11/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
k 3 s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
I A 1 1 9 1 M i l l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d o R e c h t b a n k v o l i k e n d c 1 t e . A n P u e t p s n t o ~
G r i f f i e 2 8 F E B , 2 0 1 4
i
O n d e r n e m i n g s n r :
- B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R I N E T
5 4 6 = 9 7 4 - 7 3 3 - J ,
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V i l l e r m o n t s t r a a t 9
r O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t ' : ; ; a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
; 1 . O p r i c h t e r
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R I T A S " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o t n n i e l g e m , U i l e n b a a n 2 0 0 , U n i t 2 , i n g e s c h r e v e n ' i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 5 8 8 . 9 1 2 .
I n t e k e n a a r ( a r t i k e l 4 5 0 , t e n t w e e d e , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R I A C " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , U i l e n b a a n 2 0 0 , U n i t 2 , i n g e s c h r e v e n , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 1 3 9 . 2 8 4 ,
4 3 D e c o m p a r a n t e n w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N C A U W E N B E R G H E J a n M a r c e l l e O m e r M a r i e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , F l o r a l i ë n l a a n 4 8 1 , b u s 0 9 , i n g e v o l g e ; , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t . 2 . a ) R e h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) N a n i : " V E R I N E T "
3 . Z e t e l : t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V i l l e r m o n t s t r a a t 9
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n ; ; d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f h i d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
; ; D e h a n d e l , d i s t r i b u t i e v a n a l l e k l e d i n g e n t e x t i e l w a r e n , i n a l l e s o o r t e n s t o f f e n , i n c l u s i e f k u n s t s t o f f e n ; a l l e , a r t i k e l e n , b e n o d i g d h e d e n e n g a r n i t u r e n v o o r k l e d i n g ; a l l e l u x e - , p r e c i s i e - , e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , a l s o o k k u n s t v o o r w e r p e n ; a l l e s p o r t - e n k i n d e r a r t i k e l e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n d a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e d a a r a a n g e r e l a t e e r d e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n e - b u s i n e s s e n e - c o m m e r c e ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e : ; v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t : b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e n t e v e n s m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e f u n c t i e s v a n ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e = , v e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n v a n w e l k e a a r d o o k . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n a l l e s o o r t e n g a r a n t i e s o f b o r g s t e l l i n g e n v e r l e n e n = ' v o o r l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e = : d a t z e e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g , ; e r v a n t e b e v o r d e r e n .
5 . D u u r
' D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y V o l . o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
, 6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r '
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n
a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë .
7 . B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n f e b r u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t
e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
8 W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m è t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v b b r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r ? b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e
" o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p e l k e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l ' v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n z u l k s g e v r a a g d w o r d t i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . B e s t u u r d e r s : b e n o e m d t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n :
a - d e h e e r V A N D E W A L L E L u c A l f o n s C o r a i l P a u l , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , D e w i t t e l a a n 1 9 , b u s 4 0 2 ' b - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S C A D E " , g e v e s t i g d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D o o r n s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 , 4 7 3 . 8 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D O N I N C K P h i l i p p e H u b e r t C l é m e n t , v a n
B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D o o r n s t r a a t 1 0 -
c - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O V E K A " , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 3 7 4 . 8 9 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r v A N K E R K H O V E N P a t r i c k G u s t a a f H e n r i , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 2 5
d - d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P O R I A U - - V A N - G E R V E N . " , . g e v e s t i g d t e _ 2 5 0 0 L i e r , A a r s c h o t s e s t e e n w e g . 2 1 - 0 , - i n g e s c h r e v e n . i n . h e t - r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K ~ B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
v a n M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 2 5 2 . 3 7 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P O R I A U H u b e r t J a c q u e s M a r i e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 1 0
e - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A G E K A S B I S " , g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D o m i e n C r a c c o s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 9 1 4 . 0 9 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S C H O T T E F r a n s H u b e r t J o r i s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D o m i e n C r a c c o s t r a a t 1 2
f - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O M A P E " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , R i d d e r s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 8 7 5 2 0 7 . 6 4 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E E T E R S M a r c C o r n e e l J o a n n e s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , R i d d e r s t r a a t 1
g - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A T A R A X I A " , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , R e n a a t d e R u d d e r l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 4 0 8 . 9 3 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D U V A L A n d r é J o s é R o b e r t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , R e n a a t d e R u d d e r l a a n 2 0 .
