17/12/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r p p l e 0 d t e r g r i f f i c v a n d e I R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
I I I 1 I I ~ u ~ w u 1 M 1 0 1 u u
5 5 D E C . 2 0 1 3
T U R N H O U T
E i í ~ ~ i f f i e r ,
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 5 2 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R L O K E U K E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e , L i c h t a a r t s e b a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t ,
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V A N B E R G H E N t e O u d - T u m h o u t o p d r i e ° d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r ° n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R L O K E U K E N S " , t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , L i c h t a a r t s e b a a n 1 , B T W - n u m m e r B E : 0 4 4 8 . 5 5 2 . 3 4 8 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e z e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n k o p i e t e : h e b b e n o n t v a n g e n v a n d i t v e r s l a g e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I J S & P A R T N E R S " t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e e f t h e t v e r s l a g , v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s t a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 . 2 0 1 3 , E d , 2 , b l z , 4 1 4 8 0 e . v . ) , v a n d e N V V e r l o K e u k e n s , b e s t a a t u i t v i e r s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ,
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g r o n d v a n = d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t o f d e r e s u l t a t e n v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 d e u i t g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ° t o e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n .
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t : m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n ; a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 . 0 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p V e r l o K e u k e n s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 8 . 2 5 0 d e v a n h e t k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i l r i j k , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j r a g e n b i j h è t I f è l g i s è l i S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r " ,
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o
( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e z i j h e b b e n
o p d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r t k o m t u i t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 2 1
n o v e m b e r 2 0 1 3 u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d , W I B
9 2 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m e t a a n m a k i n g v a n z e v e n d u i z e n d ( 7 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e . I n t e k e n i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e v o l g e n d e v e n n o t e n :
1 , M e v r o u w V e r b r u g g e K a r i n a , v o o r n o e m d s u b 1 . , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 9 9 . 2 6 0 , 0 0 ) h e t z i j d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 3 . 4 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ;
2 . D e h e e r L o m m e l e n G u s t a a f , v o o r n o e m d s u b 2 . , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 9 9 . 2 6 0 , 0 0 ) h e t z i j d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 3 4 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ;
3 . D e h e e r L o m m e l e n C h r i s t o f , v o o r n o e m d s u b 3 . , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 2 4 0 , 0 0 ) h e t z i j z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ;
4 . D e h e e r B e s c h u y t D a v e , v o o r n o e m d s u b 4 . , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 2 4 0 , 0 0 ) h e t z i j t i e n z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ;
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n e r o p d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l , i n p r i n c i p e , 8 j a a r m o e t b e h o u d e n b l i j v e n . D o c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 W e t b o e k V e n n o o t s o h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r b e h o u d e n w o r d e n . I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h w o r d t v e r m i n d e r d i n d e p e r i o d e v a n 8 , r e s p e c t i e v e l i j k 4 j a a r d i e b e g i n t t e l o p e n o p d a t u m v a n d e l a a t s t e i n b r e n g v a n k a p i t a a l , w o r d t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s e e n d i v i d e n d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a l n a a r g e l a n g d e k a p i t a a l u i t k e r i n g g e b e u r t b i n n e n d e e e r s t e 4 , r e s p e c t i e v e l i j k 2 j a a r n a i n b r e n g , t i j d e n s h e t 5 d e e n 6 d e r e s p e c t i e v e l i j k 3 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , o f t i j d e n s h e t 7 d e e n 8 s t e r e s p e c t i e v e l i j k 4 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e l o o p t v i e r h o n d e r d v i j f e r i z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j t t i g s t e v a n h e t
k a p i t a a l ° .
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
V I E R D E B E S L U I T .
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e E u l a e r s " , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , E e u w f e e s t l a a n 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m e d e w e r k e r , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e ' t o e k o m s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T f l a g e n t , i h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2015
ÿþM b o
W o r d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d
a a n h e B e l g i s r S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 5 2 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R L O K E U K E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L 1 C H T A A R T S E B A A N 1 , 2 4 6 0 K A S T E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 m e i 2 0 1 5 d a t v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n h e r b e n o e m d :
- M e v r o u w K a r i n a V e r b r u g g e , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , L i c h t a a r t s e b a a n 1 w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- D e h e e r G u s t a a f L o m m e l e n , w o n e d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , L i c h t a a r t s e b a a n 1 w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
- D e h e e r C h r i s t o f L o m m e l e n , w o n e n d e t e 2 3 6 0 K a s t e r l e e , D o r p 1 5 1 5 w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . - D e h e e r D a v e B e s c h u y t w o n d e n t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , P r o v i n c i e s t e e n w e g 6 9 2 w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
A l l e h e r b e n o e m i n g e n g e b e u r e n v o o r e e n p e r i d o e v a n z e s j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
A l l e f u n c t i e s z i j n o n b e z o l d i g d .
G e d a a n t e K a s t e r i e e , 2 6 m e i 2 0 1 5
M e v r , K a r i n a V e r b r u g g e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I j k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
g E O F i r B A N K V A N x 6 - M U N D E L
0 5 J U N I 2 0 1 5
A N T W E S P E I 3 a f d e l t n g ' Y U 1 t , N H O I I T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e