13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 12.08.2014 14410-0281-014
01/10/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 3 . 9 7 4 . 6 4 4
" B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R O F O O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i j k u i t s t r a a t 6 3
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ; B o e k ; 2 0 2 , b l a d 0 1 v a k 1 4 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
1 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d ; e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , - ) o m h e t v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ) o p 1 m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) ; t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , d i e ' v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n . ; D e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g w e r d e r e e n b a n k a t t e s t d e d a t o 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 o v e r l e g d u i t g a a n d e ) v a n d e K B C B A N K w a a r u i t b l i j k t d a t d e s o m v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ) g e s t o r t w e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n t e k e n a a r s o p d e n i e u w e a a n d e l e n e r k e n d e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n ; d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d d u i z e n d ; e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t e o v e r e e n b e d r a g v a n 1 m i l j o e n e u r o ( ¬ ; 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) , 2 ° K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d ; n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e n n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 8 2 . 1 9 9 , 2 9 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 m i l j o e n e u r o ) ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) n a a r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 7 . 8 0 0 , 7 1 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n ; a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
3 ° Z e t e l v e r p l a a t s i n q : " D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r B l o e m s t r a a t 5 6 t e l 2 9 2 0 K a l m t h o u t e n d i t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
4 ° O n t s l a g & b e n o e m i n g
1 1 D e v e r g a d e r i n g a c t e e r t d e u i t t r e d i n g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V R I M A R C , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K i j k u i t s t r a a t l 6 3 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 7 1 3 , 7 4 9 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c B a r t J a n ; V r i e n d s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 6 4 , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K i j k u i t s t r a a t 6 3
2 / D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s b l i j v e n b e n o e m d e n d e m a n d a t e n v e r l e n g d v a n : "
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R V L E E S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n i G o d e f r i d u s k a a i 2 6 b u s 5 2 O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 6 4 5 . 2 0 7 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e ; h e e r R o b P e t e r C h r i s t i a n W i l m i n k , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 4 a p r i l 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 : A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 6 b u s 7 1
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O L D I N G N O O R D V L E E S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 2 0 ; K a l m t h o u t , B l o e m s t r a a t 5 6 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 0 2 4 . 3 4 5 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- -
~ r ~
~ ~ ~
" 1 3 1 4 7 4 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h e e r D i r k M a r i a J a c o b u s N e l e n , g e b o r e n t e E s s e n o p 3 a p r i l 1 9 6 6 , w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , O u d e ? B a a n 2 2 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k w a m t e v e n s b i j e e n e n s t e l d e a a n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- d e N . V . I N T E R V L E E S , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r W i l m i n k .
- d e N . V . H O L D I N G N O O R D V L E E S , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r N e l e n .
D e h e e r D i r k N e l e n b e h i e l d h e t m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
H e t m a n d a a t v a n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s o n b e z o l d i g d .
5 ° S t a t u t e n w i i z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n o f t e l a t e n o p s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n o f t e l a t e n o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e A C C V a n M o p p e s B V B A m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t h i s t o r i e k , s t a t u t e n
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V g o r , B e h o u d e n w a a n h e t
~ . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 30.07.2013 13361-0219-017
12/02/2013
ÿþ M o d F D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 . 0 1 , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
0 8 6 3 . 9 7 4 . 6 4 4 V e r o F o o d
Z e t e l : K i j k u i t s t r a a t 6 3 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t :
d i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , V r i m a r c B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c v r i e n d s , o n t s l a g e n w e r d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V r i m a r c B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V r i e n d s , z a l w e l h e t m a n d a a t a l s g e w o o n b e s t u u r d e r v o o r t z e t t e n ,
I n t e r v l e e s N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R . W i l m i n k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e s t u u r d e r
H o l d i n g N o o r d v l e e s N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D . N e l e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k É v e r m e l d e n : R e c t o : N à a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 20.07.2012 12312-0524-020
15/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
x
I i t t l i 1 1 1 1 1 1 I I t l t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t u i t t i l u i t
* i a o s ~ o s e *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R O F O O © R e Y I g " S w % k m . e t . . ; ~ ~ ~ A ~ 1 J
z ~ i 1 : , L ' i ~ . Y ~ 1 1 !
R e e h t b a n k v a n K a ; , p h a . i . n i 7 , ; , M i t s , a r p e r i
o p ( 1 r i M R T '
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 3 . 9 7 4 . 6 4 4
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h .
S t a a t s b l a l
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i j k u i t s t r a a t 6 3
2 9 2 0 K a l m t h o u t
"
O n . e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E J O N G H t e
; ; K a l m t h o u t o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l o p 2 3 f e b r u a r i
i ! 2 0 1 2 , B o e k : 1 8 7 , b l a d 4 2 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n 2 5 ¬ . G e t e k e n d : d e w n e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r J . R o m b o u t s d a t :
1 ° h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n <
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n ;
o p n a a m , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n :
d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 ° d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v o n d l n g e l d s p e c i ë n d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j d e N . V . K B C ;
B A N K .