D e h e e r V A N D E W A L L E L u c , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A G E K A S B I S " e n ' d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A T A R . A X E A " , v o o r n o e m d s u b a ) , e ) e n g ) w o r d e n g e k w a l i f i c e e r d a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e v i j f b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l m i n s t e n s t w e e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s b e v a t t e n , a a n g e d u i d u i t e e n l i j s t v a n t e n m i n s t e d r i e k a n d i d a t e n .
A l s e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d t b e s c h o u w d e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n d i e n i e t t o t é é n v a n d e v o l g e n d e c a t e g o r i e ë n b e h o o r t
( i ) e e n k a d e r l i d o f w e r k n e m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i i ) e n i g e a n d e r e p e r s o o n d i e e e n b a n d h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r d o o r z i j n / h a a r o n a f h a n k e l i j k h e i d n a a r h e t o o r d e e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t g e d r a n g w o r d t g e b r a c h t b i j d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n / h a a r t a k e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n h e t a l g e m e e n d i e n t e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r i e m a n d t e z i j n m e t e e n z e k e r m a n a g e m e n t e r v a r i n g e n p r e s t i g e .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e , b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
; D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e o v e r t e d r a g e n b e v o e g d h e d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n z i j n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e I e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d a a n g e s t e l d , k u n n e n t w e e l e d e n e r v a n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n .
D a R e l i i k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e n a a n g a a n d e k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n ; o f m e e r p e r s o n e n ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n e e n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . I n d i e n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k r i j g t t o e v e r t r o u w d , w o r d t d e z e p e r s o o n ` g e d e l e g e e r d . ' b e s t u u r d e r ' g e n o e m d , i n d e a n d e r e g e v a l l e n ` p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r ' o f ` d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ' . A u d i t c o m i t é a d v i s e r e n d e c o m i t é s t e c h n i s c h e c o m i t é s
B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n ( 1 ) e e n a u d i t c o m i t é d a t m e t n a m e b e l a s t i s m e t e e n p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s , e n ( i í ) é é n o f m e e r a n d e r e a d v i s e r e n d e o f t e c h n i s c h e c o m i t é s , w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t e n o m s c h r i j f t .
B i i z o n d e r ' e v o l m a c h t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r ' t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d ,
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d l i e d e n , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n h a n d e l e n d
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s e c h t e r g e m a c h t i g d o m a a n d e b e s t u u r d e r s d i e m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n z i j n b e l a s t e e n b u i t e n g e w o n e b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n , a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
1 1 . W o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e ° a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 , b u s 1 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r " d e h e e r H e n n i e H E R T J G E R S , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , i n d e z e a k t e h u n v e r k l a r i n g o p t e n e m e n d a t d e b e s t u u r d e r s , d i e z i j z o - e v e n h e b b e n b e n o e m d , i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n h u n a a n s t e l l i n g t o t b e s t u u r d e r s , n a b e r a a d s l a g i n g h e b b e n b e s l o t e n a a n t e s t e l l e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O M A P E " , v o o r n o e m d e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d e
V o l m a c h t
' T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
i d e a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r V t o o r - b e h o u d e n a a i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
15/04/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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0
I I i
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
d l l V d l l R V u p i P d n a e
A n t w e r o e n
0 2 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r u t j e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 6 . 9 7 4 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R I N E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n c o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
" 1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d a t K a g e k a s B i s B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s S c h o t t e d e v e n n o o t s c h a p t e k e n n e n h e e f t g e g e v e n u i t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n t h e v e n t e w i l l e n w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n K a g e k a s B i s B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s S c h o t t e m e t i n g a n g v a n a t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
[ m i
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r F r a n s S c h o t t e w o n e n d e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D o m i e n C r a c c o s t r a a t 1 2 t e c o ö p t e r e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 . D e h e e r F r a n s S c h o t t e z a l h e t m a n d a a t v a n K a g e k i s B i s B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s S c h o t t e v e r v o l e i n d i g e n . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 A P R . 2 0 1 5
a r d e a r i f i t e t w e r p e n
I R
* 1 5 0 5 9 2 5 '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 6 . 9 7 4 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r i n e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n s c h r i j f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 5 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ó n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e r h t b a n k v a n k n n p h a n r l P l
A n t w e r p e n
1 5 A P R , 2 0 1 5 ;
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
k
s
l I I 1 ~ i i 6 0 7 2 i i a i U u 7 *
0
Y I
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 4 6 . 9 7 4 . 7 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R I N E T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9
2 5 5 0 K O N T I C H
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - C R E A T I E V A N C A T E G O R I E Ë N V A N B E S T U U R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N N A M E N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R I N E T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 5 0 K o n t i c h , D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V a s t s t e l l i n g d a t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t a d r e s v a n d e z e t e l f o u t i e f v e r m e l d w o r d t a l s " V i l l e r m o n t s t r a a t 9 " i n p l a a t s v a n " D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 " , e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r " V i l l e r m o n t s t r a a t 9 " t e v e r v a n g e n d o o r " D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 " ,
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n ( d i e i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n h e r n o m e n o n d e r a r t i k e l 8 ) .
