08/04/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 7 0 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R R E Y D T A C C O U N T A N C Y & F I S C A L I T E I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e l t , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r t i e n G r a u l s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V E R R E Y D T A C C O U N T A N C Y & F I S C A L I T E I T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e p , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 6 7 0 . 6 3 9 e n b e k e n d b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 7 8 . 6 7 0 . 6 3 9 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c A n t o n i s t e H e r s e l t o p 3 j a n u a r i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 2 1 7 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , v o l g e n s v e r k l a r i n g .
W a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r e n d a t z i j n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e s o m v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 4 4 7 4 4 0 4 0 8 9 0 7 4 5 b i j K B C B a n k e n z a l v r i j g e g e v e n w o r d e n o p v o o r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t v a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , H e t a t t e s t d a t d e z e s t o r t i n g a a n t o o n t , b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e h e e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e h e e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 3 0 H e r s e l t , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 4 3 " .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r E G D
G
1 1 1 I ) J 1 1 1 1
2 r M A O a i l O P H A N D E I . T U R N H O U T
D © R i ' i # t i e r
G r i f f i e
K
l
v c b a h ( a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' , a a n h e t t B e l g i s c f 3 S t a a t e t s l a d
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n b a n k a t t e s t .
( g e t . ) M a r t i e n G r a u l s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g