. van L_Oik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor., behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

daaronder begrepen alle daaraan gerelateerde diensten en activiteiten in het kader van e-business en e-commerce.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele zouden kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap hetzij voor eigen rekening, hetzij in commissie, als agent, als distributeur, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of in enige andere hoedanigheid.

mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf een belang bij heeft:

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden,

puur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN ACHTENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTENVIJYTIG euro DERTIEN cent (¬ 1.028.758,13), vertegenwoordigd door EENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD (41.500) aandelen zonder nominale waarde, die elk een eenenveertigduizend vijfhonderdste (41.5005ie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit acht (8) leden, al dan niet aandeelhouders.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders als volgt

(i) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-

aandeelhouders van Verifin NV (KBO nr, 0599.998.250) die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse A aandelen van Verifin NV bezitten (gedefinieerd als de "A-Bestuurders')

{il) vier (4) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders van Verifin NV (KBO nr. 0599,998.250) die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse B aandelen van Verffin NV bezitten (gedefinieerd als de "B-Bestuurders"); en

(iii) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit een lest van kandidaten voorgedragen door de C- aandeelhoudersvan Verifin NV (KBO nr. 0599.998,250) die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse C aandelen van Verifin NV bezitten (gedefinieerd als de "C-Bestuurders').

Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat moet bestaan uit tenminste twee personen voor de in te vullen positie. in geval van vervanging van een A-Bestuurder, een B-Bestuurder of een C-Bestuurder, of ingeval van vacature van het betrokken bestuurdersmandaat, zullen respectievelijk de A-aandeelhouders, B-aandeelhouders of de C-aandeelhouders van Verifin NV met een meerderheid van de stemmen verbonden aan respectievelijk de klasse A aandelen, de klasse B aandelen c.q. de klasse C aandelen van Verifin NV, het recht hebben om minstens twee kandidaten voor te stellen als bestuurder om de vorige , bestuurder te vervangen of om in de vacature van de vorige bestuurder te voorzien.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar,

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

Beraadslagingen van de raad van bestuur

12.1 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering waaronder minstens één A-Bestuurder, één B-Bestuurder en één C-Bestuurder, Indien op deze vergadering niet aan dit aanwezigheidsquorum voldaan is, dient de raad van bestuur opnieuw te worden bijeengeroepen om over dezelfde agenda te beraadslagen, waarbij een oproepingstermijn van één (1) week moet worden in acht genomen. Na aldus een tweede keer te zijn bijeengeroepen, kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald is in artikel 12.5,

12.2 Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten,

12.3 Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke , volmacht aan een andere bestuurder, met dien verstande dat elke bestuurder maximaal drie (3) andere bestuurders kan vertegenwoordigen.

12.4 Bij het nemen van besluiten binnen de raad van bestuur wordt er gestreefd naar consensus. indien er geen consensus kan worden bereikt, zullen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, zonder afbreuk te doen aan artikel 12.5. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. in geval van staking van stemmen heeft de Voorzitter van de raad van bestuur geen doorslaggevende stem.

12.5 Niettegenstaande artikel 12.4 zullen beslissingen omtrent de hiernavolgende aangelegenheden door de raad van bestuur enkel kunnen worden genomen mits goedkeuring van de beslissing door een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waaronder de goedkeurende stem van tenminste één B-Bestuurder, één A-

Op de raatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-, behouden aan het Belgisch Staatsblad

}loer^, behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Bestuurder en één C-Bestuurder (tenzij hieronder een afwijkende bijzondere meerderheid is voorzien, net' name wat betreft het vijfde gedachtestreepje):

 de goedkeuring van de jaarlijkse (operationele en investerings-) budgetten en/of meerjarenplannen alsook de wijzigingen hieraan;

 het (zich verbinden tot het) doen van investeringen of het verkopen van activa voor een bedrag van meer dan 200.000 (tweehonderdduizend) EUR (a) voor zover (i) dit niet voorzien was in het jaarlijks budget en (ii) het geen aankoop of investering betreft die werd verricht met het oog op een onmiddellijke doorverkoop van de betrokken activa aan een klant; (b) en met dien verstande dat voor investeringen met betrekking tot verbouwingen en inrichting van winkels een hogere drempel zal gelden, meer bepaald een drempel van 350.000 (driehonderdvijftigduizend) EUR;

 het toekennen of aangaan van lange termijn (dit is een looptijd van meer dan 1 jaar) leningen, financieringen of zekerheden voor een bedrag van elk afzonderlijk meer dan 100.000 (honderdduizend) EUR voor zover dit niet voorzien was in het jaarlijks budget;

 het verwerven van aandelen in andere vennootschappen (via overname, inbreng, inschrijving op aandelen, fusie of anderszins), het aangaan van joint venture overeenkomsten/structuren of elke andere investering van een zekere omvang in aandelen, belangen of andere rechten in andere vennootschappen;

- het aangaan van overeenkomsten of transacties met de bestuurders en/of de Aandeelhouders en/of hun Verbonden Vennootschappen en/of Verbonden Personen

 het aangaan van nieuwe of de goedkeuring van wijzigingen aan bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten;

- behoudens in geval van routinematige invorderingen van schuldvorderingen, het instellen van een gerechtelijke procedure en/of het sluiten van een dading in elk belangrijk geschil waarin de Verftas Groep is betrokken, dat hangend of dreigend is, en dat in principe kan leiden tot een finale beslissing of dading van een grootorde van meer dan 100.000 (honderdduizend) EUR;

 het sluiten en/of oprichten van bijkantoren en/of dochterondernemingen, en het vervreemden van participaties in andere vennootschappen;

- het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, andere dan de handel in kledij-accessoires, kousen, creatieve accessoires en opsmuk/hobby producten;

 de stopzetting, volledig of gedeeltelijk, van de activiteiten van vennootschappen van de Veritas Groep, evenals elk voorstel tot ontbinding of gerechtelijke reorganisatie van vennootschappen van de Veritas Groep;

-- het beroep doen op externe dienstverleners die zouden worden aangesteld om opdrachten uit te voeren voor de Verftas Groep met betrekking tot algemeen beleid, strategie en/of onderzoek en ontwikkeling en dit voor zover dit een jaarlijkse kost van meer dan 100.000 (honderdduizend) EUR met zich mee zou brengen;

 de goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag en het aannemen en/of wijzigen van de waarderingsregels;

 de jaarlijkse vaststelling van de EBITDA ter gelegenheid van de raad van bestuur waarop ook de aanname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap staat geagendeerd;

-- de uitkering van interim-dividenden;

 ieder voorstel tot kapitaalbewerkingen (o.m. kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, inkoop/verkoop van eigen Aandelen);

- ieder voorstel tot fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening, ontbinding zonder vereffening, evenals het aannemen van enig verslag omtrent dergelijke reorganisatie;

-- in het algemeen, ieder voorstel tot wijziging van de statuten;

 het goedkeuren van besluiten op algemene vergaderingen van dochtervennootschappen die betrekking hebben op:

o iedere wijziging van de statuten (inclusief kapitaalverhogingen en doelwijziging);

o het toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal;

o ieder besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen of andere financiële instrumenten, zij het door inbrengen in geld, in nature of gemengde inbrengen;

o fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening (incl. de aanstelling van de vereffenaar), ontbinding zonder vereffening;

o inbreng of overdracht van een bedrijfstak of de algemeenheid van de vennootschap in een andere vennootschap;

o kapitaalvennindering;

o inkoop of verkoop van eigen aandelen;

o toekennen van bestuurdersvergoedingen;

o goedkeuring van de (geconsolideerde) jaarrekening en kwijting voor het gevoerde bestuur;

o uitkering (tussentijds of jaarlijks) van dividenden;

o de benoeming en/of het ontslag van een commissaris, evenals het verfenen van kwijting aan de commissaris.