3 ° C r e a t i e v a n d r i e ( 3 ) c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s , z i j n d e A - B e s t u u r d e r s , B - B e s t u u r d e r s e n C - B e s t u u r d e r s .
W a t b e t r e f t d e s p e c i f i e k e g e v o l g e n v e r b o n d e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d i e w e r d a a n g e n o m e n . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a a r a a n l e i d i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d e c r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o p h e t v l a k v a n d e a r t i k e l e n b e t r e f f e n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a a r v o o r z i t t e r s c h a p , h a a r b i j e e n k o m s t e n , b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
M e e r s p e c i f i e k b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e c r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s :
- v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g e n v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d i e i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n h e r n o m e n o n d e r d e a r t i k e l e n 9 e n 1 0 ) .
v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l i n z a k e d e b i j e e n k o m s t e n , b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d i e i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n h e r n o m e n o n d e r d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 ) .
- v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d i e i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n h e r n o m e n o n d e r a r t i k e l 1 8 ) .
4 ° V e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e t w e e a l i n e a ' s v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d i e i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n h e r n o m e n o n d e r a r t i k e l 1 3 ) .
5 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 . b / v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l d a t i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n h e r n o m e n o n d e r a r t i k e l 1 5 ) d o o r d e w o o r d e n " z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e " t e s c h r a p p e n , d e w o o r d e n " t e n z i j d i t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t a a n s t e l l i n g s b e s l u i t v a n d e p e r s o n e n i n k w e s t i e a n d e r s w e n s b e p a a l d ' n a d e t w e e d e a l i n e a t o e t e v o e g e n , e n d e w o o r d e n " d a g e l i j k s b e s t u u r d e r " t e v e r v a n g e n d o o r " a l g e m e e n d i r e c t e u r " .
6 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d i e i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n h e r n o m e n o n d e r a r t i k e l 2 1 ) ,
7 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d i e i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n h e r n a m e n o n d e r a r t i k e l 2 5 ) .
8 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( n u m m e r i n g b l i j f t o n g e w i j z i g d i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
9 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t b o e k j a a r , d e i n v e n t a r i s e n h e t j a a r v e r s l a g ( n u m m e r i n g b l i j f t o n g e w i j z i g d i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
1 0 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ( n u m m e r i n g b l i j f t o n g e w i j z i g d i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 3 v a n M d e s t a t u t e n i n z a k e m d e w o o n s t k e u z e ( n u m m e r i n g b l i j f t o n g e w i j z i g d i n d e
n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
1 2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t g e m e e n r e c h t ( n u m m e r i n g b l i j f t o n g e w i j z i g d i n d e
n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
1 3 ° A a n n e m i n g v a n e e n i n t e g r a a l n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , i n c l u s i e f n i e u w e n u m m e r i n g , t e n e i n d e d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e
V e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; z i j d r a a g t d e n a a m " V E R I N E T " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , D e V i l f e r m o n t s t r a a t 9 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
D e h a n d e l , d i s t r i b u t i e v a n a l l e k l e d i n g e n t e x t i e l w a r e n , i n a i l e s o o r t e n s t o f f e n , i n c l u s i e f k u n s t s t o f f e n ; a i l e
a r t i k e l e n , b e n o d i g d h e d e n e n g a r n i t u r e n v o o r k l e d i n g ; a i l e l u x e - , p r e c i s i e - , e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , a l s o o k
k u n s t v o o r w e r p e n ; a l l e s p o r t - e n k i n d e r a r t i k e l e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n d a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e d a a r a a n
g e r e l a t e e r d e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n e - b u s i n e s s e n e - c o m m e r c e . "
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e m o g é l j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e n t e v e n s m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e f u n c t i e s v a n ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
N e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n v a n w e l k e a a r d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n a l l e s o o r t e n g a r a n t i e s o f b o r g s t e l l i n g e n v e r l e n e n v o o r l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z e e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p í s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
