01/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e e r 9 ' e ó a g / _ ~ ¬ ~ _ t e r A ' R O " d e R e r á i t b r ~
Á o A p á ~ 2 ^ ' , _ r C t : l f ' . . ; , , i e n , e r c
/ 9 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
f
1 I I 1 1 1 I 8 1 ~ I 6 n l ] *
1
b
s
O n d e r n e m i n g s n r : o $ 3 1 - . 9 g 3 . 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e R o C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : V o g e l e n z a n g s t r a a t 1 7 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
H e d e n , 1 1 j u l i 2 0 1 1 , w e r d e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a o p g e r i c h t t u s s e n :
1 . V e r g r a c h t R o n n y , N N 6 3 . 0 1 . 1 0 - 3 8 1 . 6 7 , V o g e l e n z a n g s t r a a t 1 7 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
e n
2 . F e m a n d e z Y L o n g a C h r i s t i n a , N N 0 5 . 0 5 . 6 9 - 3 4 8 . 1 6 , V o g e l e n z a n g s t r a a t 1 7 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
D e v e n n o o t s c h a p d i e h i e r b i j w o r d t o p g e r i c h t , i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . H a a r n a a m l u i d t " V e R o C o n s u l t i n g " .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
I n b r e n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t t w e e d u i z e n d E u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s
v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d E u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t , e n d e z e h e b b e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t n a g e m e l d e s t o r t i n g e n e n w e l a l s v o l g t :
1 . D e o p r i c h t e r s u b 1 v e r k l a a r t b i j d e z e i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 0 0 0 , 0 0 E u r o . 2 . D e o p r i c h t e r s u b 2 v e r k l a a r t b i j d e z e i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 0 0 0 , 0 0 E u r o .
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e V o g e l e n z a n g s t r a a t 1 7 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n i n h e t t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r a l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e '
z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n m o g e n o p e n e n .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n v i a w e b s h o p
H e t l e v e r e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
A d v i e s b u r e a u o p h e t v l a k v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e . d .
A l l e r h a n d e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e .
C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n , h e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s .
V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n w a a r n e m e n e n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
- V e r g r a c h t R o n n y , o n b e z o l d i g d m a n d a a t
D e z a a k v o e r d e r ( s ) b e z i t ( t e n ) a l l e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H u n a f z o n d e r l i j k e h a n d t e k e n i n g v e r b i n d t g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n , z e l f s d e h a n d e l i n g w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n g e e n v e r b i n t e n i s s e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t l e v e n r o e p e n w a a r v a n h e t b e d r a g t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o v e r t r e f t .
V o o r d e h a n d e l i n g e n d i e v e r b i n t e n i s s e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t l e v e n r o e p e n w a a r v a n h e t b e d r a g t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o v e r t r e f t , a l s o o k v o o r a l l e o n t l e n i n g e n , v e r v r e e m d i n g e n , h y p o t h e k e n e n a l l e a n d e r e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g z a l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t z i j n .
L
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t t e n m i n s t e é é n m a a l p e r j a a r b i j e e n .
D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n j u n i o m 1 8 . 0 0 u .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t t o t d o e l :
1 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ;
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g ;
3 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
5 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
6 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e b e s l i s s i n g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
e f
V o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n T B W A c c o u n t a n t s B V B A , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , t e n e i n d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v o o r s c h r i f t e n e n f o r m a l i t e i t e n t e n o p z i c h t e v a n a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n a l s o o k d e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n
V e r g r a c h t R o n n y
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d