3 ' v a s t g e s t e l d w e r d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f v e r h o o g d w e r d t o t !
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
4 ° a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o f t e
l a t e n a a n p a s s e n .
5 ° d e u i t t r e d i n g w e r d g e a c t e e r d v a n d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r z i j n d e :
- / d e B V B A V r i m a r c m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K i j k u i t s t r a a t 6 3 ,
- / d e h e e r B r e u g e l m a n s L u c M a r i a A u g u s t w o n e n d t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e i , P a s t o o r L a m b r e c h t s s t r a a t 4
- / m e v r o u w S c h e e p e r s M a r i a C a t h a r i n a H e n d r i k a , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , O u d e G a l g e n s t r a a t 1 5 6
- / m e v r o u w W i l l e m e n V e r o n i q u e M a r c e l J o s e p h a , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a i m t h o u t , K i j k u i t s t r a a t 6 3 ,
E r w e r d h e n k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e m a n d a a t .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
- / d e B V B A V r i m a r c , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V r i e n d s M a r c B a r t J a n , ; ;
w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K i j k u i t s t r a a t 6 3 ,
d e N . V . I n t e r v l e e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o d e f r i d u s k a a i 2 6 b u s 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; ;
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o b P e t e r C h r i s t i a n W i l m i n k , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 6 b u s 7 1
- / d e N . V . H o l d i n g N o o r d v l e e s , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B l o e m s t r a a t 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k M a r i a J a c o b u s N e l e n , w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , O u d e B a a n 2 2 6 .
D e m a n d a t e n v a n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n o n b e z o l d i g d .
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d e a a n g e s t e l d , d e B V B A V R I M A R C , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d a a r h a a r v a s t e ; ;
v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r m e l d .
T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d , d e N . V . H O L D I N G N O O R D V L E E S , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r m e l d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E J O N G H t e K a l m t h o u t
M e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , u i t t r e k s e l , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2011
ÿþm o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\
. f .
V c o r - b e h o u c i e n a a n h e : B e i g i s c h S t a a t s b l a d
A o u g i e r ! t e r : t a u Y U d e R a c h ! b a i l l º%® r o e p l t a n d u i e i n t t ~ e r P e s ,
1 2 O K T . 2 0 1 1 G r i F e
~
i 1 1 1 m ~ i m ~ i m ~ ~ ~ n w ~ u ~ n u N u ~
* 1 1 1 6 0 5 7 7
O n z : e r r : . r t z , 5 7 r : 0 8 6 3 . 9 7 4 . 6 4 4
p a n a r e r a g : V E R O F O O D
( v o l u i t ;
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i j k u i t s t r a a t 6 3
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O r v c ; e r c e : m a : z e e : F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . E r w e r d b e s l o t e n t o t e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R G F O O D " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 6 3 . 9 7 4 . 6 4 4 , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K i j k u i t s t r a a t 6 3 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n - z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - v a n d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e z e f u s i e a l s o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n :
" 1 0 d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n v e r e f f e n i n g " F R A N G O I M P O R T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 7 . 6 5 4 . 8 6 7 , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K i j k u i t s t r a a t 6 3 ; e n
2 ° d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n v e r e f f e n i n g " A V E S F o o d " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 1 . 2 2 3 . 4 7 0 , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K i j k u i t s t r a a t 6 3 .
D e F u s i e z a l , o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k , h a a r e f f e c t e n s o r t e r e n p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t u m .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n , r d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d .
3 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n e n o o k d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r t a a n e n k e l o p n a a m k u n n e n l u i d e n .
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" b ) D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r
p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . Z i j h a n d e l e n a l s
o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d . "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
e ) R a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
b ) D a o e l i i k s b e s t u u r
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e p e r s o n e n a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
c ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
"
f '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i ; v a n d e p e - s o ( o ) n e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n
a a n h e :
B e l g i s c i g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f
S t e a t s b i z d v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p
b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n o m h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , d i e n e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , v i j f ( 5 ) d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g h u n w i l o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . "
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
8 . E r w e r d e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
9 . E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R V A N M O P P E S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 1 9 . 9 6 2 . 2 9 0 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g ' o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , . e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r r r e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r ^ . s t r u m e n t e ; e n d e n e t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2011
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 N e e t g e P e a d i e r . e r i f # ` i * ! m n 8 e d d k i i i t v o n K o o p h o e d d i i n i t e t r p e n , o p
* 1 1 1 2 8 9 6 7 '
G r i f f i e 1 0 A U G .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 9 7 4 6 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r o F o o d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i j k u i t s t r a a t 6 3 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a i d e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n " A v e s F o o d " V O F e n " F r a n g o I m p o r t " V O F d o o r " V e r o F o o d " N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 27.07.2011 11332-0226-013
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 27.07.2010 10339-0487-013
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 31.07.2009 09508-0006-012
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 24.07.2008 08447-0343-013
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 31.07.2007 07500-0051-012
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.06.2005, NGL 26.07.2005 05545-0014-012
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 31.07.2015 15369-0039-013
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 26.07.2016 16348-0459-012