G e p l a a t s t k a p i t a a l
N e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D ( 1 , 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t a c h t ( 8 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t :
( i ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - a a n d e e l h o u d e r s v a n V e r i f i n N V ( K B O n r , 0 5 9 9 . 9 9 8 . 2 5 0 ) d i e g e z a m e n l i j k e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e A a a n d e l e n v a n V e r s f i n N V b e z i t t e n ( g e d e f i n i e e r d a l s d e ` A - B e s t u u r d e r s " ) ;
( i i ) v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s v a n V e r f f i n N V ( K B O n r , 0 5 9 9 . 9 9 8 . 2 5 0 ) d i e g e z a m e n l i j k e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e B a a n d e l e n v a n V e r f f i n N V b e z i t t e n ( g e d e f i n i e e r d a l s d e " B - B e s t u u r d e r s ' 9 ; e n
( s s t ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e C - a a n d e e l h o u d e r s v a n V e r f f i n N V ( K B O n r . 0 5 9 9 . 9 9 8 . 2 5 0 ) d i e g e z a m e n l i j k e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e C a a n d e l e n v a n V e r f f i n N V b e z i t t e n ( g e d e f i n i e e r d a l s d e " C - B e s t u u r d e r s " ) ,
H e t a a n t a l v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e s t u u r s m a n d a a t m o e t b e s t a a n u i t t e n m i n s t e t w e e p e r s o n e n v o o r d e i n t e v u l l e n p o s i t i e . I n g e v a l v a n v e r v a n g i n g v a n e e n A - B e s t u u r d e r , e e n B - B e s t u u r d e r o f e e n C - B e s t u u r d e r , o f i n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n h e t b e t r o k k e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , z u l l e n r e s p e c t i e v e l i j k d e A - a a n d e e l h o u d e r s , 8 - a a n d e e l h o u d e r s o f d e C - a a n d e e l h o u d e r s v a n V e r f f i n N V m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n r e s p e c t i e v e l i j k d e k l a s s e A a a n d e l e n , d e k l a s s e B a a n d e l e n c . q . d e k l a s s e C a a n d e l e n v a n V e r f f i n N V , h e t r e c h t h e b b e n o m m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r o m d e v o r i g e b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n o f o m i n d e v a c a t u r e v a n d e v o r i g e b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n ,
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r k o z e n z i j n n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 2 . 1 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n A - B e s t u u r d e r , é é n B - B e s t u u r d e r e n é é n C - B e s t u u r d e r . I n d i e n o p d e z e v e r g a d e r i n g n i e t a a n d i t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o l d a a n i s , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r d e z e l f d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n , w a a r b i j e e n o p r o e p i n g s t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) w e e k m o e t w o r d e n i n a c h t g e n o m e n . N a a l d u s e e n t w e e d e k e e r t e z i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
b j e e n g e r o e p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 2 . 5 .
1 2 . 2 O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a i l e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z j n e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a r e n o m o v e r d e z e a a n g e l e g e n h e d e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
1 2 . 3 E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h o p d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e l k e b e s t u u r d e r m a x i m a a l d r i e a n d e r e b e s t u u r d e r s k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 2 . 4 B i j h e t n e m e n v a n b e s l u i t e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t e r g e s t r e e f d n a a r c o n s e n s u s . I n d i e n e r g e e n c o n s e n s u s k a n w o r d e n b e r e i k t , z u l l e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n a r t i k e l 1 2 . 5 . B l a n c o s t e m m e n , o n g e l d i g e s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
1 2 . 5 N i e t t e g e n s t a a n d e a r t i k e l 1 Z 4 z u l l e n b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e h i e r n a v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n k e l k u n n e n w o r d e n g e n o m e n m i t s g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g d o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w a a r o n d e r d e g o e d k e u r e n d e s t e m v a n t e n m i n s t e é é n B - B e s t u u r d e r , é é n A - B e s t u u r d e r e n é é n C - B e s t u u r d e r ( t e n z i j h i e r o n d e r e e n a f w i j k e n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d i s v o o r z i e n , m e t n a m e w a t b e t r e f t h e t v i j f d e g e d a c h t e s t r e e p j e ) :
- - d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e ( o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s - ) b u d g e t t e n e n / o f m e e r j a r e n p l a n n e n a l s o o k d e w i j z i g i n g e n h i e r a a n ;
- - h e t ( z i c h v e r b i n d e n t o t h e t ) d o e n v a n i n v e s t e r i n g e n o f h e t v e r k o p e n v a n a c t i v a v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 2 0 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d ) E U R ( a ) v o o r z o v e r ( i ) d i t n i e t v o o r z i e n w a s i n h e t j a a r l i j k s b u d g e t e n a l ) h e t g e e n a a n k o o p o f i n v e s t e r i n g b e t r e f t d i e w e r d v e r r i c h t m e t h e t o o g o p e e n o n m i d d e l l i j k e d o o r v e r k o o p v a n d e b e t r o k k e n a c t i v a a a n e e n k l a n t ; ( b ) e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r i n v e s t e r i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r b o u w i n g e n e n i n r i c h t i n g v a n w i n k e l s e e n h o g e r e d r e m p e l z a l g e l d e n , m e e r b e p a a l d e e n d r e m p e l v a n 3 5 0 . 0 0 0 ( d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) E U R ;
- - h e t t o e k e n n e n o f a a n g a a n v a n l a n g e t e r m i j n ( d i t i s e e n l o o p t i j d v a n m e e r d a n 1 j a a r ) l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n o f z e k e r h e d e n v o o r e e n b e d r a g v a n e l k a f z o n d e r l i j k m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d ) E U R v o o r z o v e r d i t n i e t v o o r z i e n w a s i n h e t j a a r l i j k s b u d g e t ;
- - h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ( v i a o v e r n a m e , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n , f u s i e o f a n d e r s z i n s ) , h e t a a n g a a n v a n j o i n t v e n t u r e o v e r e e n k o m s t e n / s t r u c t u r e n o f e l k e a n d e r e i n v e s t e r i n g v a n e e n z e k e r e o m v a n g i n a a n d e l e n , b e l a n g e n o f a n d e r e r e c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n o f t r a n s a c t i e s m e t d e b e s t u u r d e r s e n / o f d e A a n d e e l h o u d e r s e n / o f h u n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n e n / o f V e r b o n d e n P e r s o n e n
- - h e t a a n g a a n v a n n i e u w e o f d e g o e d k e u r i n g v a n w i j z i g i n g e n a a n b e s t a a n d e c o l l e c t i e v e , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ;
- - b e h o u d e n s i n g e v a l v a n r o u t i n e m a t i g e i n v o r d e r i n g e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , h e t i n s t e l l e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e e n / o f h e t s l u i t e n v a n e e n d a d i n g i n e l k b e l a n g r i j k g e s c h i l w a a r i n d e V e n t a s G r o e p i s b e t r o k k e n , d a t h a n g e n d o f d r e i g e n d i s , e n d a t i n p r i n c i p e k a n l e i d e n t o t e e n f i n a l e b e s l i s s i n g o f d a d i n g v a n e e n g r o o t o r d e v a n m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d ) E U R ;
- h e t s l u i t e n e n / o f o p r i c h t e n v a n b i j k a n t o r e n e n / o f d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n , e n h e t v e r v r e e m d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- - h e t o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e a c t i v i t e i t e n , a n d e r e d a n d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n ;
- - d e s t o p z e t t i n g , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k , v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e V e r f t a s G r o e p , e v e n a l s e l k v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o f g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e V e r f t a s G r o e p ;
- h e t b e r o e p d o e n o p e x t e r n e d i e n s t v e r l e n e r s d i e z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d o m o p d r a c h t e n u i t t e v o e r e n v o o r V e r i f a s G r o e p m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e e n b e l e i d , s t r a t e g i e e n / o f o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g e n d i t v o o r z o v e r d i t e e n j a a r l i j k s e k o s t v a n m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d ) E U R m e t z i c h m e e z o u b r e n g e n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t a a n n e m e n e n / o f w i j z i g e n v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
- - d e j a a r l i j k s e v a s t s t e l l i n g v a n d e E B I T D A t e r g e l e g e n h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r o p o o k d e , a a n n a m e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a t g e a g e n d e e r d ;
- - d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n ;
- i e d e r v o o r s t e l t o t k a p i t a a l b e w e r k i n g e n ( o . m . k a p i t a a l v e r h o g i n g , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n k o o p / v e r k o o p v a n e i g e n A a n d e l e n ) ;
- - i e d e r v o o r s t e l t o t f u s i e , s p l i t s i n g , o m v o r m i n g , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , e v e n a l s h e t a a n n e m e n v a n e n i g v e r s l a g o m t r e n t d e r g e l i j k e r e o r g a n i s a t i e ;
- - i n h e t a l g e m e e n , i e d e r v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e S t a t u t e n ;
- - h e t g o e d k e u r e n v a n b e s l u i t e n o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e
b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
a i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ( i n c l u s i e f k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n d o e l w i j z i g i n g ) ;
o h e t t o e k e n n e n v a n d e b e v o e g d h e i d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
o i e d e r b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , z i j h e t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , i n n a t u r a o f g e m e n g d e i n b r e n g e n ;
