VEROMA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VEROMA
Dénomination : VEROMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 450.211.345

Publication

28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 26.02.2014, NGL 25.03.2014 14072-0186-013
02/10/2012
ÿþMod Word 11.1

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

11lI1

A'~.~;'fr~:;" ?-`" fi ( ~ilif~f; ~~~.fl dt

op

{,,,,e,.

;.r_.

ateffiefler

Ondernemingsnr : 0450.211.345

Benaming

(voluit) : VEROMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2610 Wilrijk, August Van Daelestraat 53

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Isabel Claessens, geassocieerd notaris te Hemiksem op 11 september 2012,met volgend registratierelaas: "Geregistreerd negen rol geen verzending te Boom, de achttien september 2012, boek 211, blad 68, vak 16. Ontvangen vijfentwintig euro (¬ 25,00), De eerstaanwezend Inspeoteur, M. Van AUWENIS" dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VEROMA, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, August Van Daelstraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer 0450.211.345, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

- vaststelling dat de zetel van de vennootschap verplaatst is naar 2610 Wilrijk, August Van Daelstraat 53, bij beslissing van de algemene vergadering op 15 mei 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 juni 2009 onder nummer 09080657,

vaststelling dat het kapitaal is omgezet in euro en dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderdtwee en negentig euro nul één cent bedraagt (¬ 18.592,01) , bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 1 januari 2002 onder nummer 20020101-417.

- de tekst van het maatschappelijk doel te schrappen en te vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel"

veiligheidsadviseur

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen

en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of ln overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het

waarborgen van aile verbintenissen van zelfde ondernemingen;

het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- het vervullen van administratieve taken voor derden;

- zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

] jIagen Tiij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde

vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingenondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs,

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van 1 oktober van elk kalenderjaar tot en met 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.

Ais overgangsmaatregel besluit zij dat het huidige boekjaar zal lopen tot en met 30 september 2013.

- de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de de laatste woensdag van februari om twintig uur. Als ove rgangsmaatregel besluit zij om de volgende jaarvergadering te houden op de laatste woensdag van de maand februari tweeduizend veertien om twintig uur.

- de statuten volledig te herwerken om ze aan te passen aan de besluiten die gedaan worden aangaande de

vorige vaststellingen en beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

Met eenparigheid van stemmen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, werden de herwerkte

statuten vastgelegd, waarvan hierna een uittreksel volgt

RECHTSVORM - NAAM

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming VEROMA

ZETEL

2610 Wilrijk, August Van Daelstraat 53

DOEL

De vennootschap heeft tot doel"

veiligheidsadviseur

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van han delsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen

en verenigingen al dan niet met een (serai)-publiekrechterlijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het

waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- het vervullen van administratieve taken voor derden;

- zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde

vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de

M [t secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingenondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR

Onbepaald.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (¬ 18.592,01). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR  BEVOEGDHEID EN BEZOLDIGING

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering hen tantiemes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar,

BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders, Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen, ledere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

* ledere zaakvoerder be-ischikt over de meest uitgebreide bevoegdheid, behoudens voor het stellen van handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en behoudens de beperkingen opgelegd in dit artikel.

Bijgevolg zullen aile akten en overeenkomsten die de vennootschap verbinden, geldig getekend worden door één zaakvoerder, die tegenover derden en tegenover de hypotheekbewaarder alleen zijn hoedanigheid van zaakvoerder zal moeten kunnen bewijzen.

* Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

* De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere

volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

* ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde

bevoegdheidsoverdrachten doen.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats de laatste woensdag van februari om twintig uur

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de

oproeping vermeld.

Er werden geen van de wet afwijkende voorwaarden voor de toelating tot de vergadering bepaald,

Elk aandeel geeft recht op een stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één oktober van elk kalenderjaar tot en met dertig september van het daaropvolgend

kalenderjaar.

RESERVE -WINST -VEREFFENINGS PROVENU

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het

kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot hun

aandelenbezit.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het accountantskantoor JIRKA te Herentals, Ring 18 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekerem

om thans en in de toekomst alle nodige handelingen te stellen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel alsook bij alle belastingadministraties waaronder de administratie van de BTW ten einde onder andere alle nodige formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend Isabel Claessens, geassocieerd notaris te Hemiksem)

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;

- historiek en coördinatie van de statuten;

L' Vo2r-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bï"tàgën" liij"liëf SélgiscTi -STáâtsbtád _ U2/Iü120I2 - Annexes du 1Vtôniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/07/2011 : AN297181
30/06/2010 : AN297181
01/07/2009 : AN297181
10/06/2009 : AN297181
22/01/2009 : AN297181
03/08/2007 : AN297181
23/08/2006 : AN297181
28/06/2005 : AN297181
05/07/2004 : AN297181
29/07/2003 : AN297181
12/09/2002 : AN297181
11/08/2001 : AN297181
19/07/2000 : AN297181
20/08/1999 : AN297181
17/07/1999 : AN297181
26/08/1998 : AN297181
22/01/1994 : AN297181
22/06/1993 : AN297181

Coordonnées
VEROMA

Adresse
AUGUSTE VAN DAELSTRAAT 53 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande