19/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g r l t a r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 A P R . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e M e ,
n e .
I l l I I i 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 5 9 3 . 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R S E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 4 0 B e e r s e , P e e r d e k e n s s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t r e g , d e 2 8 m a a r t 2 0 1 3 b o e k 6 9 6 f o l i o 1 5 v a k 0 7 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , b o I v o M a t t h y s " b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R S E L " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d
a . B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r e n m e v r o u w S e l i s - V e r v i o e s e m v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ) .
b . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
( B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n d e z a a k v o e r d e r u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a d e
v e n n o o t s c h a p t o t v o o r d e e l s t r e k t e n w a a r o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , w o r d t a f g e w e k e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r . )
D e z a a k v o e r d e r g e e f t v o o r l e z i n g v a n z i j n v e r s l a g .
D i t v e r s l a g h o u d t r e k e n i n g m e t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r n a a r h i e r n a w o r d t v e r w e z e n .
D i t v e r s l a g w o r d t a a n d e z e a k t e t o e g e v o e g d , d o c h n i e t g e h e c h t e n z a l , s a m e n m e t e e n a f - s c h r i f t d e z e r ,
n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
c . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g v a n d e h e e r S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d e v o o r r e k e n i n g v a n b v b a V y v e y & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , b e t r e f f e n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r i n d e s c h a t t i n g v a n d e i n b r e n g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t g e c o n t r o l e e r d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" V . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v o s i r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y S i C o , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e v e r r i c h t i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , d a t
a . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . D e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r ;
d . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n a a n v a a r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 . 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R S E L " z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e . H e t b e s t u u r s o r g a a n , v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A V E R S E L h e e f t b e p a a l d o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 z i j n d e h e t h u i d i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n V o o r -
, w b e » o u . d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r '
a a n d e e l .
D a a r e n b o v e n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e r d e n , o n d e r a n d e r e n i e t - i n b r e n g e n d e s c h u l d e i s e r s , z i c h n a d e
g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h e o r e t i s c h i n e e n b e t e r e p o s i t i e z u l l e n b e v i n d e n g e z i e n d e t o e n a m e v a n h e t e i g e n
v e r m o g e n e n h e t v e r m i n d e r e n v a n d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n m e t h e t b e t r e f f e n d e i n b r e n g b e d r a g v a n ¬
1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t - b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A
V E R S E L e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
S t e v e n V Y V E Y
B e d r i j f s r e v i s o r "
d . I n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u i d v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r e n m e v r o u w S e l i s - V e r v l o e s e m v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m t e z e t t e n i n k a p i t a a l z o d a t h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n r u i l v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e
e c h t g e n o t e n S e l i s - V e r v l o e s e m v e r w e z e n l i j k t w e r d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n a a n d e h e e r S e l i s , v o o r n o e m d , n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 )
n i e u w e a a n d e l e n e n a a n m e v r o u w V e r v l o e s e m , v o o r n o e m d , n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n ,
u i t g e g e v e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t o e g e k e n d .
f , W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
D e h u i d i g e t e k s t w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 9 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 . 9 8 6 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T - . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 3 5 0 V o s s e l a a r , E l s a k k e r 2 2 .
D E R D E B E S L U I T C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d e t a a k o p g e d r a g e n t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n V A N R C O S E R C E C K
N o t a r i s
B i s s c h o p s l a a n . 1 2
2 3 4 0 B E E R S E
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t : e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;