o f u s i e , s p l i t s i n g , o m v o r m i n g , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ( i n c l . d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ) , o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g ;
o i n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k o f d e a l g e m e e n h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
m o d 1 1 . 1
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a k a p i t a a W e r m - i n d e r i n g ;
o i n k o o p o f v e r k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n ;
o t o e k e n n e n v a n b e s t u u r d e r s v e r g o e d i n g e n ;
o g o e d k e u r i n g v a n d e ( g e c o n s o l i d e e r d e ) j a a r r e k e n i n g e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r ;
o u i t k e r i n g ( t u s s e n t i j d s o f j a a r l i j k s ) v a n d i v i d e n d e n ;
o d e b e n o e m i n g e n / o f h e t o n t s l a g v a n e e n c o m m i s s a r i s , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s .
1 2 . 6 I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e m a g e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
M a c h t e n v a n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D i r e c t i e c o m i t é - d a g e l i j k s b e s t u u r - a u d i t c o m i t é - a d v i s e r e n d e c o m i t é s - t e c h n i s c h e c o m i t é s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
a / D i r e c t i e c o m i L
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e o v e r t e d r a g e n b e v o e g d h e d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n z i j n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e .
i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d a a n g e s t e l d , k u n n e n t w e e l e d e n e r v a n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n .
b / D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e n a a n g a a n d e k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n e e n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n z i j d i t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t a a n s t e l l i n g s b e s l u i t v a n d e p e r s o n e n i n k w e s t i e a n d e r s w e r d b e p a a l d ,
i n d i e n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k r i j g t t o e v e r t r o u w d , w o r d t d e z e p e r s o o n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d , i n d e a n d e r e g e v a l l e n " p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r " o f " a l g e m e e n d i r e c t e u r " .
c / A u d i t c o m i t é - a d v i s e r e n d e c o m i t é s - t e c h n i s c h e c o m i t é s
B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n ( i ) e e n a u d i t c o m i t é d a t m e t n a m e b e l a s t i s m e t e e n p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s , e n ( i i ) é é n o f m e e r a n d e r e a d v i s e r e n d e o f t e c h n i s c h e c o m i t é s , w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t e n o m s c h r i j f t
d / B i i z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n , m o e t w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e h e m i e u w b a a r i s .
B i j a f w i j k i n g e c h t e r v a n w a t v o o r a f g a a t , i s d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n f a c u l t a t i e f w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a b e p a a l d d o o r a r t i k e l e n 1 4 1 e n 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n d i t g e v a l o e f e n t e l k e a a n d e e l h o u d e r d e b e v o e g d h e i d t o t o n d e r z o e k e n c o n t r o l e u i t d i e d o o r d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v o o r b e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g A k t e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( 1 ) e e n C - B e s t u u r d e r o f A - B e s t u u r d e r e n ( 2 ) e e n B - B e s t u u r d e r , ( 1 ) e n ( 2 ) g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e n i g e p e r s o o n a a n w i e d i t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e d e l e g e e r d , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d b e p a a l d i n h e t a a n s t e l l i n g s b e s l u i t v a n d e b e t r o k k e n p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r o o k g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , o p t r e d e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , e n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g v o o r z i e t i n d e v e r p l i c h t e a a n d u i d i n g v a n é é n e n k e l e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a t b e t r e f t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
"
V o o r . t e l l b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
+
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
u i t o e f e n i n g v a n d e r g e l i j k b e s t u u r s m a n d a a t ; d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e r g e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
V e r g a d e r i n g e n
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i
o m n e g e n u u r , i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
p l a a t s .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f
o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , n a a k t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e
s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t h e t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n f e b r u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
j a a r .
V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s .
W a n n e e r d i t e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r
v e r p l i c h t ; h i j m o e t w o r d e n k i e m o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n g e t a s t w o r d t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n ,
o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
I n t e r i m - d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n
b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d a a n h o u d e r s v a n n o m i n a t i e v e a a n d e l e n , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e v i j f
j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s g e s t o r t .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r ;
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o t i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 5 0 6 4 1 R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r o e n
b e h o u d e i n 2 3 A P R . 2 0 1 5
a a n h e t a f d e l i n g « t n i ' i t e l e n
B e l g i s c i 5 t a a t s b l ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 6 9 7 4 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R I N E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n s S c h o t t e , g e b o r e n t e L e n d e l e d e o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e B - 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D o m i e n C r a c c o s t r a a t 1 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r F r a n s S c h o t t e w e r d g e c o ö p t e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a g e k a s B i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D a m i e n C r a c c o s t r a a t 1 2 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 9 1 4 . 0 9 2 .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n d e u i t :
- d e h e e r F r a n s S c h o t t e ;
- C A S C A D E B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e V a n D o n i n c k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- C O M A P E B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c P e e t e r s a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- P O R I A U - - V A N G E R V E N C o m m . V A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t P o r i a u a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- I M M O V E K A N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k v a n K e r k h o v e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- d e h e e r L u c V a n d e w a l l e ; e n
- A T A R A X I A B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é D u v a l a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E e n k o p i e v a n h u n o n t s l a g b r i e f z a l g e h e c h t b l i j v e n a a n h u i d i g e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s .
G " I
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- C O M A P E B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 0 0 0 B r u g g e , R i d d e r s t r a a t 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 2 0 7 . 6 4 0 , m e t d e h e e r M a r c P e e t e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
c a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e h e e r F r a n s S c h o t t e , g e b o r e n t e L e n d e l e d e o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 4 7 , w o n e n e d e t e B - 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D o m i e n C r a c c o s t r a a t 1 2 ;
- d e h e e r J o r i s R o m e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 7 3 , w o n e n d e t e B - 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e e u w e n l a a n 8 ;
- d e h e e r G u y W y g a e r t s , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 1 8 m e i 1 9 5 6 , w o n e n d e t e B - 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , B o v e n b o s s t r a a t 4 5 ;
- G U Y W Y G A E R T S B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , B o v e n b o s s t r a a t 4 5 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 9 3 . 5 9 5 , m e t d e h e e r G u y W y g a e r t s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- I N D U F I N N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , i n t e r l e u v e n l a a n 1 5 1 5 / D 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 0 0 3 . 6 4 1 , m e t d e h e e r J o r i s R o m e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- T H U R B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , C h a r l e s l e i 2 7 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 1 7 0 . 3 1 1 , m e t m e v r o u w I n e V e r h a e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; e n
- B R A N O N B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 2 9 0 V o r s e l a a r , Z a v e l s t r a a t 1 4 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 5 . 9 4 8 . 9 4 5 , m e t d e h e e r U l r i k V e r c r u y s s e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s g e w i j z i g d o p o f r o n d d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n ) , z u l l e n C o m a p e B V B A e n d e h e e r F r a n s S c h o t t e b e s c h o u w d w o r d e n a l s A - b e s t u u r d e r s , d e h e e r J o r i s R o m e , d e h e e r G u y W y g a e r t s , G U Y W Y G A E R T S B V B A e n I N D U F I N N V a l s B - b e s t u u r d e r s e n T H U R B V B A e n B R A N O N B V B A a l s C - b e s t u u r d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 2 0 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n o n b e z o l d i g d i s . V i e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n , T o m V a n t r o y e n , A l e x a n d r a S a n s e n , A d r i e n G a l o t e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T L U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
U i t t r e k s e l t i l t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N , C O M A P E B V B A ( A - b e s t u u r d e r ) , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 0 0 0 B r u g g e , R i d d e r s t r a a t 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 2 0 7 . 6 4 0 , m e t d e h e e r M a r c P e e t e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N , d e h e e r J o r i s R o m e ( B - b e s t u u r d e r ) , w o n e n d e t e B - 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e e u w e n l a a n 8 , b e s t u u r d e r , t e b e n o e m e n a l s o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , A l e x a n d r a S a n s e n e n A d r i e n G a l o t , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n v o o r m e l d e g e v o l m a c h t i g d e n b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l e x a n d r a S a n s e n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 18.06.2015, NGL 08.07.2015 15289-0288-026