12.6 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Machten van de raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge "

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

}lopr` behouden aan het Belgisch Staatsbiad

Directi comité  dagelijks bestuur  auditcomité  adviserende comités  technische comités - bijzondere volmachten

a/ Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op . handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee (2) leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

b/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur, tenzij dit door de raad van bestuur in het aanstellingsbesluit van de personen in kwestie anders werd bepaald.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur' of 'algemeen directeur'.

e/Auditcomité  adviserende comités  technische comités

Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (1) een auditcomité dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris, en (ii) één of meer andere adviserende of technische comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

d/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een term jn van drie jaar, die hemieuwbaaris.

Bij afwijking echter van wat voorafgaat is de benoeming van één of meer commissarissen facultatief wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald door artikelen 141 en 15 van het Wetboek van Vennootschappen. In dit geval oefent elke aandeelhouder de bevoegdheid tot onderzoek en controle uit, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.

Vertegenwoordiging Akten rechtshandelingen

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door (1) een C-Bestuurder of A-Bestuurder en (2) een B-Bestuurder, (1) en (2) gezamenlijk optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door enige persoon aan wie dit dagelijks bestuur werd gedelegeerd, afzonderlijk handelend tenzij andersluidend bepaald in het aanstellingsbesluit van de betrokken personen.

De vennootschap wordt verder ook geldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber, optredend binnen de perken van zijn volmacht

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, en de toepasselijke wetgeving voorziet in de verplichte aanduiding van één enkele vaste vertegenwoordiger wat betreft de uitoefening van dergelijk bestuursmandaat, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door dergelijke vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Mergaderingen

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de derde donderdag van de maand juni om dertien uur dertig.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r L P

mod 11.1

Boekjaar

Het boekjaar begint op één februari van elk jaar en eindigt op eenendertig januari van het daaropvolgende jaar.

interimdividenden

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen, overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

Betaling der dividenden

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toegekend aan houders van nominatieve aandelen, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort. Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook zal de algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen en de wijze van vereffening vaststellen. Indien de algemene vergadering hierover geen beslissing neemt, beschikken zij te dien einde over de meest uitgebreide machten toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.

Ontbinding - Vereffening

Be ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

18° Bevestiging van de benoeming van de heer SCHOTTE Frans Hubert Joris, wonende te 8800 Roeselare, Domien Craccostraat 12, als bestuurder van de Vennootschap.

De heer SCHOTTE Frans, werd gecoöpteerd bij beslissing van de raad van bestuur d.d. 11 december 2014, met ingang van 30 juni 2014, ingevolge het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KADEKAS BIS", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Domien Craccostraat 12, vast vertegenwoordigd door de heer SCHOTTE Frans.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst

van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd váár registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wo or-, behouden aan het Betgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/04/2015
ÿþNad Word 11.1

lI ( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koo

ptioneel

Antwerpen

2 0 APR. )5

afdel ing erpen

-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onderneminclsnr : 0418139284

Benaming

(voluit) : VERIAC

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : De Villermontstraat 9, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders. Benoeming voorzitter en ondervoorzitter raad van bestuur.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 31 maart 2015:

"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de voltallige raad van bestuur van de vennootschap bestaande uit

-de heer Frans Schotte;

-CASCADE= BVBA, vertegenwoordigd door de heer Philippe Van Doninck als vaste vertegenwoordiger;

-COMAPE BVBA, vertegenwoordigd door de heer Marc Peeters als vaste vertegenwoordiger;

-PORIAU  VAN GERVEN Comm. VA, vertegenwoordigd door de heer Hubert Poriau als vaste

vertegenwoordiger;

-IMMOVEKA NV, vertegenwoordigd door de heer Patrick van Kerkhoven als vaste vertegenwoordiger;

-de heer Luc Vandewalle; en

-ATARAXIA BVBA, vertegenwoordigd door de heer André Duval als vaste vertegenwoordiger.

