26/09/2014
ÿþW o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 7 6 2 9 3 *
1 1 1
R e c h t b a n k y e n t o o p h a n t i o l
A n t w e r p e n
1 7 S E P , 2 0 1 4
a f d e r e g e r p o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 3 0 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R L I G R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l : 2 6 3 0 A A R T S E L A A R , A N T W E R P S E S T E E N W E G 2 9 B U S ' 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p a r i w a a r d e , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 4 4 . 0 0 0 ) 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d E u r o ( 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o 6 n d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - I n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E R E S O L U T I E : ' .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C D S E R V I C E C E N T E R , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I n d i â s t r a a t 2 8 , R P R v a n A n t w e r p e n n u m m e r 0 4 1 4 . 4 7 0 . 2 1 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - i s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , a l s o o k m e v r o u w J A N S S E N S G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 1 9 8 1 Z e m s t ( H o f s t a d e ) , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u l d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ; '
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
b e
B 1 S t a
i
v a n K o o p i o n , ,
~ ~ i i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 3 0 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o r m t ) : V E R L I G R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 6 3 0 A A R T S E L A A R , A N T W E R P S E S T E E N W E G 2 9 - B U S 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t t e l a t e n i n g a a n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
A i s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t e r i n v o o r z i e n o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a r t i k e l e n 7 , § 1 e n 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o b r - + d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n w a a r b i j d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d g e b r a c h t m e t d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C D S E R V I C E C E N T E R " , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 A 7 0 . 2 1 1 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I n d i ë s t r a a t 2 8 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - i s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 29.01.2013 13017-0113-015
06/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 03.02.2012 12024-0312-015
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 07.01.2011 11004-0041-015
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 05.01.2010 10001-0366-015
24/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 22.12.2008 08859-0341-015
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 21.12.2007, NGL 17.01.2008 08015-0309-015
19/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 15.12.2006, NGL 15.12.2006 06910-0146-015
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 23.06.2005 05303-4732-016
29/06/2004 : AN308759
30/06/2003 : AN308759
17/01/2003 : AN308759
20/07/2001 : AN308759
29/06/2000 : AN308759
07/07/1999 : AN308759
01/01/1997 : AN308759
22/02/1995 : AN308759
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 31.08.2016 16557-0201-013