18/10/2013
ÿþ N a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z w o m
N E E R G E L
0 9 - 1 0 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L e M C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 6 9 0 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r m a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 7 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 ]
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e B V B A G u y V e r m a n t & C ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e B a a n 5 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y V e r m a n t , d e h e e r V e r m a n t G u y e n d e h e e r V e r m a n t W i l l y , t e h e r b e n o e m e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r , d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e m g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 . "
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 ]
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e h e e r G u y V e r m a n t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G u y V e r m a n t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 08.07.2013 13288-0407-032
15/10/2012
ÿþ~ J ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i s s s o i "
b e t
B e S t a
Y
N E E R G E L E G D
0 4 O K T . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e d g Ç H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 1 7 . 6 9 0 . 1 1 6
V e r m a n t
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 7 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 j u n i 2 0 1 2 1
" D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A t a i h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A s t e l t a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r L i e v e n v a n B r u s s e l a a n . H e t m a n d a a t z a t v e r s t r i j k e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t , b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . "
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M e c h e l e n , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
G u y V e r m a n t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0137-031
08/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 3 0 3 3 8 9 6 "
d
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E A N K v a n
K O O P H A N D E C H E L E N
C n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 9 0 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r m a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 7 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A w e r d b e s l o t e n o m v a n a f 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 d e h e e r L i e v e n v a n B r u s s e l a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t v a n , c o m m i s s a r i s b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e r m a n t i n p l a a t s v a n d e h e e r J a n V e r c a u t e r e n .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
M e c h e l e n , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
G u y V e r m a n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . , t . r .
g n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012
ÿþM a l W o n : 1 1 1 . 1
L u i k ` B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C E L E G a
. ~ , . . _ . ,
1 7 - 1 1 - 2 0 1 2
G R I F F E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D % * V E v H E L C h 1
l l
l l l P l i 1 0 1 1 0 1 0 1 l i i H i l l I I
x i z o a ~ ~ a a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 9 0 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R M A N T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 7 1 - 2 8 0 0 M E C H E L E N
a
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R M A N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 7 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g e n s n u m m e r 0 4 1 7 . 6 9 0 . 1 1 6 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e b o e k t t e P u u r s , d e - 5 J A N . 2 0 1 2 D e e l 4 8 1 , b l a d 9 3 , v a k 0 7 t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) R . V A N D E V E L D E " , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g :
- a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
- a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n . "
- D e w o o r d e n " o p n a a m " t e s c h r a p p e n i n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n .
O p v r a a g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t t e r s t o n d e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n g e m a a k t e n i n g e s c h r e v e n .
D e h e e r G u y V E R M A N T w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
2 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 28.06.2011 11199-0214-032
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 27.07.2010 10352-0297-033
13/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 07.08.2009 09560-0392-034
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 12.08.2008 08552-0120-033
21/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 13.08.2007 07566-0249-030
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 27.07.2006 06546-3431-024
21/09/2005 : AN211114
04/08/2005 : AN211114
16/08/2004 : AN211114
29/04/2004 : AN211114
02/09/2003 : AN211114
06/08/2003 : AN211114
16/01/2003 : AN211114
20/12/2002 : AN211114
06/07/2001 : AN211114
05/07/2000 : AN211114
08/08/1992 : AN211114
01/01/1992 : AN211114
01/01/1988 : AN211114