06/02/2012
ÿþA
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A : 1 F
2 4 J A N . 2 0 1 2
K . 0 0 P H A i ~ F ~ T U R N H O U T '
r r D e g r i f f i e r l <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 0 7 3 . 7 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r m e e r B a k e r i e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 9 1 B a l e n ( O l m e n ) , Z w a r t w a t e r w e g 1
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w i j z i g i n g d o e l
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r , r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r m e e r B a k e r i e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 9 1 B a l e n ( O l m e n ) , Z w a r t w a t e r w e g 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o u i s W o u t e r s t e B a l e n o p 1 8 a p r i l 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m e i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 6 7 1 6 0 . W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l e v e n . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 0 7 3 . 7 8 9 .
W a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w a r e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d , v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 7 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 7 . 3 1 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n , z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n ; i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) . "
T W E E D E B E S L U I T I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) . D e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e s o m v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g 0 0 1 6 6 0 7 6 7 3 - 1 2 b i j B N P P a n b a s F o r t i s n v e n z a l v r i j g e g e v e n w o r d e n o p v o o r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t v a n ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . H e t a t t e s t d a t d e z e s t o r t i n g a a n t o o n t , b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n i n s t r u m e n t e r e n d e , n o t a r i s .
D E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e ' e l k é é n ! z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 7 . 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e h e e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L U I T V e r s l a g z a a k v o e r d e r d o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0
n o v e m b e r 2 0 1 1 o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k :
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e d a t e e r t v a n 3 0 n o v e m b e r
2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V i i 1 1 1 i Y
* 1 2 0 3 1 8 6 0 *
V o t b e h o , a a n B e l g s t a a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l e d e r e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g .
Z E S D E B E S L U I T - - D o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s w e e r g e g e v e n o n d e r
p u n t 6 v a n d e a g e n d a .
B i j g e v o l g z a l h e t n i e u w a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
U i t b a t e n v a n e e n b a k k e r i j e n b a n k e t b a k k e r i j e n k l e i n h a n d e l v a n p r o d u c t e n v a n b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j e n
. a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , e v e n a l s a l l e s w a t b e t r e k k i n g h e e f t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d i t d o e l , z o a l s
" v e r k o o p v a n b e l e g d e b r o o d j e s , v e r v a a r d i g e n v a n i j s , v e r k o p e n v a n c h a r c u t e r i e e n z u i v e l p r o d u k t e n , n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n e n s n o e p e n d i t a l l e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
A a n k o o p e n p l a a t s e n v a n a u t o m a t e n ; d e u i t b a t i n g v a n d e z e a u t o m a t e n d o o r v u l l e n e n v e r k o o p v a n b r o o d ' e n b a n k e t p r o d u c t e n , d r a n k e n s n o e p .
D e m o g e l i j k h e i d t o t a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a a n - e n v e r k o o p v a n b r o o d a u t o m a t e n , h e t v e r h u u r v a n b r o o d a u t o m a t e n e n h e t g e v e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t d e i n r i c h t i n g v a n b a k k e r i j e n e n t e a r o o m s .
D e o p s o m m i n g m o e t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n w o r d e n b e g r e p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ( i n b e g r e p e n d e f i n a n c i e r i n g ) , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n u i t v o e r e n , d i e v a n d i e n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , u i t t e ' b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t v e r s p r e i d e n v a n p u b l i c a t i e s e n d o c u m e n t a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
H e t d e e l n e m e n i n p a r t i c i p a t i e s , i n h e t b e h e e r e n i n m a n d a t e n v a n b e s t u u r , i n w e l k e v o r m o o k , v a n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n o f i n s t a n t i e s .
H e t v a l o r i s e r e n e n b e h e r e n v a n h a a r v e r m o g e n d o o r b e h e e r s d a d e n .
H e t u i t v o e r e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b e w e r k i n g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e , g o e d e r e n , b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t d o e l k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . N E G E N D E B E S L U I T v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e F a s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , M o l s e w e g 3 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j h e t b e v o e g d e o n d e m e m i n g s l o k e t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n i p a s s i e f , b a n k a t t e s t
( g e t . ) D a n n y G e e r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g