Een kopie van hun ontslagbrieven blijven gehecht aan deze eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders,

1-1

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten om, met onmiddellijke ingang, de volgende natuurlijke personen en rechtspersonen te benoemen als bestuurders van de vennootschap:

-COMAPE BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-8000 Brugge, Ridderstraat 1 en ondernemingsnummer 0875.207.640, met de heer Marc Peeters als vaste vertegenwoordiger;

-de heer Frans Schotte, geboren te Lendefede op 11 november 1947, wonende te B-8800 Roeselare, Domien Craccostraat 12;

-de heer Joris Rome, geboren te Hasselt op 18 augustus 1973, wonende te B-3090 Overijse, Meeuwenlaan 8;

-de heer Guy Wygaerts, geboren te Tongeren op 18 mei 1956, wonende te B-3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 45;

-GUY WYGAERTS BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 45 en ondernemingsnummer 0455.793,595, met de heer Guy Wygaerts als vaste vertegenwoordiger;

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-INDUFIN NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 1515/D1 en ondernemingsnummer 0401.003.641, met de heer Joris Rome als vaste vertegenwoordiger;

-THUR BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-2930 Brasschaat, Charleslei 27 en ondememingsnummer 0467170.311, met mevrouw Ine Verhaert als vaste vertegenwoordiger; en

-BRANON BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-2290 Vorselaar, Zavelstraat 14 en ondernemingsnummer 0525.948.945, met de heer Ulrik Vercruysse als vaste vertegenwoordiger.

In overeenstemming met de statuten van de vennootschap (zoals gewijzigd op of rond de datum van deze besluiten), zullen Comape BVBA en de heer Frans Schotte beschouwd worden als A-bestuurders, de heer Joris Rome, de heer Guy Wygaerts, Guy Wygaerts BVBA en Indufin NV als B-bestuurders en Thur BVBA en Branon BVBA als C-bestuurders.

De aandeelhouders besluiten dat het bestuurdersmandaat van voornoemde personen zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020 die zat beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 januari 2020.

De aandeelhouders besluiten dat het bestuurdersmandaat van voornoemde personen onbezoldigd is. Derde besluit

De aandeelhouders besluiten de volgende bijzondere volmacht toe te kennen aan, Tom Vantroyen, Alexandra Sansen, Adrien Galot en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, B.414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen."

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31 maart 2015: "Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, niet eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN, COMAPE BVBA (A-bestuurder), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-8000 Brugge, Ridderstraat 1 en ondernemingsnummer 0875.207.640, met de heer Marc Peeters als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap,

BESLOTEN, de heer Joris Rome (B-bestuurder), wonende te B-3090 Overijse, Meeuwenlaan 8, bestuurder, te benoemen als ondervoorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

BESLOTEN, een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Tom Vantroyen, Alexandra Sansen en Adrien Galot, advocaten bij het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel, met het oog op het vervullen van de nodige neerleggings- en publicatieformaliteiten. ieder van voornoemde personen is bevoegd om, individueel handelend, in naam en voor rekening van de vennootschap alle vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen die voortvloeien uit of verband houden met de voorgaande besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van voormelde gevolmachtigden bevoegd om namens de vennootschap alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen."

Voor analytisch uittreksel,

Alexandra Sansen

Gevolmachtigde

Voor-

beh. uden

a h9t

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2008 : AN005121
26/07/2007 : AN005121
29/06/2007 : AN005121
12/07/2006 : AN005121
03/11/2005 : AN005121
26/07/2005 : AN005121
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 18.06.2015, NGL 08.07.2015 15293-0511-037
17/08/2004 : AN005121
19/07/2004 : AN005121
12/07/2004 : AN005121
31/12/2003 : AN005121
22/12/2003 : AN005121
03/07/2003 : AN005121
24/08/2002 : AN005121
27/03/2002 : AN005121
01/03/2002 : AN005121
25/12/2001 : AN005121
25/07/2000 : AN005121
25/07/2000 : AN005121
18/11/1999 : AN005121
17/07/1999 : AN005121
25/07/1998 : AN5121
25/06/1998 : AN5121
14/12/1996 : AN5121
01/01/1995 : AN5121
01/01/1995 : AN5121
09/01/1992 : AN5121
30/10/1990 : AN5121
03/04/1990 : AN5121
14/02/1989 : AN5121
05/02/1987 : AN5121
01/01/1986 : AN5121

Coordonnées
VERIAC

Adresse
DE VILLERMONTSTRAAT 9 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande